KAP: SEKFA [ ] SEKER FAKTORING A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/600652 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B6741E2986A48 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B6741E2EB6A49 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM 2017-04-13 DIL SECIMI DIL SECIMI TURKCE INGILIZCE YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET (YES) YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO) KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI 30/03/2017 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR (NO) BILDIRIM ICERIGI KARAR TARIHI 2017-03-02 GENEL KURUL TOPLANTI TURU OLAGAN (ANNUAL) OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI 01/01/2016 - 31/12/2016 TARIH 2017-03-29 SAATI 10:00 ADRESI BUYUKDERE CADDESI, NO 171 METROCITY IS MERKEZI A BLOK 5.KAT ESENTEPE-SISLI-ISTANBUL GUNDEM 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI, 2. OLAGAN GENEL KURUL TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI, 3. YIL ICERISINDE YONETIM KURULU UYELIGI``NDEN AYRILAN CANAN AYDINOL, HIKMET AYDIN SIMIT, AHMET ILERIGELEN VE YUCEL AKBULUT``UN ISTIFALARININ KABULUNUN, YONETIM KURULU UYELIGI``NE SECILEN HUSEYIN SERDAR VE HALIT YILDIZ``IN UYELIKLERININ KABULUNUN GORUSULMESI, 4. 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERE EDILMESI, 5. 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM (DENETCI) RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERE EDILMESI, 6. 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT BILANCO VE GELIR TABLOLARININ AYRI AYRI OKUNMASI, MUZAKERELERI VE TASDIKLERI, 7. 2016 YILI FAALIYET DONEMINE AIT DONEM KAR/ZARARI KONUSUNDA KARAR ALINMASI, 8. YONETIM KURULU UYELERININ KAPSAMLI IBRA EDILMESI, 9. 2017 YILI ICIN YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ TESPIT EDILMESI, 10. 2017 YILI BAGIMSIZ DENETIM FIRMASI SECIMININ ONAYLANMASI, 11. YONETIM KURULU UYELERININ TURK TICARET KANUNU?NUN 395``INCI VE 396``INCI MADDELERI KAPSAMINA GIREN HUSUSLARDA MEZUN KILINMALARI HAKKINDA YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 12. 2016 YILI ICERISINDE YAPILAN YARDIM VE BAGISLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI, 13. SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT VE IPOTEK ILE BUNLARA ILISKIN ELDE ETMIS OLDUKLARI MENFAAT HUSUSUNDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 14. DILEK VE TEMENNILER, ALINAN KARARLAR / GORUSULEN KONULAR 1.TOPLANTI BASKANLIGI’NIN ANA SOZLESMEYE UYGUN OLARAK OLUSTUGU KAYITLARA GECIRILDI. 2.TOPLANTI BASKANLIGI’NA GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGINI IMZALAMA YETKISI VERILMESI OYA SUNULDU, OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 3.GUNDEMIN UCUNCU MADDESINE GECILDI. YONETIM KURULU UYELIGINDEN ISTIFAEN AYRILAN CANAN AYDINOL’UN, AHMET ILERIGELEN’IN, HIKMET AYDIN SIMIT’IN VE AYNI ZAMANDA GENEL MUDUR OLARAK GOREV ALAN ABDULLAH YUCEL AKBULUT’UN GOREV ALDIGI SURELER ICERISINDE YAPTIKLARI IS VE ISLEMLERDEN KAPSAMLI OLARAK IBRA EDILMESI AYRI AYRI OYA SUNULDU. OYBIRLIGI ILE AYRI AYRI IBRA EDILDILER. YIL ICERISINDE CANAN AYDINOL’DAN BOSALAN UYELIGE KALAN SURENIN TAMAMLANMASI ICIN SECILEN HALIT HAYDAR YILDIZ’IN VE HIKMET AYDIN SIMIT’TEN BOSALAN UYELIGE KALAN SURENIN TAMAMLANMASI ICIN SECILEN HUSEYIN SERDAR’IN UYELIKLERININ KABULU GORUSULDU. OYA SUNULDU. OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 4.GUNDEMIN DORDUNCU MADDESINE GECILDI. ORTAKLARDAN SEKERBANK T.A.S. TEMSILCISI SOZ ISTEYEREK ASAGIDAKI ONERGEYI VERDI: “2016 YILI BILANCO, GELIR TABLOSU VE FAALIYET RAPORU, SIRKETIN INTERNET SITESINDE VE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU’NDA YAYINLANMIS VE TOPLANTIDAN 15 GUN ONCE SIRKET MERKEZINDE VE SUBELERINDE HISSEDARLARIN INCELENMESINE HAZIR BULUNDURULMUS VE FINANSAL TABLOLAR ILE FAALIYET RAPORUNUN HISSEDARLARLA INCELENMIS OLMASINDAN DOLAYI, ZAMAN KAZANILMASI ACISINDAN FAALIYET RAPORUNUN YALNIZCA KANUNEN OKUNMASI GEREKEN, BILANCO VE GELIR TABLOSU ILE OZET YONETIM KURULU RAPORU’NUN OKUNMASINI ARZ VE TEKLIF EDERIM.” VERILEN ONERGE OYA SUNULDU. OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. BUNUN UZERINE YONETIM KURULUNUN OZET YILLIK FAALIYET RAPORU GENEL KURULA KARSI OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. 5.GUNDEMIN BESINCI MADDESINE GECILDI. GUNDEMIN DORDUNCU MADDESINDE VERILEN ONERGE GEREGI BAGIMSIZ DENETCI RAPORUNUN DENETCI GORUSU OKUNDU. BAGIMSIZ DENETIM RAPORU MUZAKERE EDILDI. BAGIMSIZ DENETCI TEMSILCISI, BAGIMSIZLIK BEYANINI TOPLANTI BASKANLIGI’NA SUNDU, BEYAN GENEL KURUL’A KARSI OKUNDU. 6.GUNDEMIN ALTINCI MADDESINE GECILDI. GUNDEMIN DORDUNCU MADDESINDE VERILEN ONERGE GEREGI BILÂNCO VE GELIR TABLOSU AYRI AYRI OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA, BILÂNCO VE GELIR TABLOSU OYBIRLIGIYLE TASDIK EDILDI. 7.GUNDEMIN YEDINCI MADDESINE GECILDI. SIRKETIN 2016 FAALIYET YILINA AIT DONEM KARININ DAGITIMI KONUSUNDA YONETIM KURULUNUN TEKLIFI OLAN “YONETIM KURULU OLARAK; 29.03.2017 TARIHINDE YAPILACAK 2016 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURULUMUZDA, 2016 YILI FAALIYET DONEMINE AIT DONEM ZARARI NEDENI ILE KAR DAGITIMI YAPILMAMASINA, VERGI MEVZUATLARINA GORE OZEL FON HESABINA ALINMASI GEREKEN GAYRIMENKUL SATIS KARININ SERMAYE YEDEKLERI ALTINDA SINIFLANDIRILMASINA, KALAN DONEM ZARARININ “GECMIS YILLAR ZARARI” HESABINDA BIRAKILMASINA, BU HUSUSUN HISSEDARLARA TEKLIF EDILMESINE KARAR VERILMISTIR. BUNA GORE OZEL FON HESABINA ALINMASI GEREKEN 12.901.288,97 TL’LIK GAYRIMENKUL SATIS KAZANCININ 5520 SAYILI KURUMLAR VERGISI KANUNU’NUN 5.MADDESININ (E) BENDINDE YER ALAN ISTISNADAN FAYDALANILMASI AMACIYLA, OZKAYNAKLAR ALTINDA OZEL FON HESABINA AKTARILMASINI, KALAN DONEM ZARARI OLAN -17.830.706,92 TL’NIN, BU TUTARI KARSILAYACAK DUZEYDE OLAGANUSTU YEDEKLER HESABINDA BAKIYE OLMAMASI SEBEBI ILE GECMIS YILLAR ZARARI HESABINDA BIRAKILMASINI ARZ VE TEKLIF EDERIZ” SEKLINDE OLAN TEKLIFLERI OYA SUNULDU. TEKLIF OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 8.GUNDEMIN SEKIZINCI MADDESINE GECILDI. ORTAKLARDAN SEKERBANK T.A.S. TEMSILCISI SOZ ALARAK ASAGIDAKI ONERGEYI VERDI: “SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERI HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESINI ARZ VE TEKLIF EDERIM.” YONETIM KURULU ADINA GENEL MUDUR VEKILI, 2016 YILI FAALIYETLERI HAKKINDA GENEL KURULU BILGILENDIRDI. BUNUN UZERINE SEKERBANK T.A.S. TEMSILCISI TEKRAR SOZ ALARAK ASAGIDAKI ONERGELERI VERDI: “SIRKETIN OLAGAN GENEL KURUL GUNDEMINDEKI YONETIM KURULU UYELERININ KAPSAMLI IBRA EDILMELERI MADDESININ GORUSULMESI SIRASINDA BILANCO VE GELIR/GIDER TABLOSU ILE MALI RAPOR VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORLARI OKUNMUS, GEREK BILANCO VE GEREKSE BU RAPORLAR HAKKINDA YONETIM KURULUNCA ACIKLAMALAR YAPILMISTIR. GENEL KURULUN BUTCEDE GELIR VE HARCAMA KALEMLERI ITIBARIYLA AYRINTILI BILGILENDIRILDIGI, ORTAKLARIN EK BILGI TALEPLERININ YONETIM KURULUNCA CEVAPLANDIRILDIGI VE KONULARIN ACIKLIGA KAVUSTURULDUGU GOZ ONUNDE TUTULARAK; BU ONERGEMIZIN GENEL KURULDA OKUTULMASINI VE YONETIM KURULU UYELERININ, BANKA, BANKA ISTIRAKLERI VE BANKA RISK GRUBU ILE GERCEKLESEN ISLEMLER DAHIL, YONETIM KURULU VE/VEYA KREDI KOMITESI KARARI ILE VERILEN TUM KREDILERLE, RISK TASFIYE KARARLARI, YENIDEN YAPILANDIRMA PROTOKOLLERI VE TADIL METINLERI VE AYRILAN KARSILIKLAR, SIRKETIN TAKIP HESAPLARINDA IZLEDIGI ALACAKLARININ VARLIK YONETIM SIRKETLERINE HERHANGI BIR YONTEM ILE SATIS VE TEMLIKI, AKDEDILEN HER NEV’I SOZLESMELER, CIKARILAN YONETMELIKLER, ALACAK KARSILIGI EDINILEN GAYRIMENKULLER VE BUNA BAGLI OLARAK YAPILAN PROTOKOLLER, HER NEV’I GAYRIMENKUL ALIMI, SATIMI VE FINANSAL KIRALAMA KAPSAMINDA EDINILMESI, MENKUL VE ISTIRAK HISSELERI SATISLARI ILE ALISLARI, MAL VE HIZMET ALIM-SATIMLARI, HER TURLU ACENTELIK SOZLESMELERI, HER TURLU IDARI, TEKNIK VE HUKUKI DANISMANLIK SOZLESMELERI, IDARI PARA CEZALARI, HER TURLU ILAN, REKLAM, TANITIM, PROMOSYON VE TEMSIL AGIRLAMA GIDERLERI, OUT SOURCE EDILENLER DAHIL CESITLI HIZMET ALIMLARI, YONETMELIK GEREGI YONETIM KURULU UYELERI VE PERSONELE ODENEN PRIM VE MAAS GIBI UCRET ODEMELERIYLE HARCIRAH VE DIGER GIDERLERIN ODEME ISLEMLERI VE BU KONULARDAKI KARARLARINDAN OTURU TURK TICARET KANUNUNUN 436/II VE 424’UNCU MADDELERI VE BORCLAR KANUNUNUN KIYASEN IBRA HUKUMLERINI ICEREN MADDELERI GEREGINCE, EN GENIS VE KAPSAMLI SEKILDE ONAY VE IBRA EDILMELERINI ARZ VE TEKLIF EDERIM.” VERILEN ONERGE OYA SUNULDU. ONERGE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. BUNUN UZERINE YONETIM KURULU UYELERININ VERILEN ONERGE KAPSAMINDA IBRA EDILMELERI, HER BIR UYE ICIN AYRI AYRI OYA SUNULDU. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA TUM UYELER OY BIRLIGI ILE KAPSAMLI IBRA EDILDILER. YONETIM KURULU UYELERI KENDI IBRALARINDA OY KULLANMADILAR. 9.GUNDEMIN DOKUZUNCU MADDESINE GECILDI. YONETIM KURULU UYE HUZUR HAKKI UCRETLERININ ARTIRILMAMASINA KARAR VERILDI. 10.GUNDEMIN ONUNCU MADDESINE GECILDI. 2017 YILI SIRKET DENETCISI OLARAK YONETIM KURULU’NUN ANLASMAYA VARDIGI DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. (DELOITTE) SIRKETININ SECILMESI OYA SUNULDU. OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 11.GUNDEMIN ONBIRINCI MADDESINE GECILDI. YONETIM KURULU UYELERININ TURK TICARET KANUNU’NUN 395’INCI VE 396’INCI MADDELERI KAPSAMINA GIREN HUSUSLARDA MEZUN KILINMALARI HAKKINDA YONETIM KURULU’NA YETKI VERILMESI HUSUSU MUZAKERE EDILDI VE YONETIM KURULU’NA YETKI VERILMESI OYA SUNULDU, OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 12.GUNDEMIN ONIKINCI MADDESINE GECILDI. 2016 YILI ICERISINDE T.C. BASBAKANLIGI’NCA DUZENLENEN 2016/18 SAYILI GENELGE KAPSAMINDA 15 TEMMUZ SEHITLERI VE AILELERINE YARDIM KAMPANYASINA 85 BIN TL YARDIM VE BAGISTA BULUNULDUGU BILGISI GENEL KURUL’A ILETILDI. YAPILAN YARDIM VE BAGISLAR OYA SUNULDU. OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 13.GUNDEMIN ONUCUNCU MADDESINE GECILDI. SIRKETIMIZ TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE TEMINAT VE IPOTEK VERILMEMIS OLUP, KARSILIGINDA ELDE EDILEN MENFAAT BULUNMAMAKTA OLDUGU BILGISI GENEL KURULA VERILDI. 14.GUNDEMIN DILEK VE TEMENNILER KONULU ONDORDUNCU VE SON MADDESINE GECILDI. BASKAN SOZ ISTEYEN OLUP OLMADIGINI SORDU. HISSEDARLARDAN SOZ ALAN OLMADI VE GORUSULECEK BASKA GUNDEM MADDESI KALMADIGINDAN TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN TOPLANTI KAPATILDI. GENEL KURUL TESCIL TARIHI 2017-04-13 ACIKLAMALAR ACIKLAMA SIRKETIMIZIN 29/03/2017 TARIHINDE YAPILAN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISIT.C. ISTANBUL TICARET SICILI MUDURLUGU TARAFINDAN13/04/2017 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR.