KAP ***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08/10/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
06/10/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
Tarih
09/10/2020
Saati
11:00
Adresi
Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, N10 Ümraniye/İstanbul
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. 2019 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi 3. 2019 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi, 4. 2019 yılı Finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, 6. Atanan Yönetim Kurulu Üyesinin Onaylanması 7. 2019 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi, 8. 2020 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesi ve onaylanması, 9. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin belirlenmesi, 10. Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nun 395 ve 396'nci maddelerindeki muameleleri ifa edebilmelerine izin verilip verilmemesinin müzakeresi ve bu konuda gerekli kararın alınması, 11. Dilekler ve kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı Yıllık Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi. 2019 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu ve müzakere edildi. 2019 yılı Finansal Tabloları okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı katılanların oybirliği ile ibra edildi. Şirket finansal tablolarına göre 2019 yılında 840.942,06-TL tutarındaki dönem karından 185.198,98-TL tutarındaki vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 655.743,08-TL yıllık net dönem karının kanuni yedek akçe ayrılmasına gerek görülmeden olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 2020 yılı hesap dönemini kapsayacak şekilde Bankamızın finansal tablolarını denetlemek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst&Young Global Limited üye şirketi) 'nin seçilmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu'nun 21/01/2020 tarihli ve 32 numaralı kararı ile Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Ahmet İlyas ÇÖLLÜ'nün üyeliği katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir. Toplantı başkanlığı ve hissedarlar tarafından başarılar dilenerek 2020 yılı faaliyetlerinin Banka için hayırlı olması temennisi ile toplantıya son verildi.
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

   Katılım Varlık Kiralama A.Ş.'nin 09.10.2020 tarihinde yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlara ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:
Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı Yıllık Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.
2019 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu ve müzakere edildi.
2019 yılı Finansal Tabloları okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.
Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı katılanların oybirliği ile ibra edildi.
Şirket finansal tablolarına göre 2019 yılında 840.942,06-TL tutarındaki dönem karından 185.198,98-TL tutarındaki vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 655.743,08-TL yıllık net dönem karının kanuni yedek akçe ayrılmasına gerek görülmeden olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
2020 yılı hesap dönemini kapsayacak şekilde Bankamızın finansal tablolarını denetlemek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst&Young Global Limited üye şirketi) 'nin seçilmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.
Yönetim Kurulu'nun 21/01/2020 tarihli ve 32 numaralı kararı ile Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Ahmet İlyas ÇÖLLÜ'nün üyeliği katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
Toplantı başkanlığı ve hissedarlar tarafından başarılar dilenerek 2020 yılı faaliyetlerinin Banka için hayırlı olması temennisi ile toplantıya son verildi.
  
Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ilişikte sunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880506


BIST