KAP : YAPI VE KREDI BANKASI A.S. / YKBNK [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GUNCELLEME) 18.04.2016 17:26:33

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=524499 KAP : YAPI VE KREDI BANKASI A.S. / YKBNK [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GUNCELLEME) 18.04.2016 17:26:33 OZEL DURUM ACIKLAMASI (GUNCELLEME) --------------------------------------------------------------------------------------------- ORTAKLIGIN ADRESI : YAPI KREDI PLAZA D BLOK, 34330-LEVENT-ISTANBUL TELEFON VE FAKS NUMARASI : TEL: (212) 339 70 00 ; FAKS: (212) 339 60 00 E-POSTA ADRESI : KAMUYUAYDINLATMA@YAPIKREDI.COM.TR ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : TEL: (212) 339 75 61 ; (212) 339 64 31 ; (212) 339 73 80 ; FAKS: (212) 339 61 21 ORJINAL ACIKLAMANIN TARIHI : 14.04.2016 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYE ADAYININ BELIRLENMESI --------------------------------------------------------------------------------------------- BANKAMIZ KURUMSAL YONETIM KOMITESI TARAFINDAN YAPILAN DEGERLENDIRME SONRASINDA, YONETIM KURULUMUZUN 18.04.2016 TARIHLI KARARI ILE; SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN (SPK) II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGINE UYGUN OLARAK, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIGINDEN AYRILAN SN. BENEDETTA NAVARRA`NIN YERINE, YAPILACAK ILK GENEL KURUL`A KADAR GOREV YAPMAK UZERE SN. GIOVANNA VILLA`NIN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI OLARAK ATANMASINI TEMINEN SPK`DAN UYGUN GORUS TALEBINDE BULUNULMASINA; SPK`DAN UYGUN GORUS ALINMASI HALINDE TOPLANACAK ILK GENEL KURUL`UN ONAYINA SUNULMAK VE BU TOPLANTI TARIHINE KADAR GOREV YAPMAK UZERE TURK TICARET KANUNU`NUN 363`UNCU MADDESI HUKMU DOGRULTUSUNDA GECICI OLARAK SECILMESINE VE KENDISINE BANKA ADINA BIRINCI DERECE IMZA YETKISI VERILMESINE KARAR VERILMISTIR. SN. GIOVANNA VILLA`NIN OZGECMISI EKTE YER ALMAKTADIR. ACIKLAMANIN INGILIZCE VERSIYONUNA ASAGIDA YER VERILMEKTEDIR. / ENGLISH VERSION OF THE DISCLOSURE IS STATED BELOW. AFTER THE EVALUATION DONE BY OUR BANK CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE, IT IS RESOLVED BY THE OUR BOARD OF DIRECTORS DECISION DATED 18.04.2016; THAT TO APPLY CAPITAL MARKETS BOARD (CMB) IN ORDER TO APPOINT MS. GIOVANNA VILLA AS INDEPENDENT BOARD MEMBER TO REPLACE MS. BENEDETTA NAVARRA AND TO BE SERVED UNTIL THE FIRST GENERAL ASSEMBLY WITHIN THE CONTEXT OF THE CORPORATE GOVERNANCE COMMUNIQUE NUMBERED II-17.1; IN CASE OF RECEIVING POSSITIVE EVALUATION FROM CMB, TO BE PROVISIONALLY ELECTED IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 363 OF THE TURKISH COMMERCIAL CODE, TO BE CONFIRMED AT THE FIRST FORTHCOMING GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS, TO FUNCTION UNTIL THAT DATE AND SHE IS HEREBY ASSIGNED FIRST CATEGORY SIGNATORY POWERS ON BEHALF OF THE BANK. THE RESUME OF GIOVANNA VILLA IS PRESENTED IN THE ATTACHMENT. IN CONTRADICTION BETWEEN THE TURKISH AND ENGLISH VERSIONS OF THIS PUBLIC DISCLOSURE, THE TURKISH VERSION SHALL PREVAIL. ---------------------------------------------------------------------------------------------