ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/599114
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B48BEEF2159CC
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B48BEF22359CD
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN TESCILI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 23.02.2017
GENEL KURUL TARIHI 23.03.2017
GENEL KURUL SAATI 14:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 22.03.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE SISLI
ADRES BUYUKDERE CADDESI NO.209 34394, 4. LEVENT ADRESINDEKI TEKFEN TOWER BINASI KONFERANS SALONU
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI.
2 - SIRKET YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN 2016 YILI FAALIYET RAPORU``NUN, OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI
3 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ VE FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI
4 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYETLERINDEN VE HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI
5 - YONETIM KURULUNUN 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN KÂR DAGITIMI HAKKINDAKI TEKLIFININ VE KÂR DAGITIM TARIHININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI
6 - YONETIM KURULU UYE SAYISININ, GOREV SURELERININ, ODENECEK UCRETLERIN BELIRLENMESI
7 - YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI
8 - SPK DUZENLEMELERI UYARINCA BELIRLENEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ TTK``NIN 399. MADDESI CERCEVESINDE GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI
9 - 01.01.2016-31.12.2016 HESAP DONEMINDE 3. KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI
10 - 01.01.2016-31.12.2016 HESAP DONEMINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI
11 - YONETIM KURULU UYELERINE SIRKET``IN KONUSUNA GIREN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEV``I ISLERI YAPAN SIRKETLERDE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI UYARINCA IZIN VERILMESI, VARSA EGER YONETIM KURULU UYELERI VE SPK``NIN KURUMSAL YONETIM ILKELERININ 1.3.6 MADDESINDE SAYILAN KISILER ILE 2016 YILINDA BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA BILGI VERILMESI
12 - DILEK VE TEMENNILER
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
SIRKETIMIZIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 23.03.2017 TARIHINDE SAAT 14.00``DA BUYUKDERE CADDESI NO.209 34394, 4. LEVENT ADRESINDEKI TEKFEN TOWER BINASI KONFERANS SALONU SISLI/ISTANBUL ADRESINDE YAPILMISTIR. SOZ KONUSU TOPLANTIDA;
· 2016 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN ONAYLANMASINA,
· YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI CALISMALARINDAN DOLAYI IBRA EDILMELERINE,
· 2016 YILI KARININ DAGITIMINA ILISKIN YONETIM KURULU KAR DAGITIM ONERISININ AYNEN KABUL EDILMESINE VE SOZ KONUSU KAR DAGITIM ONERISI CERCEVESINDE; DONEM KARINDAN KARSILANMAK UZERE ORTAKLARIMIZA TOPLAM 113.545.600 TL TUTARINDA NAKIT KAR PAYI DAGITILMASINA VE KAR DAGITIM TARIHININ 29.03.2017 OLARAK BELIRLENMESINE,
· YONETIM KURULU UYE SAYISININ 10 OLARAK, GOREV SURELERININ 1 YIL OLARAK BELIRLENMESINE, YONETIM KURULU UYELIKLERINE ALI NIHAT GOKYIGIT, CANSEVIL AKCAGLILAR, SINAN KEMAL UZAN, MURAT GIGIN, MEHMET ERCAN KUMCU, AHMET IPEKCI, CIGDEM TUZUN, ZEKERIYA YILDIRIM, AHMET CELIK KURTOGLU VE NERIMAN ULSEVER``IN SECILMELERINE,
· YONETIM KURULU BASKAN VE VEKILINE AYLIK BRUT 27.500 TL, DIGER UYELERE AYLIK BRUT 13.750 TL UCRET ODENMESINE,
· 2017 YILI ICIN BAGIMSIZ DENETIM HIZMETI ALMAK UZERE DENETCI OLARAK SECILEN BDO DENET BAGIMSIZ DENETIM VE DANISMANLIK A.S.``NIN ONAYLANMASINA,
· YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESINE,
· SIRKETIN 2017 YILI ICERISINDE YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIRIN 20.000.000 TL OLARAK BELIRLENMESINE
KARAR VERILMISTIR.
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESI EKTE SUNULMUSTUR.
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
GENEL KURUL KARARLARI TESCILI
GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET
TESCIL TARIHI 06.04.2017
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 TKFENGKHAZIRUN_2017.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK: 2 TKFEN_2017_GK_TUTANAK.PDF - TUTANAK
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN 23.03.2017 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR ISTANBUL TICARET SICIL MUDURLUGU TARAFINDAN 06.04.2017 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.