ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/613024
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6D015CBFB15B4D393F
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM 2017-06-19
DIL SECIMI
DIL SECIMI
TURKCE
INGILIZCE
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR (NO)
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO)
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI -
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR (NO)
BILDIRIM ICERIGI
KARAR TARIHI 2017-06-16
GENEL KURUL TOPLANTI TURU OLAGAN (ANNUAL)
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI 01.01.2016-31.12.2016
TARIH 2017-06-23
SAATI 10:30
ADRESI SERIFALAI MAH.BAYRAKTAR BULVARI NO:62 UMRANIYE ISTANBUL
GUNDEM 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL
ALINAN KARARLAR / GORUSULEN KONULAR -
ACIKLAMALAR
ACIKLAMA
2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMI
1-
ACILIS VE GENEL KURUL TOPLANTI BASKANLIK HEYETI’NIN SECILMESI,
2- 2016 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE
MUZAKERESI,
3- BAGIMSIZ DENETCI RAPORUNUN OKUNMASI,
4- 2016 YILI FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI,
MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,
5- 2016 YILI FAALIYETLERIYLE ILGILI OLARAK
YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMESI,
6- YONETIM KURULUNUN 2016 YILI KAR DAGITIM
ONERISININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI,
7- SIRKET ANA SOZLESMESI’NIN 6. MADDE
DEGISIKLIGININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI,
8- YONETIM KURULU UYELIKLERI ICIN SECIMLERIN
YENILENMESI,
9- YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK
UCRETLERI VE BENZERI HAKLARININ BELIRLENMESI,
10- TURK TICARET KANUNU’NUN 505. MADDESI UYARINCA 15 AY
SUREYLE YONETIM KURULUNA, HER TURLU TAHVIL, FINANSMAN BONOLARI VE HER CESIT
MENKUL KIYMETLERIN CIKARILMASI VE HUKUM VE SARTLARININ SAPTANMASI KONUSUNDA
YETKI VERILMESI HUSUSUNUN ONAYA SUNULMASI,
11- 2017 YILI BAGIMSIZ DENETIM YAPMASI ICIN YONETIM
KURULU TARAFINDAN ONERILEN FIRMANIN GORUSULMESI VE ONAYLANMASI,
12- DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS