KAP: ULKER [ ] ULKER BISKUVI SANAYI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/599798 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B585C70591343 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B585C706A1344 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B585C720A1345 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B585C72551346 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B585C72881347 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B585C73141348 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B585C73451349 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B585C739B134A HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B585C7438134B HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B585C746E134C GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI TESCILI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 07.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 31.03.2017 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 30.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE USKUDAR ADRES KISIKLI MAH. FERAH CD. NO:1 BUYUKCAMLICA USKUDAR ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI, 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ TOPLANTI BASKANLIGI``NCA IMZALANMASI HUSUSUNDA YETKI VERILMESI, 3 - 2016 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 4 - 2016 YILI BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 5 - 2016 YILI FINANSAL TABLOLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 6 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRASI, 7 - DONEM ICINDE ATANAN YENI YONETIM KURULU UYESININ GOREVININ ONAYLANMASI, 8 - YENI YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI VE GOREV SURELERININ TESPITI, 9 - SIRKET 2016 YILI KARININ KULLANIM SEKLININ, DAGITILACAK KAR VE KAZANC PAYLARI ORANLARININ BELIRLENMESI, 10 - YONETIM KURULU TARAFINDAN ONERILEN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSUNUN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI, 11 - SIRKET TARAFINDAN 2016 ICINDE YAPILMIS OLAN BAGISLAR HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRININ KARARA BAGLANMASI, 12 - SIRKETIN 2016 YILI ICERISINDE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 13 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI, 14 - SPK``NIN KURUMSAL YONETIM ILKELERI VE DIGER ILGILI DUZENLEMELERI KAPSAMINDA `ILISKILI TARAFLARLA` YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 15 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN YETKI VERILMESI, GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 YONETIM KURULU UYELERI OZGECMISLERI_TR ING.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 2 VEKALETNAME_TURKCE.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 3 POWER OF ATTORNEY.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 4 BAGIMSIZ UYE ADAYLARI BAGIMSIZLIK BEYANLARI_TURKCE.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 5 BAGIMSIZ UYE ADAYLARI BAGIMSIZLIK BEYANLARI_INGILIZCE.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI ALINAN KARARLARI ICEREN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI, HAZIR BULUNANLAR LISTESI VE KAR DAGITIM TABLOSU EKTE SUNULMUSTUR. ISBU ACIKLAMAMIZIN INGILIZCE CEVIRISI WEBSITENIN `INGILIZCE` SEKMESINDE YER ALMAKTA OLUP, ACIKLAMA METINLERINDE HERHANGI BIR FARKLILIK OLMASI DURUMUNDA, TURKCE ACIKLAMA ESAS KABUL EDILECEKTIR. ENGLISH STATEMENT - ENGLISH VERSION OF THE DISCLOSURE STATEMENT IS AS FOLLOWS. IN THE EVENT OF A CONTRADICTION BETWEEN THE TURKISH AND ENGLISH VERSIONS OF THIS PUBLIC DISCLOSURE, THE TURKISH VERSION SHALL PREVAIL. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 06.04.2017 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 OLAGAN GENEL KURUL TUTANAGI 31 MART 2017 TR.PDF - TUTANAK EK: 2 OLAGAN GENEL KURUL TUTANAGI 31 MART 2017 ENG.PDF - TUTANAK EK: 3 HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 4 KAR DAGITIM TABLOSU 2016 TR GENEL KURUL SONUC.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK: 5 KAR DAGITIM TABLOSU 2016 ENG GENEL KURUL SONUC.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 31 MART 2017 TARIHINDE GERCEKLESTIRILEN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, ISTANBUL TICARET SICIL MUDURLUGU TARAFINDAN 6 NISAN 2017 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR. ISBU ACIKLAMAMIZIN INGILIZCE CEVIRISI WEBSITENIN `INGILIZCE` SEKMESINDE YER ALMAKTA OLUP, ACIKLAMA METINLERINDE HERHANGI BIR FARKLILIK OLMASI DURUMUNDA, TURKCE ACIKLAMA ESAS KABUL EDILECEKTIR. ENGLISH STATEMENT - ENGLISH VERSION OF THE DISCLOSURE STATEMENT IS AS FOLLOWS. IN THE EVENT OF A CONTRADICTION BETWEEN THE TURKISH AND ENGLISH VERSIONS OF THIS PUBLIC DISCLOSURE, THE TURKISH VERSION SHALL PREVAIL. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.