KAP: TMSN [ ] TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/612178 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015CA01A992444D3 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015CA01A993344D4 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015CA01A994A44D5 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI DAVETI HK. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 13.06.2017 GENEL KURUL TARIHI 18.07.2017 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 17.07.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE ZEYTINBURNU ADRES MALTEPE MAH. FETIH CAD. NO:6, -2.KAT, KONFERANS SALONU, TOPKAPI / ZEYTINBURNU / ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE BASKANLIK DIVANI SECIMI, 2 - TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI HUSUSUNDA BASKANLIK DIVANI``NA YETKI VERILMESI, 3 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN, FAALIYET RAPORUNUN VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN RAPORUN MUZAKERESI VE ONAYLANMASI 4 - YONETIM KURULU UYELERI 2016 YILI, MUAMELE, FIIL VE ISLERINDEN OTURU AYRI AYRI IBRA EDILMELERI KONUSUNDA KARAR OLUSTURULMASI, 5 - SIRKETIMIZIN 2016 YILINDA ELDE ETTIGI KARIN DAGITIMI ILE ILGILI KARAR OLUSTURULMASI, 6 - SIRKETIMIZIN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI ISTIFASI VE YERINE UYE OLARAK ATANMASI, 7 - SIRKETIMIZIN 2017 YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DIS DENETIMINI YAPMAK UZERE GOREVLENDIRILECEK KURULUSUN BELIRLENMESI 8 - SIRKETIN 2016 YILINDA YAPMIS OLDUGU BAGIS VE YARDIMLARIN GENEL KURUL``UN BILGISINE SUNULMASI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 9 - 2016 YILI ICERISINDE YAPILAN ILISKILI TARAF ISLEMLERI HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 10 - SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGI, SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE ELDE ETTIGI GELIR VE MENFAAT HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI SUNULMASI, 11 - YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMESI VE REKABET EDEBILMESI ICIN TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396``NCI MADDELERI KAPSAMINA GIREN HUSUSLARDA YETKILI KILINMALARI HAKKINDA GEREKLI IZNIN VERILMESI, 12 - DILEK VE TEMINLER, GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 2016 GENEL_KURUL BILGILENDIRME.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 TUMOSAN GUNDEM.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 3 VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 18 TEMMUZ 2017 SALI GUNU SAAT 10:00‘DA MALTEPE MAH. FETIH CAD. NO:6, -2.KAT, KONFERANS SALONU, TOPKAPI/ ZEYTINBURNU / ISTANBUL ADRESINDE YAPILACAKTIR. TOPLANTI ILANI, VEKALETNAME VE GUNDEM MADDELERINE ILISKIN ACIKLAMALAR EKTE, SIRKET MERKEZI``NDE VE SIRKET``IN WWW.TUMOSAN.COM.TR ADRESINDEKI INTERNET SITESINDE PAY SAHIPLERININ INCELEMELERINE HAZIR BULUNDURULACAKTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.