KAP : TGS DIS TICARET A.S. / TGSAS [TGSAS] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 25.05.2016 11:58:30

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=535086 KAP : TGS DIS TICARET A.S. / TGSAS [TGSAS] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 25.05.2016 11:58:30 GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI --------------------------------------------------------------------------------------------- ADRES HALKALI MERKEZ MAH. BASIN EKSPRES YOLU NO:9 CAPITAL TOWER KAT : 1 D:11/12/13/14 KUCUKCEKMECE ISTANBUL TELEFON 212 - 6445858 FAKS 212 - 5048415 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 6445858 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 5046355 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI GENEL KURUL CAGRISI --------------------------------------------------------------------------------------------- KARAR TARIHI 25.05.2016 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 TARIHI VE SAATI 16.06.2016 10:00 ADRESI HALKALI MERKEZ MAH. BASIN EKSPRES YOLU CAPITAL TOWER NO:9 KAT : 1 HALKALI KUCUKCEKMECE ISTANBUL GUNDEM 16.06.2016 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL GUNDEMI 1. TOPLANTI BASKANLIGI?NIN OLUSTURULMASI, GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI ?NIN VE HAZIR BULUNANLAR LISTESI `NIN IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI?NA YETKI VERILMESI, 2. 2015 YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU TARAFINDAN HAZIRLANAN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU?NUN OKUNMASI VE GORUSULMESI, 3. 2015 YILI FINANSAL TABLOLARININ INCELENMESI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 4. 2015 YILINA AIT YONETIM KURULU?NUN KÂR DAGITIMINA ILISKIN TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 5. SIRKETIN 2016 VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN KAR DAGITIM POLITIKASI HUSUSUNDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 6. YONETIM KURULU UYELERININ 2015 YILI MUAMELE, FIIL VE ISLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI KONUSUNDA KARAR OLUSTURULMASI, 7. BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI DAHIL OLMAK UZERE YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI; UCRETLERININ VE GOREV SURELERININ TESPITI, 8. YONETIM KURULU?NUN; SIRKETIN SERMAYE PIYASASI KANUNU VE TURK TICARET KANUNU HUKUMLERI CERCEVESINDE 2016 YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DIS DENETIMININ YAPILMASI HUSUSUNDA BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNA ILISKIN TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 9. SIRKET ANA SOZLESMESI?NIN 11, 16 VE 17. MADDELERININ DEGISTIRILMESI, ILISKIN KARAR ALINMASI, 10. SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 11. SIRKET TARAFINDAN YIL ICINDE GERCEKLESTIRILEN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI VE SIRKET TARAFINDAN 2016 YILI ICINDE GERCEKLESTIRILEBILECEK BAGIS VE YARDIMLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 12. SERMAYE PIYASASI MEVZUATI UYARINCA, YONETIM KURULU UYELERININ VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 13. YONETIM HÂKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMELERI, SIRKETIN FAALIYET KONUSUNA GIREN ISLERI BIZZAT VE BASKALARI ADINA YAPMALARI VE AYNI TUR ISLERI YAPAN SIRKETLERDE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA DA ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU?NUN 395 VE 396. MADDELERI UYARINCA IZIN VERILMESI, 14. DILEK VE ONERILER. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR