KAP : TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. / VAKBN [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 04.03.2016 17:30:28

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=512101 KAP : TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. / VAKBN [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 04.03.2016 17:30:28 GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI --------------------------------------------------------------------------------------------- ADRES SULTAN SELIM MAHALLESI ESKI BUYUKDERE CADDESI NO:59 KAGITHANE/ISTANBUL TELEFON 212 - 3981515 FAKS 212 - 3981115 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3167388 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 3167126 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI VE GUNDEMI HAKKINDA --------------------------------------------------------------------------------------------- KARAR TARIHI 03.03.2016 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 TARIHI VE SAATI 29.03.2016 10:00 ADRESI SULTAN SELIM MAHALLESI ESKI BUYUKDERE CADDESI NO:59 KAGITHANE/ISTANBUL GUNDEM 1.ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI?NIN OLUSTURULMASI, 2.2015 YILI FAALIYET VE HESAPLARI HAKKINDA YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORUNUN, SAYISTAY RAPORUNUN VE DENETIM KURULU RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 3.DENETCI RAPORU?NUN OKUNMASI, 4.2015 YILI FINANSAL TABLOLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 5.2015 YILI FAALIYETLERI ILE ILGILI OLARAK YONETIM KURULU UYELERININ VE DENETCININ IBRA EDILMESI, 6.2015 YILI DONEM KARININ DAGITIMI VE KULLANIM SEKLI ILE ILGILI YONETIM KURULU TEKLIFININ GENEL KURUL?UN ONAYINA SUNULMASI, 7.BANKA ANA SOZLESMESI?NIN ORTAKLIGIN MERKEZI ILE ILGILI 5. MADDE DEGISIKLIGININ GENEL KURUL?UN ONAYINA SUNULMASI, 8.YONETIM KURULU UYELIKLERI ICIN SECIMLERIN YENILENMESI, 9.DENETIM KURULU UYELIKLERI ICIN SECIMLERIN YENILENMESI, 10.YONETIM KURULU UYELERININ VE DENETIM KURULU UYELERININ AYLIK UCRETLERI ILE IKRAMIYE VB. HAKLARININ BELIRLENMESI, 11.YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU?NUN 395. VE 396. MADDELERI KAPSAMINA GIREN KONULARDA IZIN VERILMESI, ILGILI ISLEMLERDE AYRICA YONETIM KURULUNUN DA ONAYININ ALINMASI, 12.DENETCININ SECIMI, 13.YIL ICINDE YAPILAN BAGISLARIN ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI, 14.DILEK VE TEMENNILER, 15.KAPANIS. AGENDA 1.OPENING AND THE FORMATION OF PRESIDENCY COUNCIL, 2.READING AND DISCUSSION OF THE 2015 BOARD OF DIRECTORS? ANNUAL ACTIVITY REPORT, TURKISH COURT OF ACCOUNTS REPORT AND AUDIT BOARD REPORT, 3.READING OF AUDITOR?S REPORT, 4.READING, DISCUSSION AND APPROVAL OF 2015 FINANCIAL REPORT, 5.DISCHARGE OF THE BOARD MEMBERS AND AUDITORS REGARDING THE 2015 ACTIVITIES, 6.DETERMINATION OF PROFIT USAGE AND THE AMOUNT OF PROFIT TO BE DISTRIBUTED ACCORDING TO THE BOARD OF DIRECTORS? PROPOSAL , 7.VOTING OF THE AMENDMENT ON ARTICLE 5 OF THE ARTICLES OF INCORPORATION RELATED TO ADDRESS OF HEAD OFFICE, 8.THE RENEWAL OF THE ELECTIONS FOR THE BOARD OF DIRECTORS, 9.THE RENEWAL OF THE ELECTIONS FOR THE AUDIT BOARD, 10.DETERMINATION ON THE REMUNERATION OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE AUDIT BOARD, 11.AUTHORIZATION OF THE BOARD MEMBERS TO CONDUCT BUSINESS WITH THE BANK IN ACCORDANCE WITH ARTICLES 395 AND 396 OF THE TURKISH COMMERCIAL CODE, WHICH WILL BE FURTHER SUBJECT TO BOARD OF DIRECTORS APPROVAL, 12.ELECTION OF THE AUDITOR, 13.INFORMING SHAREHOLDERS ABOUT THE DONATIONS MADE DURING THE YEAR, 14.WISHES AND COMMENTS, 15.CLOSING REMARK. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR