KAP: ULUSE [ULUSE ] ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/604464 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BCCCF46A72580 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BCCCF47132581 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BCCCF472B2582 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BCCCF47BC2583 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BCCCF49312584 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI ULUSOY A.S. 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TESCILI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR ILGILI SIRKETLER ULUSE DUZELTME NEDENI GENEL KURUL KARARININ TESCILI GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 24.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 21.04.2017 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 20.04.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ANKARA ILCE SINCAN ADRES 1. ORGANIZE SANAYI OGUZ CADDESI NO:6 SINCAN ANKARA GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI VE SAYGI DURUSU. 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI KONUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI. 3 - 2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI. 4 - 2016 YILI BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI. 5 - 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI. 6 - TURK TICARET KANUNU``NUN 363. MADDESINE GORE YIL ICERISINDE YONETIM KURULU UYELIKLERINE YAPILAN ATAMANIN ONAYLANMASI. 7 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI. 8 - SIRKETIN KAR DAGITIM POLITIKASI CERCEVESINDE HAZIRLANAN 2016 YILI KARININ DAGITILMASINA YONELIK YONETIM KURULU ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI. 9 - YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI. 10 - YONETIM KURULU UCRETLERININ KARARA BAGLANMASI. 11 - YONETIM HAKIMIYETI BULUNAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE VE BUNLARIN ES VE UCUNCU DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU ‘ NUN 395 VE 396. MADDELERI KAPSAMINDA BULUNAN IS VE ISLEMLERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI. 12 - SERMAYE PIYASASI KURULU II-17.1 KURUMSAL YONETIM TEBLIG``ININ 1.3.6 SAYILI ILKESI KAPSAMINDAKI ISLEMLER KONUSUNDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 13 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI GEREGI 2017 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULU`` NUN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMI ILE ILGILI ONERISININ GORUSULEREK KARAR BAGLANMASI. 14 - SERMAYE PIYASASI KURULU II-17.1 KURUMSAL YONETIM TEBLIG``I GEREGI 2016 YILINDA ILISKILI TARAFLARLA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 15 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE 2016 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 16 - 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULMASI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN SINIRI HAKKINDA KARAR ALINMASI. 17 - DILEK VE TEMENNILER GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 ULUSOY A.S. GENEL KURUL DAVET, GUNDEM VE VEKALETNAME.PDF - ILAN METNI EK: 2 ULUSOY A.S. 2016 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT VE TICARET ANONIM SIRKETININ 21.04.2017 TARIHINDE YAPILAN 2016 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT VE TICARET ANONIM SIRKETININ 2016 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, 21.04.2017 TARIHINDE SAAT 14:00``TE SIRKET MERKEZI ADRESI OLAN SINCAN ORGANIZE SANAYI BOLGESI OGUZ CADDESI NO:6 ADRESINDE, ANKARA TICARET IL MUDURLUGU``NUN 06.04.2017 TARIH VE 94566553 SAYILI YAZISIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI AHMET OZTURK``UN GOZETIMINDE YAPILMISTIR. TOPLANTIYA AIT CAGRI, TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE SIRKET ESAS SOZLESMESINDE ONGORULDUGU GIBI VE GUNDEMI DE IHTIVA EDECEK SEKILDE, TURKIYE TICARET SICIL GAZETESI``NIN 28.03.2017 TARIH VE 9293 SAYILI NUSHASINDA ILAN EDILMEK SURETIYLE VE AYRICA 24.03.2017 TARIHINDE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA, MERKEZI KAYIT KURULUSU``NUN ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI ILE SIRKETIN WEB SITESINDE ILAN EDILEREK SURESI ICERISINDE YAPILMISTIR. FIZIKI VE ELEKTRONIK HAZIR BULUNANLAR LISTESININ TETKIKINDEN, SIRKETIN TOPLAM 40.000.000 TL (KIRKMILYON TURK LIRASI) OLAN SERMAYESINI TEMSIL EDEN PAYLARINDAN; ITIBARI DEGERI 4.000.000 TL (DORTMILYON TURK LIRASI) OLAN A GRUBU PAYLARIN ASALETEN, TOPLAM ITIBARI DEGERI 36.000.000 TL (OTUZALTIMILYON TURK LIRASI) OLAN B GRUBU PAYLARDAN; 31.650.504 TL``LIK (OTUZBIRMILYON ALTIYUZELLIBINBESYUZDORT TURK LIRASI) KISMI ASALETEN OLMAK UZERE TOPLAM ITIBARI DEGERI 35.650.504 TL (OTUZBESMILYONALTIYUZELLIBINBESYUZDORT TURK LIRASI) OLAN PAYIN TOPLANTIDA TEMSIL EDILDIGI VE BOYLECE GEREK KANUN VE GEREKSE ESAS SOZLESMEDE ONGORULEN ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT BULUNDUGUNUN VE AYRICA YETERLI SAYIDA SIRKET YONETIM KURULU UYESININ VE SIRKETIN BAGIMSIZ DENETCISI OLAN DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECILIK VE MALI MUSAVIRLIK A.S. (MEMBER OF DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED) TEMSILCISI IPEK AKDAG``IN DA TOPLANTIDA HAZIR BULUNDUGUNUN ANLASILMASI UZERINE, GUNDEMIN GORUSULMESINE GECILMISTIR. YONETIM KURULU BASKANI KUBILAY HAKKI ULUSOY TARAFINDAN OY KULLANMA SEKLI HAKKINDA ACIKLAMADA BULUNULMUSTUR. GEREK KANUN GEREKSE SIRKET ESAS SOZLESMESI VE GENEL KURUL IC YONERGESINDE YER ALDIGI UZERE, ELEKTRONIK OY SAYIM DUZENLEMELERI SAKLI KALMAK KAYDIYLA, TOPLANTI SALONUNDA FIZIKI OLARAK KATILAN SAYIN PAY SAHIPLERININ ACIK VE EL KALDIRMA USULU ILE OY KULLANMALARI GEREKTIGI BELIRTILMISTIR. SIRKET ESAS SOZLESMESINDE BELIRTILDIGI SEKILDE, GENEL KURUL TOPLANTILARINDA HER BIR ADET A GRUBU PAYIN 9 (DOKUZ), HER BIR ADET B GRUBU PAYIN 1 (BIR) OY HAKKI VARDIR. YONETIM KURULU IBRASI HARIC OLMAK UZERE GUNDEM MADDELERINE ILISKIN OYLAMALARDA A GRUBU PAYLARIN OY ORANLARININ HESAPLANMASINDA 9 (DOKUZ) OY IMTIYAZ HAKKI DIKKATE ALINACAKTIR. 1. TOPLANTI, YONETIM KURULU BASKANI KUBILAY HAKKI ULUSOY TARAFINDAN SAAT:14:00``TE ACILDI. YONETIM KURULU BASKANI KUBILAY HAKKI ULUSOY, TOPLANTIYA ISTIRAK EDENLERE KATILIMLARINDAN DOLAYI TESEKKURLERINI BILDIRDI. TOPLANTI BASKANI SECIMINE GECILDI. SIRKET PAY SAHIPLERINDEN ENIS ULUSOY``UN, TOPLANTI BASKANLIGINA SIRKET YONETIM KURULU UYESI SAIT ULUSOY``UN SECILMESINE ILISKIN VERDIGI ONERGE OYLAMAYA SUNULDU. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA SAIT ULUSOY``UN SECILMESI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. TOPLANTI BASKANI, TUTANAK YAZMANI OLARAK AVUKAT ORKUN AGAOGLU, OY TOPLAMA MEMURU OLARAK SERDAR ENDER``I GOREVLENDIREREK TOPLANTI BASKANLIGINI OLUSTURMUSTUR. AYRICA TOPLANTI BASKANI, ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI GEREKLILIKLERINI YERINE GETIRMEK UZERE NESE SAN`` I GOREVLENDIRDI.TOPLANTI BASKANI , TOPLANTIDA BULUNANLARI ULU ONDER ATATURK VE AZIZ SEHITLERIMIZIN ANISINA BIR DAKIKALIK SAYGI DURUSUNA DAVET ETTI. 2. GUNDEMIN 2. MADDESI GEREGINCE, GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI HUSUSU OYA SUNULDU, YAPILAN OYLAMADA OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 3. 2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN TOPLANTI ONCESINDE YASAL SURELER ICINDE SIRKET INTERNET SITESI VE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA VE MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S.``NIN E-GENEL KURUL SISTEMI UZERINDE ILAN EDILMIS OLMASI NEDENIYLE OKUNMUS SAYILMASI HUSUSUNDA, SIRKET PAY SAHIPLERINDEN ENIS ULUSOY``UN TOPLANTI BASKANLIGINA SUNMUS OLDUGU ONERGE OKUNDU.2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMUS SAYILMASI HUSUSU, OYA SUNULDU VE YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA, OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU GORUSULEREK ONAYA SUNULDU OYBIRLIGI ILE ONAYLANDI. 4. 2016 YILI BAGIMSIZ DIS DENETIM FIRMASI, DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECILIK VE MALI MUSAVIRLIK A.S. (MEMBER OF DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED) TARAFINDAN HAZIRLANMIS OLAN 1 OCAK-31 ARALIK 2016 DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU``NUN TOPLANTI ONCESINDE YASAL SURELER ICINDE SIRKET INTERNET SITESI VE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA VE MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S.``NIN E-GENEL KURUL SISTEMI UZERINDE ILAN EDILMIS OLMASI NEDENIYLE, BAGIMSIZ DENETCI RAPORUNUN GORUS PARAGRAFININ OKUNMASI HUSUSUNDA, SIRKET PAY SAHIPLERINDEN KUBILAY HAKKI ULUSOY``UN TOPLANTI BASKANLIGINA SUNMUS OLDUGU ONERGE OKUNDU. OKUNAN ONERGE UZERINE 1 OCAK-31 ARALIK 2016 DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU``NUN GORUS PARAGRAFININ OKUNMASI HUSUSU, OYLAMAYA SUNULDU VE YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA, OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. TOPLANTI BASKANI, DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECILIK VE MALI MUSAVIRLIK A.S.``YI (MEMBER OF DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED) TEMSILEN KATILAN IPEK AKDAG TARAFINDAN BAGIMSIZ DENETCI RAPORUNUN GORUS PARAGRAFININ OKUNMASINI ISTEDI. BAGIMSIZ DENETCI RAPORUNUN GORUS PARAGRAFI OKUNDU. 5. GUNDEMIN 5.MADDESI OLAN 2016 YILI FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI MADDESINE GECILDI. SIRKETIN 2016 YILI FINANSAL TABLOLARIN TOPLANTI ONCESINDE YASAL SURELER ICINDE SIRKET INTERNET SITESI VE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA VE MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S.``NIN E-GENEL KURUL SISTEMI UZERINDE ILAN EDILMIS OLMASI NEDENIYLE, OKUNMUS SAYILMASI HUSUSUNDA, SIRKET PAY SAHIPLERINDEN KUBILAY HAKKI ULUSOY``UN TOPLANTI BASKANLIGINA SUNMUS OLDUGU ONERGE OKUNDU. OKUNAN ONERGE UZERINE 2016 YILI FINANSAL TABLOLARININ OKUNMUS SAYILMASI HUSUSU, OYLAMAYA SUNULDU VE YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA, OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLAR ONAYA SUNULDU VE YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLAR OYBIRLIGI ILE ONAYLANDI. 6. TTK``NUN 363. MADDESINE GORE YIL ICINDE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINDEN ILHAMI OZSAHIN``IN 13.12.2016 TARIHLI ISTIFASIYLA BOSALAN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIGINE 13.12.2016 TARIHLI YONETIM KURULU KARARIYLA HAKKI VOLKAN OZSOKMEN``IN ATANMASI OYBIRLIGIYLE ONAYLANDI. 7. 2016 YILI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRA EDILMELERI ILE ILGILI OYLAMAYA GECILDI. 2016 YILI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMESI GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMUS, YAPILAN OYLAMA NETICESINDE YONETIM KURULU UYELERI AYRI AYRI OLMAK UZERE, OYBIRLIGI ILE IBRA EDILMISLERDIR. PAY SAHIBI OLAN YONETIM KURULU UYELERI IBRALARDA OY KULLANMAMISLAR, A GRUBU PAYLARDA BULUNAN OY IMTIYAZI KULLANILMAMISTIR. 8. 2016 YILI KARININ PAY SAHIPLERINE DAGITIMI KONUSUNA GECILDI. SIRKETIN 2016 YILI KARINA ILISKIN KAR DAGITIM ONERISI OKUNDU. BUNA GORE, SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN (`SPK`) SERI II-14.1 `SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI`NE GORE HAZIRLANAN 2016 YILI KONSOLIDE MALI TABLOLARIMIZDA YER ALAN 36.453.121 TL TUTARINDAKI NET DAGITILABILIR DONEM KARININ, SERMAYE PIYASASI MEVZUATININ KAR DAGITIMINA ILISKIN DUZENLEMELERI VE ESAS SOZLESMEMIZIN 21. MADDESI ILE KAR DAGITIM POLITIKAMIZ UYARINCA, %50``SINE TEKABUL EDEN 18.226.561 TL TUTARIN NAKIT OLARAK SIRKETIMIZ PAY SAHIPLERINE 06 EYLUL 2017 TARIHINDE ODENMESI ONERILMISTIR. 18.226.561 TL``NIN BRUT TUTAR OLARAK KABUL EDILMESI, (BUNA GORE, 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA ODENMESI TEKLIF EDILEN NAKIT KAR PAYI - BRUT (TL): 0,455664``DIR) VE SIRKETIMIZ PAY SAHIPLERINE, PAY SAHIPLERININ HUKUKI DURUMLARINA GORE VERGI MEVZUATINDA BELIRTILEN KAR PAYI STOPAJI YAPILDIKTAN SONRA NAKIT OLARAK 06 EYLUL 2017 TARIHINDE DAGITILMASI HUSUSU ONAYA SUNULDU VE YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA, BRUT 18.226.561 TL``NIN (1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA ODENECEK NAKIT KAR PAYI - BRUT (TL): 0,455664 ) SIRKETIMIZ PAY SAHIPLERINE, PAY SAHIPLERININ HUKUKI DURUMLARINA GORE VERGI MEVZUATINDA BELIRTILEN KAR PAYI STOPAJI YAPILDIKTAN SONRA NAKIT OLARAK 06 EYLUL 2017 TARIHINDE DAGITILMASI HUSUSU, 67.630.004 TL KABUL OYUNA KARSILIK 20.500 TL RED OYU ALMAK SURETIYLE OYCOKLUGU ILE KABUL EDILDI. 9. YONETIM KURULU UYE SECIMINE GECILDI; PAY SAHIPLERI SAIT ULUSOY, AKGUL ULUSOY, KUBILAY HAKKI ULUSOY VE ENIS ULUSOY TARAFINDAN ONERGE VERILDIGI GORULDU. ONERGE ILE A GRUBU PAY SAHIBI SIFATIYLA YONETIM KURULU UYESI OLARAK 3*********2 T.C. KIMLIK NO``LU SAIT ULUSOY, 3*********6 T.C. KIMLIK NO``LU KUBILAY HAKKI ULUSOY VE B GRUBU PAY SAHIBI SIFATIYLA DA 3*********8 T.C. KIMLIK NO``LU ENIS ULUSOY``UN YONETIM KURULU UYELIGINE ADAY GOSTERILDI VE YONETIM KURULU GOREV SURESININ 2018 YILINDA YAPILACAK OLAN, 2017 YILI FAALIYET VE HESAPLARININ GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR OLMASI ONERILDI. 2*********0 T.C. KIMLIK NO``LU MUSTAFA CUMHUR ERSUMER VE 2*********4 T.C. KIMLIK NO``LU HAKKI VOLKAN OZSOKMEN``IN DE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI OLARAK ADAY GOSTERILDIGI YONETIM KURULU KARARI OKUNDU. OYLAMAYA GECILDI. 2018 YILINDA YAPILACAK OLAN, 2017 YILI FAALIYET VE HESAPLARININ GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR GOREV YAPMAK UZERE; YONETIM KURULU UYELIKLERINE; 3*********2 T.C. KIMLIK NO``LU SAIT ULUSOY, 3*********6 T.C. KIMLIK NO``LU KUBILAY HAKKI ULUSOY, 3*********8 T.C.KIMLIK NO``LU ENIS ULUSOY``UN; BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE DE; 2*********0 T.C. KIMLIK NO``LU MUSTAFA CUMHUR ERSUMER VE 2*********4 T.C. KIMLIK NO``LU HAKKI VOLKAN OZSOKMEN``IN SECILMESI OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 10. SIRKET PAY SAHIPLERINDEN KUBILAY HAKKI ULUSOY``UN, YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRINE AYLIK BRUT 5.900.-TL ODENMESINE YONELIK ONERGESI OKUNDU. OKUNAN ONERGE, GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULDU. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA YONETIM KURULU UYELERINE AYLIK BRUT 5.900 TL ODENMESI, 67.630.004 TL KABUL OYUNA KARSILIK 20.500 TL RED OYU ALMAK SURETIYLE OYCOKLUGU ILE KABUL EDILDI. 11. YONETIM HAKIMIYETI BULUNAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE VE BUNLARIN ES VE UCUNCU DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ TTK``NUN `SIRKETLE ISLEM YAPMA, SIRKETE BORCLANMA YASAGI` BASLIKLI 395 INCI MADDESININ BIRINCI FIKRASI VE `REKABET YASAGI` BASLIKLI 396``NCI MADDELERI KAPSAMINDAKI IS VE ISLEMLERI YAPABILMELERI ICIN ANILAN MADDELERDE BELIRTILEN IZINLERIN VERILMESI HUSUSU, YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 12. SPK SERI:II NO:17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 1.3.6. SAYILI ILKESI KAPSAMINDA, YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ HISIMLARININ, ORTAKLIK VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEMI VE/VEYA ORTAKLIGIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMISLIGI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI DURUMU BULUNMADIGI KONUSUNDA BILGI VERILDI. 13. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI UYARINCA SIRKETIMIZIN 2017 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN (MEMBER OF DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED) SECILMESI ILE ILGILI YONETIM KURULU``NUN ONERISI, YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA, OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 14. ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN MAL VE HIZMET ALIS SATIS ISLEMLERI, ALINAN AVANS, VERILEN AVANS VE BORC - ALACAK, ISLEMLERI HAKKINDA PAY SAHIPLERIMIZE BILGI VERILDI. 15. TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN, SPK SERI II, NO:17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 12. MADDESINE GORE SIRKET TARAFINDAN, 3.SAHISLARIN BORCUNU TEMIN AMACIYLA VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ILGILI ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAAT OLMADIGI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI. 16. TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN 2016 YILINDA 53.623 TL TUTARINDA BAGIS VE YARDIM YAPILDIGI BILGISI VERILMISTIR. SIRKET PAY SAHIPLERINDEN ENIS ULUSOY TARAFINDAN 2017 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLARIN SINIRININ 300.000 TL OLARAK BELIRLENMESINE ILISKIN VERILEN ONERGE, OKUNDU, OYA SUNULDU.2017 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLARIN SINIRININ 300.000 TL OLARAK BELIRLENMESI HUSUSU, 67.630.004 TL KABUL OYUNA KARSILIK 20.500 TL RED OYU ALMAK SURETIYLE OYCOKLUGU ILE KABUL EDILDI. 17. DILEK VE TEMENNILER``E ILISKIN GUNDEMIN 18.MADDESINDE SOZ ALAN EMRAH BAYRAK, HISSE PERFORMANSIYLA ILGILI ELESTIRI VE GORUSLERINI BELIRTTI. TOPLANTI BASKANI SAIT ULUSOY TARAFINDAN SIRKET PERFORMANSININ FINANSAL TABLOLARDAN VE FAALIYET RAPORUNDAN IZLENEBILECEGINI, PIYASA DEGERININ DEGERLI PAYDASLARIMIZIN TAKDIRINDE PIYASA TARAFINDAN BELIRLENDIGI KONUSUNDA BILGI VERDI. BASKA SOZ ALAN OLMADIGINDAN TESEKKUR KONUSMASI SONRASINDA VE GUNDEMDE GORUSULECEK MADDE KALMADIGINDAN TOPLANTI TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN SAAT 16.18``DE KAPATILDI. ISBU TUTANAK TARAFIMIZCA TOPLANTI MAHALLINDE 3(UC) NUSHA TANZIM EDILEREK OKUNUP, IMZA ALTINA ALINMISTIR. 21.04.2017 ANKARA HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 02.05.2017 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 2 2016 GK GUNDEM DAVET VE VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK: 3 TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK ACIKLAMALAR YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.