KAP: YAZIC [ ] YAZICILAR HOLDING A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/598422 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B43116213196F HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B431162441970 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B4311625E1971 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B431162751972 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI YILLIK OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 06.04.2017 GENEL KURUL TARIHI 28.04.2017 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 27.04.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE UMRANIYE ADRES ESENKENT MAHALLESI,DENIZ FENERI SOKAK NO:4 GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI; 2 - YONETIM KURULUNCA 2016 FAALIYET YILINA ILISKIN OLARAK HAZIRLANAN YILLIK FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI; 3 - 1 OCAK – 31 ARALIK 2016 HESAP DONEMI``NE ILISKIN BAGIMSIZ DENETCI RAPORU``NUN OKUNMASI; 4 - 2016 HESAP DONEMI``NE ILISKIN KONSOLIDE FINANSAL TABLOLAR``IN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI; 5 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERI; 6 - YONETIM KURULU``NUN KAR DAGITIMI HAKKINDAKI ONERISININ MUZAKERE EDILMESI, DAGITILACAK KAR PAYI ORANININ BELIRLENMESI; 7 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARININ BELIRLENMESI; 8 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE, BAGIMSIZ UYELERIN SECIMINI DE TEMIN ETMEK UZERE YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI, UYE SAYISININ VE GOREV SURELERININ TESPITI; 9 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI UYARINCA, YONETIM KURULU``NCA YAPILAN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI; 10 - 2016 YILINDA YAPILAN BAGISLARIN ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI; 11 - ILISKILI TARAFLARLA 2016 YILI ICINDE YAPILAN VE YAYGIN VE SUREKLILIK ARZ EDEN ISLEMLER HAKKINDA ORTAKLARIN BILGILENDIRILMESI; 12 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN DUZENLEMESI UYARINCA; 2016 FAALIYET YILINDA TEMINAT, REHIN VE IPOTEK VERILMEDIGI VE GELIR YA DA MENFAAT ELDE EDILMEDIGI HUSUSUNDA ORTAKLARIN BILGILENDIRILMESI; 13 - 2016 YILINDA YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ HISIMLARININ, ORTAKLIK VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMADIGI VE/VEYA ORTAKLIGIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN HERHANGI BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMADIGI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMEDIGI HUSUSLARINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI; 14 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395``INCI VE 396``NCI MADDELERI KAPSAMINDA IZIN VERILMESI; 15 - DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL GUNDEM MADDELERINE ILISKIN BILGILENDIRME DOKUMANI 2017.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 VEKALETNAME ORNEGI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 3 GENEL KURUL ILAN METNI.PDF - ILAN METNI EK: 4 GUNDEM.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 06.04.2017 (BUGUN) YAPILAN YONETIM KURULU TOPLANTISINDA; 2016 TAKVIM YILI FAALIYETLERI ILE ILGILI OLARAK, ` YILLIK OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI `SININ ASAGIDAKI GUNDEMLE, 28.04.2017 CUMA GUNU SAAT 14:00``DE ` ESENKENT MAHALLESI, DENIZ FENERI SOKAK, NO:4 34776 UMRANIYE/ISTANBUL ` ADRESINDE ILANLI OLARAK YAPILMASINA, TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KANUNU, ANA SOZLESMEMIZ VE DIGER ILGILI MEVZUATLAR UYARINCA GEREKLI BILCUMLE IS VE ISLEMLERIN TEKEMMUL ETTIRILMESINE KARAR VERILMISTIR. TOPLANTIYA AIT ILANLAR 12.04.2017 TARIHLI DUNYA GAZETESI ILE HURSES GAZETESINDE VE AYRICA TURKIYE TICARET SICILI GAZETESI``NDE DE YAYIMLANACAKTIR. SERMAYE PIYASASI KANUNU, TURK TICARET KANUNU VE DIGER ILGILI MEVZUAT UYARINCA DUZENLENEN 2016 YILINA AIT TMS/TFRS KONSOLIDE BILANCO VE GELIR TABLOSU ILE YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU RAPORU VE GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI, KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE 12.04.2017 TARIHINDEN ITIBAREN `FATIH SULTAN MEHMET MAHALLESI, BALKAN CADDESI, NO:58, BUYAKA E BLOK KAT:6 TEPEUSTU UMRANIYE/ISTANBUL` ADRESINDE VE WWW.YAZICILARHOLDING.COM ADRESLI INTERNET SITEMIZDE ORTAKLARIMIZIN BILGILERINE SUNULACAKTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.