KAP: ULKER [ ] ULKER BISKUVI SANAYI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/591674 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015AAA4C8A5A04CB HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015AAA4C8A8704CC HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015AAA4C8AD604CD HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015AAA4C8BAD04CE HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015AAA4C8C0504CF GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI GUNDEMI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 07.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 31.03.2017 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 30.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE USKUDAR ADRES KISIKLI MAH. FERAH CD. NO:1 BUYUKCAMLICA USKUDAR ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI, 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ TOPLANTI BASKANLIGI``NCA IMZALANMASI HUSUSUNDA YETKI VERILMESI, 3 - 2016 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 4 - 2016 YILI BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 5 - 2016 YILI FINANSAL TABLOLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 6 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRASI, 7 - DONEM ICINDE ATANAN YENI YONETIM KURULU UYESININ GOREVININ ONAYLANMASI, 8 - YENI YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI VE GOREV SURELERININ TESPITI, 9 - SIRKET 2016 YILI KARININ KULLANIM SEKLININ, DAGITILACAK KAR VE KAZANC PAYLARI ORANLARININ BELIRLENMESI, 10 - YONETIM KURULU TARAFINDAN ONERILEN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSUNUN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI, 11 - SIRKET TARAFINDAN 2016 ICINDE YAPILMIS OLAN BAGISLAR HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRININ KARARA BAGLANMASI, 12 - SIRKETIN 2016 YILI ICERISINDE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 13 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI, 14 - SPK``NIN KURUMSAL YONETIM ILKELERI VE DIGER ILGILI DUZENLEMELERI KAPSAMINDA `ILISKILI TARAFLARLA` YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 15 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN YETKI VERILMESI, GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 YONETIM KURULU UYELERI OZGECMISLERI_TR ING.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 2 VEKALETNAME_TURKCE.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 3 POWER OF ATTORNEY.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 4 BAGIMSIZ UYE ADAYLARI BAGIMSIZLIK BEYANLARI_TURKCE.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 5 BAGIMSIZ UYE ADAYLARI BAGIMSIZLIK BEYANLARI_INGILIZCE.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.