KAP : TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. / GARAN [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 04.03.2016 12:34:55

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=511886 KAP : TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. / GARAN [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 04.03.2016 12:34:55 GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI --------------------------------------------------------------------------------------------- ADRES LEVENT NISPETIYE MAHALLESI AYTAR CADDESI NO:2 34340 BESIKTAS ISTANBUL TELEFON 212 - 3181818 FAKS 212 - 3181888 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3181945 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2166421 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI BANKAMIZ OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI HK. --------------------------------------------------------------------------------------------- KARAR TARIHI 03.03.2016 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 TARIHI VE SAATI 31.03.2016 10:00 ADRESI LEVENT NISPETIYE MAHALLESI AYTAR CADDESI NO:2 BESIKTAS ISTANBUL GUNDEM GUNDEM 1-ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGI?NIN OLUSTURULMASI, OLAGAN GENEL KURUL TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN YETKI VERILMESI, 2-YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN YILLIK FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 3-BAGIMSIZ DENETCI RAPORLARININ OKUNMASI, 4-FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI, 5-BANKA ESAS SOZLESMESI?NIN 7NCI MADDESININ DEGISTIRILMESI, 6-YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI, 7-YIL ICINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE, KALAN SUREYI TAMAMLAMAK UZERE YAPILAN ATAMANIN ONAYA SUNULMASI VE SERMAYE PIYASASI KURULU?NCA DUZENLENEN KURUMSAL YONETIM ILKELERININ 4.4.7. NUMARALI ILKESI GEREGINCE, ATAMASI ONAYLANAN YONETIM KURULU UYELERININ BANKA DISINDA ALDIGI GOREVLER VE GEREKCESI HAKKINDA BILGI VERILMESI, 8-YONETIM KURULU UYE SAYISININ BELIRLENMESI, YENI UYE SECIMI VE SERMAYE PIYASASI KURULU?NCA DUZENLENEN KURUMSAL YONETIM ILKELERININ 4.4.7. NUMARALI ILKESI GEREGINCE, YENI SECILEN YONETIM KURULU UYELERININ BANKA DISINDA ALDIGI GOREVLER VE GEREKCESI HAKKINDA BILGI VERILMESI, 9-YONETIM KURULU?NUN TEKLIFI CERCEVESINDE, KARIN KULLANIM SEKLININ VE DAGITILACAK KARIN BELIRLENMESI, 10-YONETIM KURULU UYELERINE YAPILACAK ODEMELERIN TESPITI, 11-TURK TICARET KANUNU?NUN 399. MADDESI UYARINCA BAGIMSIZ DENETCININ SECIMI, 12-SERMAYE PIYASASI KURULU?NCA DUZENLENEN KURUMSAL YONETIM ILKELERININ 4.6.2. NUMARALI ILKESI GEREGINCE, YONETIM KURULU UYELERININ VE IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA BILGI VERILMESI, 13-2015 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI VE 2016 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN BANKACILIK MEVZUATI VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE UST SINIR BELIRLENMESI, 14-YONETIM KURULU UYELERININ BANKA ILE ISLEM YAPABILMELERI ICIN, BANKACILIK KANUNU HUKUMLERI SAKLI KALMAK KAYDIYLA, TURK TICARET KANUNU?NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESI 15-SERMAYE PIYASASI KURULU?NCA DUZENLENEN KURUMSAL YONETIM ILKELERININ 1.3.6. ILKESI DOGRULTUSUNDA 2015 YILI ICERISINDE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI ISLEMLER HAKKINDA BILGI VERILMESI. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEM MADDELERI?NIN INGILIZCE VERSIYONUNA EKTE YER VERILMEKTEDIR./ ENGLISH VERSION OF THE AGENDA OF THE ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IS STATED ATTACHED. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR