KAP: TRCAS [TRCAS ] TURCAS PETROL A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/597213 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B33B45D613B88 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B33B45D773B89 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR ILGILI SIRKETLER TRCAS GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 03.04.2017 GENEL KURUL TARIHI 03.05.2017 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 02.05.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BESIKTAS ADRES CONRAD OTELI, CIHANNUMA MAHALLESI SARAY CAD. NO: 5 GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE BASKANLIK DIVANI SECIMI, 2 - BASKANLIK DIVANI``NA GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI``NIN IMZALANMASI ICIN YETKI VERILMESI, 3 - 2016 YILI FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI 4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU``NUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 5 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 6 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN SIRKET``IN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI, 7 - SIRKETIN 2017 YILI MALI TABLO VE RAPORLARININ SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN ILGILI YONETMELIGI VE TURK TICARET KANUNU UYARINCA DENETLENMESI ICIN SIRKET DENETIM KOMITESI``NIN ILGILI RAPORU DOGRULTUSUNDA YONETIM KURULU TARAFINDAN ONERILEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU``NUN ONAYLANMASI, 8 - YONETIM KURULU``NUN 2016 YILI KÂR DAGITIMINA ILISKIN ONERISININ GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 9 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARIN BELIRLENMESI, 10 - 2016 YILI ICERISINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI 11 - 2016 YILI ICERISINDE REVIZE EDILEN VE YONETIM KURULU TARAFINDAN ONAYLANAN `ETIK ILKELER VE MEVZUATA UYUM POLITIKASI` HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI 12 - 2016 YILI ICINDE UCUNCU KISILER LEHINE VERILMIS OLAN, TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE ELDE EDILMIS OLAN GELIR VE MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI 13 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II.17.1 NO``LU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI EK-1 1.3.6 VE 1.3.7 ILKELERINDE BELIRTILEN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI 14 - 2016 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLERLE ILGILI OLARAK GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI 15 - YONETIM KURULU BASKANI VE UYELERI``NE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI ISLEMLERI YAPABILMELERINE IZIN VERILMESI, 16 - PAY SAHIPLERI TARAFINDAN YONELTILEN SORULARIN CEVAPLANMASI GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GK DAVET VE VEKALETNAME.PDF - ILAN METNI EK: 2 INVITATION LETTER AND POWER OF ATTORNEY.PDF - ILAN METNI YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.