KAP: VAKKO [ ] VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/600699 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B67A458290623 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B67A458470624 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B67A458810625 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B67A458C40626 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL .CAGRI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 14.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 13.04.2017 GENEL KURUL SAATI 15:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 12.04.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE USKUDAR ADRES ALTUNIZADE MH. KUSBAKISI CD. NO:35 GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - 2016 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 3 - 2016 YILINA AIT DENETCI RAPORLARININ OKUNMASI 4 - 2016 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI 5 - 2016 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI 6 - 2016 YILI KÂRININ/ZARARININ KULLANIM SEKLININ BELIRLENMESI 7 - 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMELERI 8 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI 9 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARIN BELIRLENMESI 10 - SIRKETIN 2017 YILINDA YAPACAGI BAGISLARIN UST SINIRININ BELIRLENMESI 11 - SIRKETIMIZIN DENETIMDEN SORUMLU KOMITESININ DE TAVSIYESI DOGRULTUSUNDA, 2017 YILI MALI TABLO VE RAPORLARININ 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA DENETIMI ICIN YONETIM KURULU TARAFINDAN ONERILEN DENETCI``NIN SECIMI 12 - YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 DAVET ILANI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 2 BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI 1- TOPLANTI BASKANLIGINA SAYIN BULENT AHMET TURAN``IN SECILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. TOPLANTI BASKANI BULENT AHMET TURAN, TOPLANTIYA KATILIM HAKKI VEREN BELGELERIN MEVZUATA UYGUNLUGUNU YONETIM ORGANINCA, KONTROL EDILDIGINI TESPIT ETTIKTEN SONRA HAZIR BULUNANLAR LISTESINI IMZALADI. TOPLANTI BASKANI BULENT AHMET TURAN, OY TOPLAMA MEMURLUGU GOREVINI SAYIN JAKLIN GUNER``E, TUTANAK YAZMANLIGI GOREVINI ISE SAYIN OZGUR KARAGOZOGLU``NA VERDI. BU SEKLI ILE TOPLANTI BASKANLIGI OLUSMUSTUR. AYRICA TOPLANTI BASKANI ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINI KULLANMAK UZERE MERKEZI KAYIT KURULUSU ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI SERTIFIKASI UZMANLIGI BULUNAN SIRKET CALISANI ILKNUR ZORLUER``I GOREVLENDIRMISTIR. TEVDI EDEN TEMSILCILERININ KATILMADIGI TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN GENEL KURUL``A ACIKLANMISTIR. GUNDEM MADDELERININ GORUSULME SIRASININ DEGISTIRILMESI HAKKINDA TALEPTE BULUNULMAMASI UZERINE GUNDEM MADDELERININ GORUSULMESINE ILAN EDILDIGI SIRA ILE DEVAM EDILMISTIR. 2- YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU TOPLANTI BASKANLIGI``NA VERILEN ONERININ KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILMESI NETICESINDE OKUNMUS SAYILDI. YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU MUZAKERE EDILDI. 3- TOPLANTI BASKANLIGI``NA VERILEN ONERININ KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILMESI NETICESINDE DENETCI RAPORLARININ OZETLERI OKUNDU, DENETCI RAPORLARI MUZAKERE EDILDI. 4- 2016 YILI ICINDE 6.924,00 TL. BAGIS YAPILMISTIR. ORTAKLARIN BILGISINE SUNULDU. 5- 2016 YILINA AIT KONSOLIDE FINANSAL TABLOLAR VERILEN ONERININ KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILMESI NETICESINDE ANA HESAPLAR SEVIYESINDE OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA, 2016 YILINA AIT KONSOLIDE FINANSAL TABLOLAR KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KABUL VE TASDIK EDILDI. 6- SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERI SONUCUNDA SERMAYE PIYASASI KANUNU ILE SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN ESASLAR TEBLIGINE UYGUN OLARAK HAZIRLANAN MALI TABLOLARA GORE, 15.134.332,00 TL. VERGI USUL KANUNU``NA GORE DUZENLENEN FINANSAL TABLOLARA GORE ISE 16.387.416,89 TL. DONEM KÂRI OLUSMUSTUR. OLUSAN KÂRIN GECMIS YILLAR ZARARINDAN MAHSUP EDILMESI KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 7- 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERI KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE IBRA EDILDILER. 8- TOPLANTI BASKANLIGI``NA VERILEN ONERGENIN KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILMESI NETICESINDE; YONETIM KURULU UYELIKLERINE 1 (BIR) YIL SURE ILE, GOREV YAPMAK UZERE ASAGIDAKI KISILERIN SECILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. CEM HAKKO T.C. UYRUKLU (T.C. KIMLIK NO:12740493820) JEFF HAKKO T.C. UYRUKLU (T.C. KIMLIK NO:12737493994) ALBER ELHADEF T.C. UYRUKLU (T.C. KIMLIK NO:41731496342) BULENT AHMET TURAN T.C. UYRUKLU (T.C. KIMLIK NO:17446704362) JAKLIN GUNER T.C. UYRUKLU (T.C. KIMLIK NO:22973044270) TUNCER AKGUN T.C. UYRUKLU (T.C. KIMLIK NO:15311374498) (BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI) JEFFI JOZEF MEDINA T.C. UYRUKLU (T.C. KIMLIK NO:35914714262) (BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI) 9- BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRINE 5.500,00.-TL (BESBINBESYUZ TURK LIRASI) AYLIK BRUT UCRET ODENMESINE, DIGER YONETIM KURULU UYELERINE ISE UCRET ODENMEMESINE KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 10- TOPLANTI BASKANLIGI``NA VERILEN ONERGENIN KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILMESI NETICESINDE; SIRKET``IN 2017 YILINDA YAPACAGI BAGISLARIN SINIRININ 200.000,00 TL``SI VE/VEYA NET KÂRIN %5 (YUZDEBES)``I OLMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 11- TOPLANTI BASKANLIGI``NA VERILEN ONERININ KABUL EDILMESI NETICESINDE; DENETIMDEN SORUMLU KOMITE``NIN VE YONETIM KURULU``NUN TAVSIYESI DIKKATE ALINARAK; 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA BELIRLENEN ESASLARA UYGUN OLARAK, SIRKETIN 2017 YILI HESAP DONEMINDEKI KONSOLIDE FINANSAL RAPORLARININ DENETLENMESI VE BU KANUNLARDAKI ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE, PWC BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI``NIN DENETCI OLARAK SECILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 12- YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA IZIN VERILMESINE KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. GUNDEMDE GORUSULECEK KONU KALMADIGINDAN TOPLANTI BASKANI TOPLANTI NISABININ TOPLANTI SURESINCE KORUNDUGUNU BILDIREREK TOPLANTIYI KAPATTI. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 13 NISAN 2017 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 13 NISAN 2017 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL HAZIRUN CETVELI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.