KAP: YDTPF [YDTPF ] YEDITEPE FAKTORING A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/600806 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B6B2B36E714B3 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B6B2B374A14B4 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B6B2B376A14B5 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B6B2B379914B6 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM 2017-04-14 DIL SECIMI DIL SECIMI TURKCE INGILIZCE YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET (YES) YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO) KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI 30/03/2017 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR (NO) BILDIRIM ICERIGI KARAR TARIHI 2017-03-22 GENEL KURUL TOPLANTI TURU OLAGAN (ANNUAL) OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI 2016 TARIH 2017-03-30 SAATI 11:00 ADRESI ESENTEPE MAH.BUYUKDERE CAD. OYAL IS MERKEZI NO.108/1 KAT.6 SISLI/ISTANBUL GUNDEM 1-ACILIS VE BASKANLIK DIVANI SECIMI, 2-BASKANLIK DIVANINA TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI KONUSUNDA YETKI VERILMESI, 3-YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN 2016 YILLIK FAALIYET RAPORU, 2016 YILINA AIT BILANCO VE KAR/,ZARAR TABLOSU, 2016 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN VE YONETIM KURULUNCA ONAYLANAN 2016 YILINA AIT IC KONTROL RAPORLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI, TASDIKI, 4-2016 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETCI RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI, TASDIKI 5-2016 YILINA ILISKIN SIRKETIN BAGIMSIZ DENETIM FIRMASI SECIMI, 6-2016YONETIM KURULU UYELERI VE DENETCININ IBRALARI, 7-2016 YILINA AIT KAR KULLANIM SEKLININ, KAR VE KAZANC PAYLARININ ORANLARININ BELIRLENMESI, 8-YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PIRIM HAKLARININ BELIRLENMESI, 9-2016 FAALIYET YILI ICINDE YONETIM KURULU UYELIKLERINDE VE SIRKET HISSE DAGILIMLARINDA MEYDANA GELEN DEGISIKLIKLERIN TASDIKI, 10-2016 FAALIYET YILI ICINDE ALINAN YONETIM KURULU KARARLARININ OKUNMASI VE TASDIKI, 11-YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI, 12-DILEK VE TEMENNILER, ALINAN KARARLAR / GORUSULEN KONULAR 1) TOPLANTI ACILISINDAN SONRA BASKANLIK DIVANI SECIMINE GECILEREK;TOPLANTI DIVAN BASKANLIGI?NA FEVZI OZTURKMEN? IN, OY TOPLAYICI UYELIGE BURCIN YUCEL?IN, KATIPLIGINE DE YAVUZ OZTURKMEN?IN SECILMELERINE OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 2)TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN DIVAN BASKANINA YETKI VERILMESINE OY BIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 3) YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN 2016 YILINA AIT FAALIYET RAPORU, BILANCO VE KAR/ZARAR TABLOSU, FINANSAL TABLOLAR ILE YONETIM KURULUNCA ONAYLANAN 2016 YILI IC DENETIM RAPORLARI DIVAN BASKANI TARAFINDAN OKUNDU, MUZAKERE EDILDI VE OYBIRLIGI ILE ONAYLANDI. 4)BAGIMSIZ DENETCI AKIS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. TARAFINDAN HAZIRLANAN 2016 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORU DIVAN BASKANI TARAFINDAN OKUNDU, MUZAKERE EDILDI VE OYBIRLIGI ILE ONAYLANDI. 5)6102 SAYILI TURK TICARET KANUNUNUN ILGILI HUKUMLERINE GORERE SIRKETIN 2017 YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DENETCI OLARAK BOGAZICI KURUMLAR VERGI DAIRESI 2910010976 VERGI NUMARALI DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.?NIN SECILMESI OYBIRLIGI ILE ONAYLANDI. 6) YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA YONETIM KURULU UYELERI VE DENETCI 2016 YILI FAALIYETLERINDEN OYBIRLIGI ILE IBRA EDILDILER.(KENDI IBRALARINDA OY KULLANMAMISLARDIR) 7) SIRKETIN 2016 YILI KÂRINDAN; GEREKLI KANUNI YASAL YUKUMLULUKLER DUSULDUKTEN SONRA KALAN KÂRIN GECMIS YIL KÂR/ZARAR HESABINA ALINMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 8) YONETIM KURULU UYELERI FEVZI OZTURKMEN `E HER AY BRUT 20.000.-TL, SINAN CAM? A HER AY NET 9.000.-TL, HUZUR HAKKI ODENMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 9) 2016 FAALIYET YILI ICERISINDE YONETIM KURULUNCA HISSE DEGISIKLIKLERI VE YONETIM KURULU DEGISIKLIKLERI ILE ILGILI ALINAN; VURAL GUNGORDU?NUN SAHIBI OLDUGU 1.045 ADET HISSENIN ALI YASAR OZTURKMEN?E 1.045.-TL BEDEL KARSILIGINDA HISSE DEVIR SOZLESMESI ILE DEVIR VE TEMLIK ETTIGINE DAIR 22.08.2016 TARIH VE 2016/21 NOLU YONETIM KURULU KARARI ILE YINE AYNI HISSE DEVRININ PAY DEFTERINE ISLENMESINE, ORTAKLIK DISINDAN YONETIM KURULU UYELIGI VE GENEL MUDUR YARD. GOREVINE DEVAM ETMESINE AIT 05.10.2016 TARIH VE 2016/23 SAYILI YONETIM KURULU KARARI DIVAN BASKANI TARAFINDAN OKUNDU VE HISSE DEGISIKLIKLERI ILE ILGILI 2016 YILINA AIT YONETIM KURULU KARARLARININ OYBIRLIGI ILE ONAYLANMASINA KARAR VERILDI. 10)2016 FAALIYET YILI ICINDE ALINAN TUM YONETIM KURULU KARARLARI DIVAN BASKANI TARAFINDAN OKUNDU VE OYBIRLIGI ILE ONAYLANMASINA KARAR VERILDI. 11) SIRKETIN YONETIM KURULU UYELIKLERINE 3 YIL SUREYLE GOREV YAPMAK UZERE TC.45190124174 FEVZI OZTURKMEN, 21487483322 TC NOLU SINAN CAM, TC.10565311800 VURAL GUNGORDU, TC.32482584488 BURCIN YUCEL? IN SECILMELERINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 12) GUNDEMIN DILEK VE TEMENNILER BOLUMUNDE HISSEDARLARDAN SOZ ALAN OLMADIGINDAN VE GORUSULECEK BASKA BIR GUNDEM MADDESI KALMADIGINDAN TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN TOPLANTIYA SON VERILDI. GENEL KURUL TESCIL TARIHI 2017-04-12 ACIKLAMALAR ACIKLAMA YEDITEPE FAKTORING ANONIM SIRKETI’NIN 2016 YILINA AIT GENEL KURUL TOPLANTISI 30.03.2017 TARIHINDE, SAAT 11.00 DE, SIRKET MERKEZ ADRESI OLAN ESENTEPE MAH.BUYUKDERE CAD. OYAL IS MERKEZI NO.108/1 KAT.6 SISLI/ISTANBUL ADRESINDE, ISTANBUL IL GUMRUK VE TICARET MUDURLUGU``NUN 29.03.2017 TARIH VE 23799643 SAYILI YAZILARIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI FATMA TURA ’NIN GOZETIMINDE YAPILMISTIR.