ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/606017
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BED595D8A15B2
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BED595DA315B3
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BED595E2315B4
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BED595EB015B5
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI HK
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 11.04.2017
GENEL KURUL TARIHI 09.05.2017
GENEL KURUL SAATI 12:30
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 08.05.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE BESIKTAS
ADRES RAFFLES ISTANBUL ZORLU CENTER, LEVAZIM MAHALLESI, KORU SOKAK, NO: 2, ZORLU CENTER 34340 BESIKTAS/ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS, SAYGI DURUSU VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECILMESI.
2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI.
3 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE GORUSULMESI.
4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETI``NIN OKUNMASI.
5 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI.
6 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI.
7 - YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURESININ BELIRLENMESI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI DAHIL YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI.
8 - YONETIM KURULU UYELERINE 2017 FAALIYET YILI ICIN ODENECEK UCRETIN TESPITI.
9 - YONETIM KURULU``NUN SIRKETIN KÂR DAGITIM POLITIKASI CERCEVESINDE HAZIRLANAN, 2016 YILI KÂRININ DAGITIMI VE KÂR PAYI DAGITIM TARIHINE ILISKIN TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI.
10 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI IS VE ISLEMLERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESININ PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULMASI.
11 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGI 2017 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULU``NUN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI ILE ILGILI ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI.
12 - 2016 YILINDA YAPILAN BAGISLAR VE YARDIMLAR KONUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI; 01.01.2017 – 31.12.2017 FAALIYET YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRINA ILISKIN YONETIM KURULU ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI.
13 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, SIRKET TARAFINDAN 2016 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE BUNLARDAN ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI.
14 - KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 VBE-DAVET ILANI.PDF - ILAN METNI
EK: 2 VBE-BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
SIRKETIMIZIN 9 MAYIS 2017 SALI GUNU, SAAT 12:30``DA, RAFFLES ISTANBUL ZORLU CENTER, LEVAZIM MAHALLESI, KORU SOKAK, NO: 2, ZORLU CENTER 34340 BESIKTAS/ISTANBUL ADRESINDE YAPILAN 2016 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA OZET OLARAK,
•2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN ONAYLANMASINA,
•YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERINE,
•YONETIM KURULU UYE SAYISININ 6 KISI OLARAK SAPTANMASINA VE 2017 YILI OLAGAN GENEL KURULU``NA KADAR GOREV YAPMAK UZERE SN. AHMET NAZIF ZORLU, SN. OLGUN ZORLU, SN. SULE CUMBUS, SN. IZZET GUVENIR``IN YONETIM KURULU UYESI OLARAK, SN. ALI AKIN TARI VE SN. HACI AHMET KILICOGLU``NUN ISE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI OLARAK SECILMELERINE,
•2017 FAALIYET YILI ICIN YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRINE YILLIK BRUT 121.000,00 TL UCRET ODENMESINE,
•2016 YILI FAALIYETLERINE ILISKIN 11.04.2017 TARIHLI YONETIM KURULU KÂR PAYI DAGITIM TEKLIFI``NIN VE KÂR PAYI DAGITIM TARIHININ ONAYLANMASINA,
•YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI IS VE ISLEMLERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESININ ONAYLANMASINA,
•SIRKETIN 2017 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN PWC BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK AS``NIN BAGIMSIZ DENETCI OLARAK SECILMESINE,
• 01.01.2017 - 31.12.2017 FAALIYET YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRININ SIRKETIN BIR ONCEKI FAALIYET YILINA ILISKIN SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI UYARINCA KAMUYA ACIKLANAN YILLIK FINANSAL TABLOLARI BAZ ALINARAK HESAPLANAN FAIZ, VERGI VE AMORTISMAN ONCESI KARININ %1,2``SI OLARAK BELIRLENMESINE KARAR VERILMISTIR.
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK
EK: 2 HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK ACIKLAMALAR
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.