KAP: ULAS [ ] ULASLAR TURIZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TUKETIM MALLARI TICARET PAZARLAMA A.S. GENEL KURUL ISLEMLERI

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/589133 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5988CC2E015A847C0383741A HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5988CC2E015A847C0455741B HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5988CC2E015A847C048A741C HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5988CC2E015A847C04B9741D HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5988CC2E015A847C04D7741E GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 28.02.2017 GENEL KURUL TARIHI 29.03.2017 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 28.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ANKARA ILCE CANKAYA ADRES ASAGI OVECLER MAHALLESI 1330 SOKAK 1042. CADDE NO:3/4 GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECIMI, TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI 2 - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN VE 2016 YILI KURUMSAL YONETIM ILKELERI UYUM RAPORU``NUN OKUNMASI, MUZAKERE EDILMESI VE ONAYLANMASI 3 - 2016 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI RAPORLARININ, 2016 YILI BILANCO, GELIR TABLOSU VE KAR/ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERE EDILMESI, ONAYLANMASI VE IBRASI 4 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI 5 - YONETIM KURULUNUN, 2016 YILI BILANCOSUNA GORE OLUSAN ZARAR NEDENIYLE KAR DAGITIMI YAPILAMAYACAGI YONUNDEKI TEKLIFININ KARARA BAGLANMASI 6 - UST DUZEY YONETICILERIN UCRET ARTISLARININ BELIRLENMESI ILE YONETIM KURULU UYELERININ HUZUR HAKKI ARTIS ORANININ BELIRLENMESI VE DETAYLANDIRILMASI 7 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE 2017 YILI ICIN YONETIM KURULU``NCA BELIRLENEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI``NIN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI 8 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE 2016 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI 9 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE, SIRKET``IN 2016 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VE MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI 10 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ HISIMLARINA 2017 YILI ICIN TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI, KURUMSAL YONETIM ILKELERI 1.3.6 MADDESI GEREGINCE 2016 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI 11 - SERMAYE PIYASASI KURULU ILE T.C.GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NDAN GEREKLI IZINLERIN ALINMIS OLMASI KAYDIYLA ,SIRKET ESAS SOZLESMESININ `SERMAYE VE HISSE SENETLERININ NEV``I` BASLIKLI 6. MADDESININ KAYITLI SERMAYE TAVANI GECERLILIK SURESININ UZATILMASI AMACIYLA HAZIRLANMIS TADILININ GORUSULMESI VE ONAYLANMASI 12 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI (II-17.1)``NE GORE , 2016 YILINDA GERCEKLESTIRILEN ILISKILI TARAF ISLEMLERININ ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI 13 - DILEKLER,TEMENNI VE KAPANIS GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 ESAS SOZLESME ONAYLI TADIL METNI KAYITLI SERMAYE GECERLILIK SURESI UZATIMI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI EK: 3 GENEL KURUL DAVET.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 4 GUNDEM.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 5 VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZ YONETIM KURULU 28.02.2017 TARIHINDE SIRKET MERKEZINDE TOPLANARAK; 2016 YILINA AIT SIRKET OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ 29/03/2017 CARSAMBA GUNU, SAAT 10:00 ‘DA EKLI GUNDEMI GORUSMEK UZERE ASAGI OVECLER MAHALLESI 1330 SOKAK 1042. CADDE NO:3/4 CANKAYA ANKARA ADRESINDEKI SIRKET MERKEZINDE YAPILMASINA, OLAGAN GENEL KURUL DAVETININ USULUNE UYGUN OLARAK YAPILMASINA, TOPLANTI DAVETININ TURKIYE TICARET SICIL GAZETESI``NDE, SIRKET``IN WWW.ULASLAR.COM.TR INTERNET ADRESINDE, MERKEZI KAYIT KURULUSU``NUN ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDE VE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU``NDA ILAN EDILMESINE , GENEL KURUL TARIHINDEN EN AZ 3 HAFTA ONCE YASAL OLARAK YAYINLANMASI ZORUNLU OLAN BILGI VE BELGELERIN SIRKET MERKEZINDE PAY SAHIPLERININ INCELEMELERINE HAZIR BULUNDURULMASINA, SIRKETIN KURUMSAL INTERNET SITESINDE , KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA VE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDE YAYINLANMASINA, GENEL KURUL TOPLANTISI ICIN GEREKLI BASVURU VE ISLEMLERIN YAPILMASINA KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KARAR VERMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.