KAP: SISE [ ] TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/592040 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015AB1F012574031 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015AB1F012D04032 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015AB1F013444033 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015AB1F014624034 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015AB1F014B64035 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015AB1F014CE4036 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL CAGRISI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 06.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 30.03.2017 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 29.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE TUZLA ADRES ICMELER MAHALLESI D-100 KARAYOLU CAD. NO:44 A 34947 TUZLA,ISTANBUL,TURKIYE GUNDEM MADDELERI 1 - BASKANLIK DIVANI SECIMI VE BASKANLIK DIVANI``NA GENEL KURUL TUTANAGINI IMZA YETKISI VERILMESI, 2 - SIRKETIMIZIN 2016 YILI CALISMALARI HAKKINDA YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE BAGIMSIZ DENETCI RAPORUNUN OZETININ OKUNMASI, 3 - 2016 YILI BILANCOSU ILE GELIR TABLOSU HESAPLARININ INCELENMESI, MUZAKERE EDILMESI VE ONAYI, 4 - YIL ICINDE ISTIFA EDEN YONETIM KURULU UYESININ YERINE YAPILAN SECIMIN ONAYI, 5 - YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI, 6 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI, 7 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ SAPTANMASI, 8 - YONETIM KURULU UYELERINE T.T.K.``NIN 395 VE 396``INCI MADDELERI UYARINCA IZIN VERILMESI, 9 - 2016 YILI KARININ DAGITIM SEKLI VE TARIHI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 10 - SIRKET ESAS SOZLESMESININ EKLI TADIL TASARISINDA BELIRTILEN SEKILDE DEGISTIRILMESI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 11 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN SECIMI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 12 - YIL ICINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN SINIRININ BELIRLENMESI, 13 - UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL ILAN METNI.PDF - ILAN METNI EK: 2 SISECAM ESAS SOZLESME TADIL TASARISI .PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI EK: 3 GENEL KURUL ILAN METNI ENG.PDF - ILAN METNI EK: 4 SC-AMENDMENT OF ARTICLE OF ASSOCIATION.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI EK: 5 2016 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 6 2016 ORDINARY ASSEMBLY MEETING INFORMATIVE DOCUMENTS.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SERMAYE PIYASASI KURULU (SPK)``NUN KURUMSAL YONETIM ILKELERI VE SPK TEBLIGLERI GEREGINCE 30.03.2017 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA GORUSULECEK KONULAR ILE ILGILI OLARAK ACIKLANMASI GEREKEN BILGI, BELGE VE RAPORLAR, EKLI DOSYA ILE YATIRIMCILARIMIZIN BILGISINE SUNULMUS OLUP, AYRICA SIRKETIMIZIN INTERNET SITESI WWW.SISECAM.COM.TR ADRESINDE DE BULUNMAKTADIR. 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI KAP``IN ILGILI SABLONUNDA TEKRARDAN YAYINLANMAKTADIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.