KAP: SKBNK [ ] SEKERBANK T.A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/589964 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI BANKAMIZIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 30 MART 2017 TARIHINDE YAPILACAKTIR. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 01.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 30.03.2017 GENEL KURUL SAATI 15:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 29.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE KAGITHANE ADRES SEKERBANK T.A.S. GENEL MUDURLUGU EMNIYET EVLERI MAH. ESKI BUYUKDERE CAD. NO: 1/1A KAGITHANE/ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN TESEKKULU ILE OLAGAN GENEL KURUL TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI 2 - YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI 3 - DENETCI RAPOR OZETININ OKUNMASI VE 2017 YILI ICIN DENETCI SECILMESI 4 - BILANCO VE KÂR VE ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI 5 - 2016 YILI KARININ DAGITIMININ GORUSULMESI VE ONAYLANMASI 6 - BANKAMIZ PAYLARININ GERI ALIMI ILE ILGILI YONETIM KURULU KARARI VE BU KAPSAMDA GERI ALINAN PAYLAR HAKKINDA ORTAKLARIMIZA BILGI VERILMESI 7 - BANKACILIK DUZENLEME VE DENETLEME KURULU``NUN 19.01.2017 TARIH VE 7208 SAYILI KARARI ILE VERILEN IZIN CERCEVESINDE GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGINA DONUSTURULMESI PLANLANAN BIR ORTAKLIK KURULMASI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, GEREKLI YASAL IZINLERIN ALINMASI SONRASINDA YAPILACAK OLAGANUSTU GENEL KURUL``DA BOLUNME PLANININ ORTAKLARIN ONAYINA SUNULMASI SARTIYLA BOLUNMEYE ILISKIN YONTEMIN BELIRLENMESI VE BUNA ILISKIN MEVZUAT CERCEVESINDE YASAL ISLEMLERE BASLANILARAK GEREKLI IZINLERIN ALINMASI HUSUSUNDA YONETIM KURULUNA YETKI VERILMESI 8 - YIL ICINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE KALAN SUREYI TAMAMLAMAK UZERE YAPILAN ATAMALARIN ONAYA SUNULMASI 9 - YONETIM KURULU UYELERININ KAPSAMLI IBRA EDILMELERI 10 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ TESPITI 11 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ TESPITI 12 - 2016 YILINDA YAPILAN YARDIM VE BAGISLAR HAKKINDA ORTAKLARIMIZA BILGI VERILMESI 13 - YONETIM KURULU UYELERININ TURK TICARET KANUNU``NUN 395``INCI VE 396``NCI MADDELERI KAPSAMINA GIREN HUSUSLARDA MEZUN KILINMALARI HAKKINDA YONETIM KURULUNA YETKI VERILMESI 14 - DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM EK ACIKLAMALAR YONETIM KURULUMUZUN 01.03.2017 TARIHLI TOPLANTISINDA; BANKAMIZIN 2016 YILI FAALIYETLERI ILE ILGILI 64. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ 30 MART 2017 PERSEMBE GUNU SAAT 15.00``DE SEKERBANK T.A.S. GENEL MUDURLUGU EMNIYET EVLERI MAH. ESKI BUYUKDERE CAD. NO: 1/1A KAGITHANE/ISTANBUL ADRESINDE YAPILMASINA, TOPLANTININ HERHANGI BIR NEDENLE YAPILAMAMASI YA DA TOPLANTI NISABININ SAGLANAMAMASI HALINDE IKINCI TOPLANTININ 17 NISAN 2017 PAZARTESI GUNU AYNI YER VE SAATTE, AYNI GUNDEMLE YAPILMASINA VE BU ISLEMLER ICIN GEREKLI ILAN, YAZISMA ILE DIGER TUM HAZIRLIKLARIN YAPILMASI ICIN GENEL MUDURLUGE YETKI VERILMESINE KARAR VERILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.