KAP: TRNSK [ ] TRANSTURK HOLDING A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/632873 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D88E705015EEC9871615BFC HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D88E705015EEC9871845BFD HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D88E705015EEC98722B5BFE GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 11.09.2017 GENEL KURUL TARIHI 05.10.2017 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 04.10.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SISLI ADRES DIVAN CITY HOTEL FULYA MAH. BUYUKDERE CAD. NO:84 SISLI ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECIMI VE TOPLANTI TUTANAKLARINI GENEL KURUL ADINA IMZALAMAK UZERE BASKANLIGA YETKI VERILMESI, 2 - SIRKETIMIZIN SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN (II-17.1) KURUMSAL YONETIM ILKELERINE ILISKIN IKINCI BOLUMUNDE YER ALAN HUKUMLERINE TABI OLMADIGI HUSUSUNDA BILGI VERILMESI, 3 - 2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI, 4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OZETININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI, 5 - 2016 YILI KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI 6 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 FAALIYET YILINA ILISKIN OLARAK AYRI AYRI IBRASI, 7 - DONEM ICINDE ATAMASI YAPILAN YONETIM KURULU UYELERININ GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI, 8 - YONETIM KURULU``NUN 2016 HESAP DONEMINE ILISKIN KAR DAGITIMI YAPILMAMASI YONUNDEKI TEKLIFININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI, 9 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN UYGULAMALARI DOGRULTUSUNDA; SIRKETIN 2016 YILINDA BAGIS YAPILMADIGINA ILISKIN BILGI VERILMESI, 10 - SPK``NIN KURUMSAL YONETIM ILKELERI VE DIGER ILGILI DUZENLEMELERI KAPSAMINDA `ILISKILI TARAFLARLA` YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 11 - 2016 YILINDA SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK (TRI) VE ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VE MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI; 12 - SIRKETIMIZIN ESAS SOZLESMESININ 8. MADDESININ TADILININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI,, 13 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK BIR YILLIGINA SECILEN AC ISTANBUL ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM A.S.``NIN VE GOREV SURESININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, 14 - YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARININ, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI NITELIKTE ISLEM YAPMASI VE/VEYA SIRKETIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARIN ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI VEYA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA SIRKETE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI DURUMUNDA GECMIS HESAP DONEMINE ILISKIN GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 15 - TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396. MADDELERI UYARINCA, SIRKETLE YONETIM KURULU UYELERININ GEREK KENDI VE GEREKSE BASKASI ADINA IS YAPABILMELERINE, SIRKETIMIZIN ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPABILMELERINE VE SIRKETIMIZLE AYNI TUR TICARI ISLE UGRASAN BIR SIRKETE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK OLABILMELERINE IZIN VERILMESINE DAIR KARAR ALINMASI, 16 - TURK TICARET KANUNU``NUN 376. MADDESI KAPSAMINDA BILGI VERILMESI VE IZLENECEK YONTEMIN BELIRLENMESINE ILISKIN KARAR ALINMASI, 17 - DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 2016 GK ILAN METNI 2.PDF - ILAN METNI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI 05 EKIM 2017 TARIHINDE YAPILAN 2016 YILI OLAGAN GENEL TOPLANTISINA AIT DOKUMANLAR EKTE VERILMISTIR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 TRANSTURK TUTANAK KAP.PDF - TUTANAK EK: 2 TRANSTURK HAZIRUN KAP.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI DOKUMANLARI EKTEDIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.