ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/604711
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BCF1753896B71
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM 2017-05-03
DIL SECIMI
DIL SECIMI
TURKCE
INGILIZCE
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR (NO)
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO)
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI -
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR (NO)
BILDIRIM ICERIGI
KARAR TARIHI 2017-04-25
GENEL KURUL TOPLANTI TURU OLAGAN (ANNUAL)
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI 01.01.2016-31.12.2016
TARIH 2017-05-03
SAATI 14:00
ADRESI ESENTEPE KESKIN KALEM SOK.NO:39/1 SISLI /ISTANBUL
GUNDEM 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU
ACIKLAMALAR
ACIKLAMA
03.05.2017 TARIHINDE OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GERCEKLESMISTIR.
GUNDEM MADDELERI:
1- ACILIS YONETIM KURULU BASKAN YARDIMCISI
HALUK LEVENT UNAL TARAFINDAN YAPILDI.
TOPLANTI BASKANLIGINA : HALUK
LEVENT UNAL
TUTANAK YAZMANLIGINA : KARTAL
GURESCIOGLU
OY
TOPLAMA MEMURLUGUNA : SEVCAN DONMEZ’IN
BASKA TEKLIF OLMAMASI UZERINE SECILMELERINE, KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KARAR
VERILDI.
2-
OLAGAN GENEL KURUL EVRAK VE TOPLANTI TUTANAKLARINI GENEL KURUL ADINA
IMZALAMAK UZERE TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESINE KATILANLARIN OY BIRLIGI
ILE KARAR VERILDI.
3-
SIRKETIN 2016 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU OKUNDU VE
MUZAKEREYE ACILDI. SOZ ALAN OLMADI.
4-
HSY DANISMANLIK VE BAGIMSIZ DENETIM A.S. TARAFINDAN ONAYLANMIS 2016
YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORU OKUNDU VE MUZAKEREYE ACILDI. SOZ
ALAN OLMADI VE OKUNAN RAPOR OYLAMALAR SONUCUNDA OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
5-
2016 YILI BILANCO VE KAR/ZARAR HESAPLARI OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. YAPILAN
OYLAMA SONUCUNDA BILANCO VE KAR/ZARAR HESAPLARI OYBIRLIGI ILE TASDIK EDILDI.
6-
01.01.2016 -31.12.2016 HESAP DONEMINDE GOREV YAPAN YONETIM KURULU
UYELERININ 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERI
OYBIRLIGIYLE IBRA EDILDILER. YONETIM KURULU UYELERI KENDI IBRALARINA OY
KULLANMAMISLARDIR.
7-
YONETIM KURULUNUN, 2016 MALI YILINDA OLUSAN KARA ILISKIN KAR DAGITIM
TEKLIFI GORUSULDU. ANA SOZLESMENIN 24 VE 25’INCI MADDELERI UYARINCA 04.05.2017
TARIHINDEN ITIBAREN 2.400.000.-TL BRUT NAKIT TEMETTU DAGITILMASINA OY BIRLIGI
ILE KARAR VERILDI.
8-
YONETIM KURULU UYELERINE UCRET VE HUZUR HAKKI ODENMEMESINE OY BIRLIGI ILE
KARAR VERILDI.
9-
YONETIM KURULUNUN ONERISI DOGRULTUSUNDA 2017 YILI BAGIMSIZ DENETIM
FIRMASI OLARAK HSY DANISMANLIK VE BAGIMSIZ DENETIM A.S.’NIN SECILMESINE OY
BIRLIGI ILE KARAR VERILDI.
10-
YONETIM KURULU UYELERI’NE TURK TICARET KANUNU’NUN 395 VE 396 MADDESI KAPSAMINDA
MUAMELE YAPMA IZNI VERILMESINE KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI.
11- DILEK VE TEMENNILERDE SOZ ALAN OLMADI. GUNDEMDE GORUSULECEK BASKA KONU OLMADIGINDAN VE
YUKARIDA ALINAN KARARLARA HICBIR HISSEDARIN ITIRAZ ETMEMESI UZERINE TOPLANTI
BASKANI TARAFINDAN TOPLANTIYA SON VERILDI.