KAP: TCHOL [ ] TACIRLER YATIRIM HOLDING A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/613513 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE7015CCF9CD0821060 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE7015CCF9CD08B1061 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE7015CCF9CD1DC1062 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURULU TOPLANTI SONUCU HK YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 22.05.2017 GENEL KURUL TARIHI 22.06.2017 GENEL KURUL SAATI 10:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 21.06.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE ATASEHIR ADRES ICERENKOY MAHALLESI UMUT SOKAK KOZYATAGI E-5 YANYOL UZERI AND BINASI NO:10/12 ATASEHIR GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI, 3 - 2016 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 4 - 2016 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETCI RAPORUNUN OKUNMASI, 5 - 2016 YILINA AIT FINANSAL RAPORLAR ( BILANCO VE KAR/ZARAR ) HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 6 - DONEM KAR/ZARARININ KULLANIM SEKLININ BELIRLENMESI, 7 - YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI, 8 - YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, 9 - YONETIM KURULU UYELERININ HAKKI HUZUR UCRETLERININ BELIRLENMESI, 10 - SIRKETIN 2017 YILI BAGIMSIZ DENETIMINI YAPMASI ICIN GURELI YEMINLI MALI MUSAVIRLIK VE BAGIMSIZ DENETIM HIZMETLERI A.S.``NIN BAGIMSIZ DENETIM FIRMASI OLARAK KABUL EDILMESINE ILISKIN TEKLIFIN GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI, 11 - SIRKET ANA SOZLESMESININ 2,3 VE 7``INCI MADDELERININ TADIL EDILMESINE DAIR SPK VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGUNDEN ALINACAK IZNIN KABULU VEYA REDDI. 12 - YONETIM KURULU UYELERINE TTK`` NIN 395 VE 396`` INCI MADDELERINE GORE IZIN VERILMESI HUSUSUNUN GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI, 13 - DILEK TEMENNILER VE KAPANIS GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 TACIRLER YATIRIM HOLDING A.S. (1).PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI 1. YAPILAN SECIM SONUCUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA HAYATI USTUN, OY TOPLAMA MEMURLUGUNA IBRAHIM YEL VE TUTANAK YAZMANLIGINA MESUT ARSLAN ``IN SECILMELERINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 2. TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA DIVANA YETKI VERILMESI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 3. 2016 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU SIRKET MERKEZINDE VE KAP VE INTERNET SITESINDE YAYINLANDIGI VE ORTAKLARIN INCELMESINE TOPLANTI TARIHINDEN 15 GUN ONCE SUNULDUGUNDAN RAPOR OKUNMUS OLARAK KABUL EDILEREK MUZAKEREYE GECILMESI ONERISI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. MUZAKEREYE ACILDI, SOZ ALAN OLMADI VE OY BIRLIGI ILE ONAYLANDI. 4. 2016 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORU BASARAN NAS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI ADINA FATIH AYGUN TARAFINDAN OKUNDU. 5. 2016 YILINA AIT FINANSAL RAPORLAR ( BILNCO KAR/ZARAR ) MERKEZINDE VE KAP VE INTERNET SITESINDE YAYINLANDIGI VE ORTAKLARIN INCELMESINE TOPLANTI TARIHINDEN 15 GUN ONCE SUNULDUGUNDAN FINANSAL RAPORLAR ( BILNCO KAR/ZARAR ) OKUNMUS OLARAK KABUL EDILEREK MUZAKEREYE GECILMESI ONERISI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. MUZAKEREYE ACILDI. SOZ ALAN OLMADI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA FINANSAL RAPORLAR ( BILANCO VE KAR/ZARAR HESAPLARI) OY BIRLIGI ILE ONAYLANDI. 6. DONEM KARINDAN KANUN VE ANA SOZLESME GEREGI AYRILMASI GEREKEN YASAL YEDEKLER AYRILDIKTAN SONRA KALANIN SIRKET OZ KAYNAKLARININ TAKVIYESI ICIN BUNYEDE BIRAKILMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 7. 2016 YILINA AIT CALISMALARINDAN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRASINA GECILDI. YONETIM KURULU UYELERI AYRI AYRI OYBIRLIGI ILE IBRA EDILDILER. 8. YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI MADDESINE GECILDI. YONETIM KURULU UYELERI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI ICIN ONERGE VERILDI. YONETIM KURULU UYELERININ GOREV SURELERI DEVAM ETMESI NEDENIYLE BU MADDE GORUSULMEDEN GECILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 9. YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK AYLIK UCRETE ILISKIN ONERGE GORUSULDU. YONETIM KURULU BASKANI AYDIN SUCIN`` E AYLIK 5.000.- TURK LIRASI NET HUZUR HAKKI ODENMESINE, YONETIM KURULU UYESI MAMMAD NAZARALIYEV`` E YILLIK 5.000.- TURK LIRASI BRUT HUZUR HAKKI ODENMESINE, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE AYLIK 2.000.-TL NET UCRET HUZUR HAKKI ODENMESINE YONETIM KURULU UYESI MEHMET BAS VE KAAN SAHIN`` E SIRKETTE FIILEN SGK OLARAK CALISMALARI NEDENIYLE HUZUR HAKKI ODENMEMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 10. 25.04.2017 TARIH VE 205 SAYILI YONETIM KURULU KARARINA GORE, 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU BAGIMSIZ DENETIM ILE ILGILI HUKUMLERINE GORE VE AYNI KANUN``UN 399.MADDESINE GORE, 2017YILI FINANSAL TABLOLARIN DENETIMI SIRKETIN BAGIMSIZ DENETCISI SPINE TOWER BUYUKDERE CAD. 59. SOK. N.243 KAT.25-26 MASLAK SARIYER ISTANBUL ADRESINDE MUKIM BOGAZICI KURUMLAR VERGI DAIRESININ 443 002 8598 VERGI KIMLIK NUMARALI SIRKET, GURELI YEMINLI MALI MUSAVIRLIK VE BAGIMSIZ DENETIM HIZMETLERI ANONIM SIRKETI``NIN SECILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 11. SIRKET ANA SOZLESMESININ 2, 3 VE 7``INCI MADDELERININ TADIL EDILMESINE T.C. BASBAKANLIK SERMAYE PIYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FINANSMANI DAIRESI BASKANLIGININ 16.06.2017 TARIH VE 29833736 – 130.03.02-E . 7491 SAYILI YAZISI VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGUNUN 19/06/2017 TARIH VE 25919018 SAYILI YAZISI ONAYLANAN TADIL TASARISI OKUNDU. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA IS BU GENEL KURUL TUTANAGINA EKLI TADIL TASARISININ KABULUNE VE GEREKLI OLAN YASAL ISLEMLERIN YAPILMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 12. YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396``INCI MADDESINE GIREN HUSUSLARDAN DOLAYI IZIN VERILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 13. DILEK VE TEMENNILER MADDESINDE SOZ ALAN OLMADI. GUNDEMDE GORUSULECEK BASKA MADDE KALMADIGINDAN TOPLANTIYA, TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN SON VERILDI. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 TUTANAK 22 06 2017.PDF - TUTANAK EK: 2 HAZIRUN_22062017.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZ OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 22.06.2017 TARIHINDE YAPILMIS OLUP TOPLANTIYA ILISKIN TUTANAK VE HAZIR BULUNANLAR LISTESI ACIKLAMAMIZ EKINDE YER ALMAKTADIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.