KAP: TFNVK [ ] TF VARLIK KIRALAMA A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/595907 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B1A84D4B0615D GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM 2017-03-29 DIL SECIMI DIL SECIMI TURKCE INGILIZCE YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR (NO) YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO) KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI 08.03.2017 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR (NO) BILDIRIM ICERIGI KARAR TARIHI 2017-03-08 GENEL KURUL TOPLANTI TURU OLAGAN (ANNUAL) OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI 01.01.2016-31.12.2016 TARIH 2017-03-29 SAATI 14:00 ADRESI KEMERALTI CAD. N46 K.3 TOPHANE, BEYOGLU, ISTANBUL GUNDEM 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI, 2. 2016 YILI YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 3. 2016 YILI BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORUNUN OKUNMASI, 4. 2016 YILI FINANSAL TABLOLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI, 5. 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI, MEZKÛR YIL ICINDE GOREV YAPAN YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI, 6. 2016 YILI KÂRININ KULLANIM SEKLININ BELIRLENMESI, 7. YONETIM KURULU UYELERININ MALI HAKLARININ BELIRLENMESI, 8. 2016 YILI ICINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE, KALAN SUREYI TAMAMLAMAK UZERE YAPILAN ATAMALARIN ONAYLANMASI, 9. YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI, 10. 2017 HESAP DONEMINI ICIN BAGIMSIZ DENETIM FIRMASININ SECILMESI, 11. YONETIM KURULU UYELERININ TTK``NUN 395 VE 396``NCI MADDELERINDEKI MUAMELELERI IFA EDEBILMELERINE IZIN VERILIP VERILMEMESININ MUZAKERESI VE BU KONUDA GEREKLI KARARIN ALINMASI, 12. DILEKLER VE KAPANIS. ALINAN KARARLAR / GORUSULEN KONULAR YONETIM KURULU’NUN 2016 YILI YILLIK FAALIYET RAPORU OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. 2016 YILI FAALIYET DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORU OKUNDU. 2016 YILI FINANSAL TABLOLARI OKUNDU VE MUZAKERE EDILDIKTEN SONRA OYBIRLIGI ILE TASDIKI YAPILDI. YONETIM KURULU UYELERI 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI OYBIRLIGI ILE IBRA EDILDILER. 2016 YILI KÂRININ KULLANIM SEKLINE ILISKIN YONETIM KURULU TEKLIFI GORUSULDU. BU KONUDA, 2016 YILI KÂRI 3.027,09 TL’NDAN 946,96 TL TUTARINDAKI VERGI VE YASAL YUKUMLULUKLER DUSULDUKTEN SONRA KALAN 2.080,13 TL’NDAN TURK TICARET KANUNU 519. MADDESI GEREGINCE 104,01 TL TUTARINDA KANUNÎ YEDEK AKCE AYRILMASINA, KALAN 1.976,12 TL’NIN DA OLAGANUSTU YEDEK AKCE OLARAK AYRILMASINA OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 2016 YILI FAALIYET DONEMI ICERISINDE ISTIFA EDEN YONETIM KURULU UYELERININ YERINE VE GOREV SURESINI TAMAMLAMAK UZERE ATANAN YENI YONETIM KURULU UYELERININ 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNUNUN 363’UNCU MADDESI KAPSAMINDA TASVIP VE TASDIKLERINE KARAR VERILDI. SIRKETIMIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI ILE ILGILI OLARAK HAKAN UZUN, METE MEHMET KANAT, AHMET GURSESLI’NIN YONETIM KURULU UYESI OLARAK SECILMELERINE YONETIM KURULU UYELERININ GOREV SURESININ 3 YIL OLARAK BELIRLENMESINE VE EMRE MANDACI’NIN YONETIM KURULU UYESI OLARAK SURDURMEKTE OLDUGU GOREVININ GOREV SURESININ SONUNA KADAR DEVAM ETMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.’NIN 2017 FAALIYET DONEMI ICIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK SECILMESI OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. ACIKLAMALAR ACIKLAMA TF VARLIK KIRALAMA A.S.``NIN 29.03.2017 TARIHI ITIBARI ILE GERCEKLESTIRILEN 4. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN ONEMLI KARARLAR ASAGIDAKI GIBIDIR; YONETIM KURULU’NUN 2016 YILI YILLIK FAALIYET RAPORU OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. 2016 YILI FAALIYET DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORU OKUNDU. 2016 YILI FINANSAL TABLOLARI OKUNDU VE MUZAKERE EDILDIKTEN SONRA OYBIRLIGI ILE TASDIKI YAPILDI. YONETIM KURULU UYELERI 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI OYBIRLIGI ILE IBRA EDILDILER. 2016 YILI KÂRININ KULLANIM SEKLINE ILISKIN YONETIM KURULU TEKLIFI GORUSULDU. BU KONUDA, 2016 YILI KÂRI 3.027,09 TL’NDAN 946,96 TL TUTARINDAKI VERGI VE YASAL YUKUMLULUKLER DUSULDUKTEN SONRA KALAN 2.080,13 TL’NDAN TURK TICARET KANUNU 519. MADDESI GEREGINCE 104,01 TL TUTARINDA KANUNÎ YEDEK AKCE AYRILMASINA, KALAN 1.976,12 TL’NIN DA OLAGANUSTU YEDEK AKCE OLARAK AYRILMASINA OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 2016 YILI FAALIYET DONEMI ICERISINDE ISTIFA EDEN YONETIM KURULU UYELERININ YERINE VE GOREV SURESINI TAMAMLAMAK UZERE ATANAN YENI YONETIM KURULU UYELERININ 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNUNUN 363’UNCU MADDESI KAPSAMINDA TASVIP VE TASDIKLERINE KARAR VERILDI. SIRKETIMIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI ILE ILGILI OLARAK HAKAN UZUN, METE MEHMET KANAT, AHMET GURSESLI’NIN YONETIM KURULU UYESI OLARAK SECILMELERINE YONETIM KURULU UYELERININ GOREV SURESININ 3 YIL OLARAK BELIRLENMESINE VE EMRE MANDACI’NIN YONETIM KURULU UYESI OLARAK SURDURMEKTE OLDUGU GOREVININ GOREV SURESININ SONUNA KADAR DEVAM ETMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.’NIN 2017 FAALIYET DONEMI ICIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK SECILMESI OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.