KAP: YKGYO [ ] YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/599714 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B57F4B10E094B HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B57F4B17F094C HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B57F4B1EC094D HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B57F4B246094E HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B57F4B26A094F GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ TESCILI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 21.02.2017 GENEL KURUL TARIHI 21.03.2017 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 20.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BESIKTAS ADRES BUYUKDERE CADDESI, YAPI KREDI PLAZA, D BLOK, KONFERANS SALONU, LEVENT, BESIKTAS/ISTANBUL, TURKIYE GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANI``NIN SECILMESI, 2 - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2016 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 3 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETI``NIN OKUNMASI, 4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 5 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKET``IN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI, AYRI AYRI IBRA EDILMESI, 6 - SIRKET``IN KÂR DAGITIM POLITIKASI CERCEVESINDE HAZIRLANAN 2016 YILI KARININ DAGITILMASI VE KÂR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI YONETIM KURULU``NUN ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI, 7 - YONETIM KURULU``NUN SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN `SERMAYE VE PAYLAR` BASLIKLI 7. MADDESINE ILISKIN TADIL ILE ILGILI ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDEDILMESI, 8 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN III- 48.1 `GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI``NIN` 37 INCI MADDESI CERCEVESINDE ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 9 - YONETIM KURULU UYELIKLERINE SECIM YAPILMASI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI, 10 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE, YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN `UCRET POLITIKASI` VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI, 11 - YONETIM KURULU UYELERININ YILLIK BRUT UCRETLERININ BELIRLENMESI, 12 - SIRKET``IN 2016 YILI ICINDE YAPTIGI BAGISLARI HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 13 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI, 14 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, SIRKET``IN VE BAGLI ORTAKLIKLARININ 2016 YILINDA 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VE MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 15 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395 INCI VE 396 NCI MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2016 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 16 - DILEK VE GORUSLER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 2016 GK BILGILENDIRME DOKUMANI_DOCX.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 ESAS SOZLESME TADIL METNI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI EK: 3 ILAN METNI GENEL KURUL TOPLANTI DAVET GUNDEM VE VEKALATNAME 2016_DOCX.PDF - ILAN METNI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.``NIN 21 MART 2017 TARIHINDE SAAT 11:00``DA YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAK NOTLARININ OZETI ASAGIDA VERILMEKTE OLUP, EKTE ISE GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI, TUTANAK EKLERI KAR DAGITIM TABLOSU VE ESAS SOZLESME DEGISIKLIGINE ILISKIN TADIL METNI ILE HAZIR BULUNANLAR LISTESI VERILMEKTEDIR. *2016 YILI FAALIYETLERI HAKKINDA HAZIRLANAN YILLIK FAALIYET RAPORU``NUN KAMUOYUNA (KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU``NDA, SIRKETIN WWW.YAPIKREDIKORAY.COM ADRESINDE, MERKEZI KAYIT KURULUSU``NUN ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI``NDE VE BASILI FAALIYET RAPORU KITAPCIGI``NDA) DUYURULDUGU SEKILDE ADDEDILMESI HAKKINDA BILGI VERILDI VE UZERINDE MUZAKERE ACILDI. FAALIYET RAPORU HAKKINDA SOZ ALAN OLMADI. YAPILAN MUZAKERELERDEN SONRA 2016 YILI FAALIYET RAPORU OYLAMAYA SUNULDU VE 69.460 TL``LIK RED OYUNA KARSILIK 21.615.877,98 TL``LIK OLUMLU OY SONUCUNDA OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. *2016 YILI FAALIYETLERI HAKKINDA, SERMAYE PIYASASI SERI II.14.1. SAYILI `SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI` UYARINCA TURKIYE MUHASEBE STANDARTLARI/TURKIYE FINANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (TMS/TFRS) VE SPK TARAFINDAN BELIRLENEN UYULMASI ZORUNLU FORMATLARA UYGUN OLARAK HAZIRLANAN VE BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS KONSOLIDE OLMAYAN VE KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARIN KAMUOYUNA (KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU``NDA, SIRKETIN WWW.YAPIKREDIKORAY.COM ADRESINDE, MERKEZI KAYIT KURULUSU``NUN ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI``NDE) DUYURULDUGU SEKILDE ADDEDILMESI HAKKINDA BILGI VERILDI VE UZERINDE MUZAKERE ACILDI. YAPILAN MUZAKERELERDEN SONRA 2016 YILI SERMAYE PIYASASI FINANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA GORE HAZIRLANAN 2016 YILI BIREYSEL VE KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARI VE VERGI USUL KANUNU``NA GORE HAZIRLANAN MALI TABLOLAR 69.460 TL``LIK RED OYUNA KARSILIK 21.615.877,98 TL``LIK OLUMLU OY SONUCUNDA OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. *BASKAN, YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERINI GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNDU. YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRI KENDI IBRALARINDA SAHIBI OLDUKLARI PAYLARDAN DOGAN OY HAKLARINI KULLANMAYARAK 69.460 TL``LIK RED OYUNA KARSILIK 21.615.877,98 TL``LIK OLUMLU OY SONUCUNDA OY COKLUGU ILE AYRI AYRI IBRA EDILDILER *SIRKETIMIZIN SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN SERI II.14.1. SAYILI `SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI KAPSAMINDA TURKIYE MUHASEBE STANDARTLARI/TURKIYE FINANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (TMS/TFRS) VE SPK TARAFINDAN BELIRLENEN UYULMASI ZORUNLU FORMATLARA UYGUN OLARAK HAZIRLANAN 1 OCAK-31 ARALIK 2016 HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARINA GORE, 2016 YILI FAALIYETLERINDEN ANA ORTAKLIGA AIT 9.048.741TL KONSOLIDE NET DONEM ZARARI, YASAL KAYITLARA GORE ISE 7.379.091 TL NET DONEM KARI GERCEKLESMISTIR. YONETIM KURULU``NUN ONERISI DOGRULTUSUNDA, SERMAYE PIYASASI MEVZUATI ILE SIRKETIMIZ ESAS SOZLESMESI``NE VE 26.03.2014 TARIHLI GENEL KURUL``DA ORTAKLAR TARAFINDAN ONAYLANAN SIRKETIMIZ KAR DAGITIM POLITIKASI``NA UYGUN OLARAK; 2016 YILINDA VERGI USUL KANUNU KAYITLARINA GORE GERCEKLESEN 7.379.091 TL TUTARINDAKI NET DONEM KARININ GECMIS YILLAR ZARARLARINA MAHSUP EDILMESI VE TEMETTU DAGITIMI YAPILMAMASI, TMS/TFRS ESAS ALINARAK HAZIRLANAN 1 OCAK-31 ARALIK 2016 HESAP DONEMINE ILISKIN KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARINA GORE 9.048.741 TL OLARAK GERCEKLESEN ANA ORTAKLIGA AIT KONSOLIDE NET DONEM ZARARININ ISE GECMIS YILLAR ZARARLARINA ILAVE EDILMESI VE EKLI KAR DAGITIM TABLOSU 69.460 TL``LIK RED OYUNA KARSILIK 21.615.877,98 TL``LIK OLUMLU OY SONUCUNDA OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. ELEKTRONIK ORTAMDA KATILAN PAY SAHIBI SN. MUSTAFA FIRAT``IN SORUSUNA SIRKET GENEL MUDURU TARAFINDAN CEVAP VERILDI. *SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 20.02.2017 TARIH VE 12233903-325.06-E.2262 NUMARALI VE T.C.GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NIN 22.02.2017 TARIH VE 50035491-431.02 NUMARALI IZIN YAZILARINA ISTINADEN SIRKETIMIZ ESAS SOZLESMESI``NIN `SERMAYE VE PAYLAR` BASLIKLI 7. MADDESININ EKTE YER ALAN SEKILDE TADIL EDILMESINE 69.460 TL``LIK RED OYUNA KARSILIK 21.615.877,98 TL``LIK OLUMLU OY SONUCUNDA OY COKLUGU ILE KARAR VERILDI. *TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU CERCEVESINDE, DENETIMDEN SORUMLU KOMITE``NIN GORUSU DIKKATE ALINARAKYONETIM KURULU TARAFINDAN, SIRKETIN 2017 YILI HESAP DONEMINDEKI FINANSAL RAPORLARININ DENETLENMESI ILE BU KANUNLARDAKI ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE SECILEN, SULEYMAN SEBA CAD. BJK PLAZA NO:48/9 BESIKTAS ISTANBUL ADRESINDE BULUNAN ISTANBUL TICARET SICIL MUDURLUGU``NE KAYITLI 201465 SICIL NUMARALI PWC BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN (A MEMBER OF PRICEWATERHOUSECOOPERS) (ESKI UNVANI BASARAN NAS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.) ONAYLANMASINA 69.460 TL``LIK RED OYUNA KARSILIK 21.615.877,98 TL``LIK OLUMLU OY SONUCUNDA OY COKLUGU ILE KARAR VERILDI. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 04.04.2017 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 YKGYO GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI 21032017.PDF - TUTANAK EK: 2 HAZIR BULUNANLAR LISTESI 21032017.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 21 MART 2017 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, ISTANBUL TICARET SICIL MUDURLUGU TARAFINDAN 04.04.2017 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.