KAP : SELCUK GIDA ENDUSTRI IHRACAT ITHALAT A.S. / SELGD [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI (A,B GRUBU) 20.04.2016 08:

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=524772 KAP : SELCUK GIDA ENDUSTRI IHRACAT ITHALAT A.S. / SELGD [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI (A,B GRUBU) 20.04.2016 08:48:51 GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI (A,B GRUBU) --------------------------------------------------------------------------------------------- ADRES KAZIM DIRIK CADDESI NO:4 GAYRETHAN K:7/701 PASAPORT/IZMIR TELEFON 232 - 4454400 FAKS 232 - 4467161 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 232 - 4454400 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 232 - 4467161 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ 18 MAYIS 2016 GUNU SAAT 15:15 TE TOPLANMASINA ILISKIN --------------------------------------------------------------------------------------------- PAY GRUP BILGILERI GENEL KURULU TOPLANAN PAY B GRUBU,SELGD(ESKI),TRASELGD91A6 X A GRUBU,ISLEM GORMUYOR(IMTIYAZLI),TRESELG00023 X --------------------------------------------------------------------------------------------- KARAR TARIHI 19.04.2016 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 TARIHI VE SAATI 18.05.2016 15:15 ADRESI KAZIM DIRIK CADDESI NO:4 GAYRET HAN KAT:7 DAIRE:701 PASAPORT IZMIR GUNDEM TUM GRUBU PAY SAHIPLERI`NIN OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTI GUNDEMI: 1. ACILIS VE BASKANLIK DIVANI SECIMI, 2. GENEL KURUL TUTANAGI? NIN IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI? NA YETKI VERILMESI, 3. 2015 YILI HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU? NUN OKUNMASI VE GORUSULMESI, 4. 2015 YILI HESAP DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETI` NIN OKUNMASI VE GORUSULMESI, 5. 2015 YILINA AIT BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 6. YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2015 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI-AYRI IBRA EDILMESI, 7. DENETIMDEN SORUMLU KOMITESININ GORUSU ALINARAK, SIRKETIMIZIN 2016 YILI HESAP DONEMINDEKI FINANSAL RAPORLARIN DENETLENMESI ICIN ATA ULUSLAR ARASI BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MALI MUSAVIRLIK A.S.?NIN SECILMESINE ILISKIN 31.03.2016 TARIH VE 2016/138 SAYILI Y.K.KARARININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASINA, 8. 10.09.2015 TARIH VE 272 SAYILI YAZIMIZ ILE S.P.KURULUNA YAPILAN SIRKET ANA SOZLESMESININ 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,25, 26, 27, 28, 29 VE 31?INCI MADDELERININ DEGISTIRILMESINE ILISKIN ESAS SOZLESME TADIL METNI S.P.K?NUN 08.10.2015 TARIH VE 29833736-110.03.02-E.10968 SAYILI YAZISI ILE UYGUN GORULEREK ON IZIN VERILMISTI. SIRKETIMIZ, 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ?S.P.KURULU TARAFINDAN SIRKET ANA SOZLESMESININ BAZI MADDELERININ DEGISTIRILMESINE ILISKIN VERILEN ON IZNININ 6 AYLIK GECERLILIK SURESI ICERSINDE? YAPILAMAMISTIR. ANA SOZLESMEMIZIN ON IZNI ALINMIS 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,25, 26, 27, 28, 29 VE 31?INCI MADDELERININ DEGISTIRILMESI ICIN (ON IZNI ALINMIS OLAN) ESAS SOZLESME TADIL METNINI S.P.KURULUNA SIRKETIMIZ YONETIM KURULUNUN 11 NISAN 2016 TARIHINDE 138 SAYILI ILE ALDIGI KARAR ILE TEKRAR MURACAAT EDILMISTIR. ALINACAK ON IZNIN GENEL KURUL?UN GORUSUNE SUNULMASI, ONAYINA SUNULMASINA, 9. KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE, YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN `?UCRET POLITIKASI?? VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI, 10. YENI YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI, GOREV SURELERININ VE UCRETLERININ BELIRLENMESI, 11. YONETIM KURULUNUN 2015 HESAP DONEMINE ILISKIN KÂR DAGITIM ONERISININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI. KÂR DAGITIMI ONAYLANMASI HALINDE KÂR DAGITIM TARIHI VE KOSULLARININ BELIRLENMESI, 12. 2015 YI