KAP: YKFKT [ ] YAPI KREDI FAKTORING A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/593827 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015ADCB255CF2EFC HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015ADCB256122EFD GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM 2017-03-17 DIL SECIMI DIL SECIMI TURKCE INGILIZCE YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR (NO) YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO) KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI - YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR (NO) BILDIRIM ICERIGI KARAR TARIHI 2017-02-20 GENEL KURUL TOPLANTI TURU OLAGAN (ANNUAL) OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI 01.01.2016 - 31.12.2016 TARIH 2017-03-17 SAATI 15:30 ADRESI YAPI KREDI PLAZA D BLOK KAT:17 LEVENT BESIKTAS/ISTANBUL GUNDEM 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANININ SECILMESI, 2. SIRKET YONETIM KURULU’NCA HAZIRLANAN 2016 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 3. 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI, 4. 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 5. YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI, 6. 2016 YILI KARININ DAGITILMASI VE KAR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI YONETIM KURULU’NUN ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI, 7. YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BELIRLENEN UYE SAYISINA GORE SECIM YAPILMASI, 8. YONETIM KURULU UYELERINE 2016 YILI ICINDE SAGLANAN MENFAATLERIN ONAYLANMASI VE 2017 YILINA AIT YILLIK BRUT UCRET TUTARININ BELIRLENEREK ONAYLANMASI, 9. TURK TICARET KANUNU GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN DENETCI SECIMININ ONAYLANMASI, 10. YONETIM KURULU UYELERINE, SIRKETLE KENDISI VEYA BASKASI ADINA ISLEM YAPABILMELERI, SIRKET’IN FAALIYET KONUSUNA GIREN ISLERI, BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE AYNI TUR TICARI ISLER YAPAN SIRKETLERE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA DA ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA, TURK TICARET KANUNU’NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI, 11. TURK TICARET KANUNU’NUN 505. MADDESI VE SIRKET ESAS SOZLESMESI GEREGINCE; BORCLANMA ARACI NITELIGINDE MENKUL KIYMET CIKARILMASI VE HUKUMLERIYLE SARTLARININ SAPTANMASI YETKISININ 15 AY SURE ILE YONETIM KURULU’NA BIRAKILMASINA ONAY VERILMESI, 12. DILEK VE GORUSLER. ALINAN KARARLAR / GORUSULEN KONULAR 1.YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA ERDINC TETIK’IN SECILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. TOPLANTI BASKANI, OY TOPLAMA MEMURLUGUNA HASAN SADI’YI VE TUTANAK YAZMANLIGINA ISE KEREM KASITOGLU’NU ATADI. TOPLANTI BASKANI, GENEL KURUL TOPLANTISINDA MUZAKERE EDILECEK GUNDEM MADDELER ICIN GEREKLI EVRAKLARIN HAZIR BULUNDUGUNU, TOPLANTIDA YONETIM KURULU UYESI OLARAK SN. BOZKURT COTELI VE BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI’NI TEMSILEN SN. BERAT CEM INCEMAN’IN HAZIR BULUNDUGUNU BILDIRDI. 2.SIRKET YONETIM KURULU’NCA HAZIRLANAN 2016 YILI FAALIYETLERINI ICEREN YILLIK FAALIYET RAPORU OKUNDU. RAPOR MUZAKEREYE ACILDI VE SOZ ALAN OLMADI. OKUNAN FAALIYET RAPORU OYLAMAYA SUNULDU VE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 3.2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.’NIN (ERNST&YOUNG GLOBAL LIMITED UYE SIRKETI) HAZIRLADIGI DENETIM RAPORU OZETI OKUNDU. 4.2016 YILI FAALIYET DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLAR OKUNDU. FINANSAL TABLOLAR MUZAKEREYE ACILDI VE SOZ ALAN OLMADI. OKUNAN FINANSAL TABLOLAR OYLAMAYA SUNULDU VE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 2016 YILI ICINDE SIRKET TARAFINDAN SOSYAL YARDIM AMACIYLA VAKIF VE DERNEKLERE TOPLAM 325.000 TL BAGIS YAPILDIGI HUSUSU GENEL KURUL’UN BILGISINE SUNULDU. 5.TOPLANTI BASKANI, YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILINA ILISKIN FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERINI GENEL KURUL’UN ONAYINA SUNDU. YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRI AYRI AYRI OYLANARAK OY BIRLIGI ILE IBRA EDILDILER. 6.YONETIM KURULU’NUN KÂR DAGITIMI HAKKINDAKI ONERISI GORUSULDU VE GEREKLI KANUNI MUKELLEFIYETLER AYRILDIKTAN SONRA 31.000.000 TL’SI SIRKETIN 2016 YILI KAZANCINDAN, 3.000.000 TL’SI ISE OLAGANUSTU YEDEKLERDEN KARSILANMAK UZERE TOPLAM 34.000.000 TL TUTARINDA KÂR PAYININ PAY SAHIPLERINE NAKIT OLARAK DAGITILMASINA, 2016 YILI KARINDAN KALAN 3.777.732 TL’LIK KISMIN OLAGANUSTU YEDEKLERE AKTARILMASINA VE KAR DAGITIM TARIHININ 24.03.2017 OLARAK BELIRLENMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 7.YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESINE ILISKIN GUNDEMIN 8. MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. YAPILAN SECIM NETICESINDE, YONETIM KURULU UYE SAYISININ 6 OLARAK BELIRLENMESINE, YONETIM KURULU UYELIKLERINE, 19702784064 T.C. KIMLIK NUMARALI SN. HUSEYIN FAIK ACIKALIN, 9260491428 VERGI KIMLIK NUMARALI ITALYAN VATANDASI; SN. NICCOLÒ UBERTALLI, 56176425208 T.C. KIMLIK NUMARALI SN. NURGUN EYUBOGLU, 18449289566 T.C. KIMLIK NUMARALI SN. FEZA TAN’IN, 3880784357 VERGI KIMLIK NUMARALI ITALYAN VATANDASI SN. MASSIMO FRANCESE’NIN VE 43945055094 T.C. KIMLIK NUMARALI SN. BOZKURT COTELI’NIN 2017 YILI FAALIYETLERININ GORUSULECEGI GENEL KURUL’A KADAR VAZIFE YAPMAK UZERE SECILMELERINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. TOPLANTI BASKANI, TOPLANTIYA KATILAMAYAN KISILERIN YONETIM KURULU ADAYLIK VE GOREV KABUL BEYANLARINI BAKANLIK TEMSILCISININ GORDUGUNU BELIRTTI. 8.2016 YILI HESAP DONEMINDE GOREV YAPAN YONETIM KURULU UYELERINE ICRAI FONKSIYONLARI DOLAYISIYLA YAPILAN ODEMELER HARIC OLMAK UZERE YONETIM KURULU UYELIKLERINDEN DOLAYI BIR MENFAAT SAGLANMAMISTIR. YONETIM KURULU UYELERINE UCRET ODENMEMESINE VE HER TAKVIM YILINDA YONETIM KURULU UYELIK GOREVLERI NEDENIYLE YAPILAN ODEMELERIN ILGILI YILA ILISKIN GENEL KURULDA PAY SAHIPLERININ SUNULMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 9.YONETIM KURULU TARAFINDAN, SIRKETIN 2017,2018,2019 YILLARI HESAP DONEMLERINDEKI FINANSAL RAPORLARININ DENETLENMESI ILE BU KANUNDAKI ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE SECILEN, SULEYMAN SEBA CAD. BJK PLAZA NO:48/9 BESIKTAS ISTANBUL ADRESINDE BULUNAN ISTANBUL TICARET SICIL MUDURLUGU’NE KAYITLI 201465 SICIL NUMARALI PWC BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.’NIN (A MEMBER OF PRICEWATERHOUSECOOPERS) (ESKI UNVANI BASARAN NAS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.) ONAYLANMASINA VE BU KONUDA SOZLESME IMZALANMASINA KARAR VERILDI. 10.YONETIM KURULU UYELERINE SIRKETLE KENDISI VEYA BASKASI ADINA ISLEM YAPABILMELERI, SIRKET’IN FAALIYET KONUSUNA GIREN ISLERI, BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE AYNI TUR TICARI ISLER YAPAN SIRKETLERE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA DA ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA, TURK TICARET KANUNU’NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE YONETIM KURULU UYELERINE IZIN VERILMESINE OY BIRLIGI KARAR VERILDI. 11.TURK TICARET KANUNU’NUN (TTK) 505’NCI MADDESI VE SIRKET ESAS SOZLESMESININ 8. MADDESI KAPSAMINDA; MEVZUATTA IZIN VERILMIS EN UST SINIRA KADAR TTK VE YURURLUKTEKI SAIR MEVZUAT HUKUMLERI CERCEVESINDE BORCLANMA ARACI CIKARILMASI VE HUKUMLERIYLE SARTLARININ SAPTANMASI YETKISININ 15 AY SURE ILE YONETIM KURULU’NA BIRAKILMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 12.SIRKET YONETIMINE BASARI TEMENNISINDE BULUNULDU. ACIKLAMALAR ACIKLAMA YAPI KREDI FAKTORING ANONIM SIRKETI’NIN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 17 MART 2017 CUMA GUNU SAAT 15:30’DA, YAPI KREDI PLAZA, D BLOK KAT:17 LEVENT-BESIKTAS/ISTANBUL ADRESINDE GERCEKLESMIS OLUP TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESI EKTE YER ALMAKTADIR.