KAP: VKING [VKING ] VIKING KAGIT VE SELULOZ A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/620470 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE5015D8455E00830F5 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE5015D8455E07230F6 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE5015D8455E08D30F7 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR ILGILI SIRKETLER VKING GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGANUSTU GENEL KURUL KARAR TARIHI 27.07.2017 GENEL KURUL TARIHI 23.08.2017 GENEL KURUL SAATI 10:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 22.08.2017 ULKE TURKIYE SEHIR IZMIR ILCE BORNOVA ADRES KEMALPASA CADDESI NO.317 PINARBASI/IZMIR GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECILMESI, 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI``NIN IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI, 3 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN VII-128.1 SAYILI PAY TEBLIGI``NIN FON CIKISI GEREKTIRMEYEN SERMAYE AZALTIMI BASLIKLI 19 UNCU MADDESININ 11 INCI FIKRASININ (C) ALT BENDI KAPSAMINDA, YONETIM KURULUMUZUN 28.04.2017 TARIHLI TOPLANTISINDA YAPILMASINA KARAR VERILEN SERMAYE AZALTIMI ISLEMI ICIN HAZIRLANMIS OLAN, SERMAYENIN AZALTILMASININ NEDENLERINE, SERMAYE AZALTIMININ HANGI ESASLAR CERCEVESINDE YAPILACAGINA, SOZ KONUSU AZALTIMIN SIRKET MALVARLIGINDA HERHANGI BIR EKSILMEYE YOL ACMAYACAGINA VE SIRKETE SAGLAYACAGI FAYDALARA ILISKIN OLARAK YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN RAPORUN ONAYLANMASI HUSUSUNDA MUZAKERE VE KARAR, 4 - SIRKETIMIZIN 31.12.2016 TARIHLI BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS VE GENEL KURULCA ONAYLANMIS YILLIK FINANSAL TABLOLARINDA YERALAN 92.482.696 TL TUTARINDAKI GECMIS YIL ZARARLARI VE 15.898.480 TL. TUTARINDAKI DONEM ZARARININ TOPLAMI OLAN 108.381.176.-TL. TUTARINDAKI BILANCO ACIGININ 23.900.000 TL.LIK KISMININ SERMAYENIN AZALTILMASI YOLUYLA KAPATILMASI, YAPILACAK SERMAYE AZALTIMINDA SIRKETIMIZIN 31.12.2016 TARIHLI BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS MALI TABLOLARIN ESAS ALINMASI VE ````PAY SAYISININ AZALTILMASI```` YONTEMININ UYGULANMASI, YAPILACAK SERMAYE AZALTIM TUTARININ 23.900.000 TL OLMASI, SERMAYE AZALTIMININ SIRKETIMIZIN MEVCUT 45.000.000.-TL.``LIK CIKARILMIS SERMAYESINI TESKIL EDEN NAKIT OLARAK GETIRILMIS UNSURLARDAN KARSILANMASI VE BU SURETLE SIRKET SERMAYESININ 45.000.000 TL``NDAN 21.100.000 TL``NA AZALTILMASI VE ESANLI OLARAK CIKARILMIS SERMAYENIN 21.100.000 TL``NDAN 20.900.000 TL NAKDEN ILAVE ILE 42.000.000 TL``NA ARTIRILMASI HUSUSLARINDA MUZAKERE VE KARAR; 5 - SERMAYE PIYASASI KURULU VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NDAN GEREKLI IZINLERIN ALINMIS OLMASI SARTIYLA, SIRKETIMIZ CIKARILMIS SERMAYESININ 45.000.000 TL``NDAN 21.100.000 TL``NA AZALTILMASI VE ESANLI OLARAK 21.100.000 TL``NDAN 42.000.000 TL``NA ARTIRIMINA VE 2017 YILI SONUNDA DOLACAK OLAN KAYITLI SERMAYE TAVANI GECERLILIK SURESININ 2017-2021 YILLARINI KAPSAYACAK SEKILDE UZATILMASINA ILISKIN OLARAK, SIRKETIMIZ ESAS SOZLESMESININ KAYITLI SERMAYE BASLIKLI 6 NCI MADDESININ TADILI HUSUSUNDA MUZAKERE VE KARAR, GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI SERMAYE ARTIRIMI/AZALTIMI KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 EK 1 - OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISINA ILISKIN DAVET ILAN METNI.PDF - ILAN METNI EK: 2 EK 2 - SERMAYE AZALTIMINA ILISKIN YONETIM KURULU RAPORU.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 3 EK 3 - VKING-BILGILENDIRME-DOKUMANI-23082017.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZ YONETIM KURULU``NUN 27.07.2017 TARIHLI KARARI UYARINCA; SIRKETIMIZ YONETIM KURULU``NUN 28.04.2017 TARIH VE 2017/19 NO.LU KARARI KAPSAMINDA, SIRKETIMIZ CIKARILMIS SERMAYESININ 45.000.000 TL``NDAN 21.100.000 TL``NA AZALTILMASI VE ESANLI OLARAK CIKARILMIS SERMAYENIN 21.100.000 TL``NDAN 20.900.000.-TL. NAKDEN ILAVE ILE 42.000.000 TL``NA ARTIRIMINA VE 2017 YILI SONUNDA DOLACAK OLAN KAYITLI SERMAYE TAVANI GECERLILIK SURESININ 2017-2021 YILLARINI KAPSAYACAK SEKILDE UZATILMASINA ILISKIN OLARAK, OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI, SERMAYE PIYASASI KURULUNDAN GEREKLI IZNIN ALINMIS OLMASI SARTIYLA, EKTEKI GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK VE KARARA BAGLAMAK UZERE, 23 AGUSTOS 2017 CARSAMBA GUNU, SAAT 10:30``DA, KEMALPASA CADDESI NO.317 PINARBASI/IZMIR ADRESINDEKI PINAR SUT FABRIKASI``NDA YAPILACAKTIR. GENEL KURUL TOPLANTISINA ILISKIN GUNDEM VE VEKALETNAME ORNEGINI DE ICEREN DAVET ILAN METNI ILE SERMAYE AZALTIMINA ILISKIN YONETIM KURULU RAPORU EKTE SUNULMAKTADIR. GENEL KURUL TOPLANTISINA ILISKIN DAVET ILAN METNI ILE SERMAYE AZALTIMINA ILISKIN YONETIM KURULU RAPORU, SIRKETIMIZIN WWW.VIKING.COM.TR ADRESINDEKI WEB SITESININ YATIRIMCI ILISKILERI BOLUMU``NDE VE AYRICA SIRKET MERKEZIMIZDE 01.08.2017 TARIHINDEN ITIBAREN PAY SAHIPLERININ INCELEMESINE SUNULMUSTUR. SIRKETIMIZIN MEVCUT 45.000.000.-TL. SERMAYESININ TAMAMI HAMILINE PAYLARDAN OLUSMAKTA OLUP, GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNACAK PAY SAHIPLERININ VEYA VEKILLERININ HER PAY ICIN BIR OY HAKKI VARDIR. BILGILERINIZE ARZ EDERIZ. SAYGILARIMIZLA, VIKING KAGIT VE SELULOZ A.S. . EK: 1. OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISINA ILISKIN DAVET ILAN METNI 2. SERMAYE AZALTIMINA ILISKIN YONETIM KURULU RAPORU 3. OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI BILGILENDIRME DOKUMANI YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.