ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/611915
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015C8D8DE7E52026
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015C8D8DE8102027
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015C8D8DE8262028
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM 2017-06-09
DIL SECIMI
DIL SECIMI
TURKCE
INGILIZCE
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR (NO)
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO)
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI -
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR (NO)
BILDIRIM ICERIGI
KARAR TARIHI 2017-06-09
GENEL KURUL TOPLANTI TURU OLAGAN (ANNUAL)
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI 01/01/2016-31/12/2016
TARIH 2017-06-09
SAATI 17.00
ADRESI ANAFARTALAR MAH. ATATURK BUL. NO: 8 ALTINDAG / ANKARA
GUNDEM OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI
ALINAN KARARLAR / GORUSULEN KONULAR EKTE YER VERILMISTIR.
ACIKLAMALAR
ACIKLAMA
2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI GUNDEMI
1- ACILIS VE GENEL KURUL TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI,
2- TOPLANTI TUTANAGININ HAZIRLANMASI VE IMZALANMASI KONUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI,
3- 2016 YILI FAALIYET VE HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE DENETIM KURULU RAPORU’NUN OKUNUP GORUSULMESI VE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORUNUN GENEL KURUL BILGISINE SUNULMASI,
4- 2016 YILI FAALIYET VE HESAP DONEMINE AIT YILSONU BILANCOSU, KAR/ZARAR TABLOSU ILE 2016 YILI VE GECMIS YILLAR KARINA ILISKIN YONETIM KURULU’NUN TEKLIF ETTIGI KAR DAGITIM TABLOSUNUN GORUSULMESI VE ONAYLANMASI,
5- YONETIM KURULU VE DENETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMESI,
6- YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI,
7- YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE SAIR HAKLARININ BELIRLENMESI VE ONAYLANMASI,
8- ESAS SOZLESME ILE KURULAN DENETIM KURULU’NUN UYELERININ SECILMESI VE UCRETLERININ TESPIT EDILMESI,
9- SERMAYE ARTISINA ILISKIN BANKA ESAS SOZLESME DEGISIKLIGININ GORUSULUP, KARARA BAGLANMASI,
10- TTK’NIN 399. MADDESI UYARINCA, 2017 YILI BAGIMSIZ DENETIM FAALIYETLERINI YURUTECEK DENETIM FIRMASININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI,
11- YONETIM KURULU UYELERINE TTK’NIN 395 VE 396. MADDELERI KAPSAMINA GIREN KONULARDA YETKI VERILMESI,
12- DILEKLER VE KAPANIS.