KAP: TOASO [ ] TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/590002 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D59DE8491015A8AAF4639424A HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D59DE8491015A8AAF465D424B HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D59DE8491015A8AAF46AC424C HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D59DE8491015A8AAF46EC424D HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D59DE8491015A8AAF4707424E HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D59DE8491015A8AAF4724424F GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ILE ILGILI OLARAK YER, TARIH, SAAT VE GUNDEMIN BELIRLENMESI. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 01.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 28.03.2017 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 27.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SISLI ADRES SIRKET GENEL MERKEZI - BUYUKDERE CADDESI TOFAS HAN NO: 145 ZINCIRLIKUYU 34394 SISLI - ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANI``NIN SECIMI, 2 - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2016 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 3 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETI``NIN OKUNMASI, 4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 5 - TURK TICARET KANUNU``NUN 363. MADDESINE GORE YIL ICERISINDE YONETIM KURULU UYELIKLERINDE YAPILAN DEGISIKLIKLERIN ONAYLANMASI, 6 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI, 7 - SIRKET``IN KÂR DAGITIM POLITIKASI CERCEVESINDE HAZIRLANAN, 2016 YILI KÂRININ DAGITILMASI VE KÂR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI YONETIM KURULU``NUN ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI, 8 - YONETIM KURULU``NUN SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN `SERMAYE` BASLIKLI 6. MADDESININ DEGISIKLIGI HAKKINDAKI ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDEDILMESI, 9 - YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BELIRLENEN UYE SAYISINA GORE SECIM YAPILMASI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI, 10 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN `UCRET POLITIKASI` VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI, 11 - YONETIM KURULU UYELERININ YILLIK BRUT UCRETLERININ BELIRLENMESI, 12 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI, 13 - SIRKETIN BAGIS POLITIKASI KAPSAMINDA 2016 YILI ICERISINDE YAPTIGI BAGISLARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 14 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN VE BAGLI ORTAKLIKLARININ 2016 YILINDA 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 15 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2016 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 16 - DILEK VE GORUSLER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRI ILANI.PDF - ILAN METNI EK: 2 INVITATION TO THE GENERAL ASSEMBLY MEETING.PDF - ILAN METNI EK: 3 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI BILGILENDIRME DOKUMANLARI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 4 INFORMATION DOCUMANTATIONS ON THE GENERAL ASSEMBLY MEETING.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 5 KARSILASTIRMALI VE GEREKCELI KSS TADIL TASARISI TR.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI EK: 6 KARSILASTIRMALI VE GEREKCELI TADIL TASARISI EN US.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI EK ACIKLAMALAR `TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S.``NIN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURULU``NUN, ASAGIDAKI GUNDEMI MUZAKERE ETMEK UZERE, 28 MART 2017 SALI GUNU, SAAT 10.00``DA, BUYUKDERE CADDESI TOFAS HAN NO: 145 ZINCIRLIKUYU 34394 SISLI-ISTANBUL, ADRESINDEKI SIRKET MERKEZI``NDE, TOPLANTIYA DAVET EDILMESINE, DAVET MERASIMININ USULUNE UYGUN OLARAK YAPILMASINA, TURKIYE TICARET SICILI GAZETESI``NDE, SIRKETIN WWW.TOFAS.COM.TR INTERNET ADRESINDE, MERKEZI KAYIT KURULUSU``NUN E-SIRKET ILE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI``NDE VE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU``NDA ILAN EDILMESINE VE BU MUNASEBETLE; FINANSAL TABLOLAR, BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU PWC BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN (A MEMBER OF PRICEWATERHOUSECOOPERS) (ESKI UNVANI BASARAN NAS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.) BAGIMSIZ DENETIM RAPORU, KURUMSAL YONETIM ILKELERI UYUM RAPORU``NU VE YONETIM KURULU KÂR DAGITIM TEKLIFINI ICEREN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN, VE ASAGIDAKI GUNDEM MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERINE UYUM ICIN GEREKLI ACIKLAMALARI ICEREN BILGILENDIRME NOTLARI``NIN, ILAN VE TOPLANTI GUNLERI HARIC OLMAK UZERE, GENEL KURUL TOPLANTI TARIHINDEN EN AZ UC HAFTA ONCE SIRKET MERKEZI``NDE PAY SAHIPLERININ INCELEMELERINE HAZIR BULUNDURULMASINA, SIRKETIN KURUMSAL INTERNET SITESINDE, KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU``NDA VE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDE YAYINLANMASINA KARAR VERILMISTIR.` YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.