KAP : SERVE KIRTASIYE SANAYI VE TICARET A.S. / SERVE [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 25.11.2015 13:44:28

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=483685 KAP : SERVE KIRTASIYE SANAYI VE TICARET A.S. / SERVE [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 25.11.2015 13:44:28 GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU --------------------------------------------------------------------------------------------- ADRES ABBASAGA MAH. JANDARMA MEKTEBI SOK. NO: 16/A YENIMAHALLE YILDIZ TELEFON 212 - 2583464 FAKS 212 - 2581787 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 2583464 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2581787 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 25.11.2015 TARIHINDE YAPILAN OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI KARARLARI --------------------------------------------------------------------------------------------- GENEL KURUL TURU OLAGANUSTU TARIHI VE SAATI 25.11.2015 11:00 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR 1-DIVAN BASKANLIGI?NA CEMALETTIN DOGAN, OY TOPLAYICILIGI?NA SAYIM ENGUR VE YAZMANLIGA ARZU BESEN?IN SECILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 2-GENEL KURUL TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 3-SIRKETIMIZIN 07.09.2015 TARIH VE 2015.22 SAYILI YONETIM KURULU KARARINDA YER ALAN ESAS SOZLESMEMIZIN MAKSAT MEVZUU BASLIKLI 3. MADDESININ TADILI ISLEMI SERMAYE PIYASASI KURULUNUN 16.09.2015 TARIH VE 10263 SAYILI YAZISINDA BELIRTILDIGI UZERE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU? NUN 23. MADDESININ VE 24?UNCU MADDELERI ILE KURULUN II-23.1 SAYILI `?ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERE ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLIGI??NIN 1. FIKRASININ C BENDI CERCEVESINDE ONEMLI NITELIKTE ISLEM SAYILDIGINDAN SIRKETIMIZ ORTAKLARINA KULLANDIRILACAK AYRILMA HAKKININ 1 TL NOMINAL DEGERLI BEHER PAY ICIN 0,56798 TL?DEN KULLANDIRILMASI GEREKMEKTEDIR. SOZ KONUSU KARARA OLUMSUZ OY KULLANARAK MUHALEFET SERHINI TOPLANTI TUTANAGINA ISLETECEK PAY SAHIPLERIMIZIN 1,00 TL NOMINAL DEGERLI BEHER PAY ICIN 0,56798 TL BEDELDEN PAYLARINI SATARAK AYRILMA HAKKINA SAHIP OLDUGU BILGISININ VE AYRILMA HAKKI KULLANIM SURECINE ILISKIN BILGI VERILDI. A)SIRKET?IN 25.11.2015 TARIHINDE YAPILACAK OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISINA SAHSEN VEYA VEKALET VEREREK KATILMAYAN VE/VEYA BU GENEL KURULDA SOZ KONUSU KARARA KARSI OLUMSUZ OY KULLANARAK MUHALEFET SERHINI OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGINA ISLETMEYEN PAY SAHIPLERIMIZIN AYRILMA HAKKI OLMAYACAKTIR. B)AYRILMA HAKKI, MERKEZI KAYIT SISTEMI?NDE MEVCUT BULUNAN SIRKETIN PAY SAHIPLERI LISTESI CERCEVESINDE VE GENEL KURULA KATILDIGI PAY ADEDI ILE SINIRLI OLARAK DOGACAKTIR. AYRILMA HAKKININ PAY SAHIPLERININ, SAHIP OLDUGU TUM BU PAYLARIN TAMAMI ICIN KULLANILMASI GEREKMEKTEDIR. C)AYRILMA HAKKI KULLANIM FIYATI SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN II-23.1 SAYILI ?ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERE ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLIGI?NIN 10 UNCU MADDESI CERCEVESINDE 1,00 TL NOMINAL DEGERLI BEHER PAY BASINA 0,56798 TL OLARAK BELIRLENMIS OLUP, AYRILMA HAKKININ KULLANIMINA ILISKIN SARTLARI SAGLAYAN PAY SAHIPLERIMIZE YAPILACAK ODEME SIRKETIMIZ KAYNAKLARINDAN KARSILANACAKTIR. D)AYRILMA HAKKI DEVRI MUMKUN OLMADIGINDAN OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILIP ANA SOZLESMENIN MAKSAT MEVZUU BASLIKLI 3. MADDESININ TADIL KARARINA OLUMSUZ OY KULLANARAK MUHALEFET SERHINI TOPLANTI TUTANAGINA ISLETEN PAY SAHIBI ILE AYRILMA HAKKI BASVURUSU YAPAN PAY SAHIBININ AYNI KISI OLMASI GEREKMEKTE OLUP, AYRILMA HAKKINI KULLANMAK ISTEYEN PAY SAHIBININ OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI TARIHINDEN SONRA PAYLARINI DEVRETMESI HALINDE HEM KENDISI HEM DE YENI PAY SAHIBI AYRILMA HAKKINI KAYBEDECEKTIR. E)SERVE KIRTASIYE SANAYI VE TICARET A.S?NIN ?ANA SOZLESMENIN MAKSAT MEVZUU BASLIKLI 3. MADDESININ TADIL? ILE ILGILI YONETIM KURULU KARARININ 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU`NUN 24 UNCU MADDESI GEREGINCE SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN (?SPK?) II-23.1 ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERE ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLIGI`NDE (?TEBLIG?) TANIMLANAN ONEMLILIK KRITERINI SAGLAMASI NEDENIYLE TEBLIG?IN ?AYRILMA HAKKININ KULLANILMASI?` BASLIKLI 9 UNCU MADDESINE GORE PAY ALIMININ ONAYLANACAGI GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILIP VE MUHALEFET SERHINI TOPLANTI TUTANAGINA ISLETEN PAY SAHIPLERI PAYLARINI (?PAYLAR?) SIRKET?E SATARAK AYRILMA HAKKINI KULLANABILECEKLERDIR. 4-YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA AYRILMA HAKKINI KULLANAN PAY SAHIBI BULUNMADIGINDAN GUNDEMIN 4. MADDESI ILE ILGILI OLARAK HERHANGI BIR ISLEM YAPILMAMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 5-ONEMLI NITELIKTE ISLEMLERE ILISKIN ESASLAR VE AYRILMA HAKKI II-23.1 SAYILI SPK TEBLIGININ 7. MADDESI UYARINCA SPK?NIN 16.09.2015 TARIH VE 10263 SAYILI YAZISI ILE UYGUN GORUS VERILEN VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU?NUN 29.09.2015 TARIH VE 67300147/431.02 SAYILI YAZISI ILE IZIN ALINAN, KAP, MKK VE EGKS`DE YAYINLANDIGINDAN OKUNDU SAYILAN ESAS SOZLESMESININ MAKSAT MEVZUU BASLIKLI TADIL METNININ KABULUNE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR