KAP: SAYAS [ ] SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHUT SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKI

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/620690 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D850BD7015D88CA7E3F12DE HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D850BD7015D88CA7E5312DF GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI GENEL KURUL SONUCU HK. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR DUZELTME NEDENI SIRKET KODU DEGISTIRILMISTIR. GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 30.06.2017 GENEL KURUL TARIHI 28.07.2017 GENEL KURUL SAATI 10:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 27.07.2017 ULKE TURKIYE SEHIR IZMIR ILCE KEMALPASA ADRES KEMALPASA O.S.B. MAH. IZMIR-ANKARA YOLU (ANSIZCA DEVECIHAVLISI) NO:318 KEMALPASA IZMIR GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULARAK TOPLANTI BASKANINA GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN YETKI VERILMESI, 2 - 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERE EDILMESI, 3 - 2016 YILI BILANCO VE GELIR TABLOLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE KABULU VEYA REDDI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 4 - 13.02.2017 TARIHINDE ISTIFA EDEN SIRKETIMIZ YONETIM KURULU BASKAN YARDIMCISI MURAT OZEL``IN YERINE 13.03.2017 TARIHINDE TTK``NIN 363``UNCU MADDESI HUKUMLERI KAPSAMINDA ADIL MURAT OZKAN``IN ATANMASI HUSUSUNUN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI, 5 - YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMESI, 6 - YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, 7 - YONETIM KURULU UCRETLERI VE DIGER HAKLARI KONUSUNDA KARAR OLUSTURULMASI, 8 - GENEL KURUL``UN 17.08.2016 TARIHINDE ONAYLADIGI GERI ALIM PROGRAMI``NIN SONUCLARININ GORUSULMESI, 9 - YONETIM KURULU``NUN SIRKETIN 2017 YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DIS DENETIMININ YAPILMASI HUSUSUNDA BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNA ILISKIN TEKLIFIN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI VE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU UYARINCA DENETCI SECIMININ YAPILMASI, 10 - YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE TTK``NIN 395``INCI MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA IZIN VERILMESI HUSUSUNUN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI, 11 - 2016 YILI KAR DAGITIMI KONUSUNDAKI YONETIM KURULU``NUN ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI HAKKINDA KARAR ALINMASI 12 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN 2016 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 13 - 2016 YILI ICERISINDE GERCEKLESTIRILEN ILISKI TARAF ISLEMLERINE ILISKIN BILGI VERILMESI, 14 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN SOSYAL YARDIM AMACIYLA 2016 YILINDA VAKIF VE DERNEKLERE YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI 15 - DILEK VE TEMENNILER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHUT SAN. VE TIC. A.S.``NIN (`SIRKET`) 2016 YILINA ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, YONETIM KURULUNUN 30/6/2017 TARIH VE 2017/12 SAYILI KARARI DOGRULTUSUNDA 28/7/2017 GUNU SAAT 10.30``DA SIRKET``IN MERKEZ ADRESI KEMALPASA O.S.B. MAH. IZMIR - ANKARA YOLU NO: 318 (ANSIZCA DEVECIHAVLISI) KEMALPASA - IZMIR ADRESINDE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IZMIR TICARET IL MUDURLUGUNUN 26/7/2017 TARIH VE 26810050 SAYILI YAZILARIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCILERI OMER YILMAZ VE OLCAY ATALAY``IN GOZETIMINDE TOPLANMISTIR. BAKANLIK TEMSILCILERI OMER YILMAZ VE OLCAY ATALAY``IN YAPTIGI INCELEMEDE SIRKET ANA SOZLESMESI ILE ORTAK PAY DEFTERI TOPLANTI YERINDE OLDUGUNU TESPIT ETMISTIR. TOPLANTIYA ILISKIN DAVET, TTK, SPKN VE SIRKET ANA SOZLESMESINDE ONGORULDUGU UZERE TURKIYE TICARET SICIL GAZETESININ 6 TEMMUZ 2017 TARIH VE 9361 SAYILI NUSHASINDA, KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA VE SIRKET``IN INTERNET SITESINDE ILAN EDILMISTIR. FIZIKI VE ELEKTRONIK HAZIR BULUNANLAR LISTESININ INCELENMESINDEN SIRKETIN TOPLAM 25.750.000 TL SERMAYESINE TEKABUL EDEN 11.573.033,67 ADET A GRUBU PAYDAN 5.860.007,05 ADET PAYIN ASALETEN 5.713.026,55 ADET PAYIN VEKALETEN OLMAK UZERE; 14.176.966,03 ADET B GRUBU PAYDAN 271.558,46 ADET PAYIN ASALETEN 2.869.186,241 ADET PAYIN VEKÂLETEN OLMAK UZERE TOPLAM 3.140.744,7 ADET PAYIN TOPLANTIDA TEMSIL EDILDIGININ VE BOYLECE GEREK ILGILI MEVZUAT GEREKSE DE ANA SOZLESMEDE ONGORULEN ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGUNUN ANLASILMASI UZERINE TOPLANTI YONETIM KURULU BASKANI EVREN GULDOGAN TARAFINDAN ACILARAK GUNDEMIN GORUSULMESINE GECILMISTIR. 1. DIVAN BASKANLIGINA EVREN GULDOGAN, KATIPLIGE MEHMET LEVENT HACIISLAMOGLU, OY TOPLAYICILIGINA MERVE DINC``IN SECILMELERINE VE DIVAN``A GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN YETKI VERILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. AYRICA TOPLANTI BASKANI ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINI KULLANMAK UZERE MERKEZI KAYIT KURULUSU ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI SERTIFIKASI UZMANLIGI BULUNAN SIRKET CALISANI HARUN YILDIZHAN``I GOREVLENDIRMISTIR. 2. 2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN YAYIMLADIGI BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANAN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU INCELENDI, MUZAKERE EDILDI VE BILGI VERILDI. 3. 2016 YILI BILANCO VE GELIR TABLOLARINI INCELENDI VE MUZAKERE EDILDI. KONUYA ILISKIN OLARAK YAPILAN OYLAMADA OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 4. 13/02/2017 TARIHINDE ISTIFA EDEN YONETIM KURULU BASKAN YARDIMCISI MURAT OZEL``IN YERINE 13/03/2017 TARIHINDE TTK``NIN 363``UNCU MADDESI KAPSAMINDA YONETIM KURULU TARAFINDAN ADIL MURAT OZKAN``IN ATANMASI HUSUSU GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULDU VE OYBIRLIGIYLE KABUL EDILDI. 5. YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRASINA GECILDI. ORTAK OLAN YONETIM KURULU UYELERI KENDILERI ICIN YAPILAN IBRA OYLAMASINA KATILMAYARAK, DIGER ORTAKLARIN KATILIMI ILE YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI HAKKINDA AYRI AYRI OYLAMA YAPILDI. EVREN GULDOGAN, ADIL MURAT OZKAN, HUSAMETTIN ENDER, MEHMET LEVENT HACIISLAMOGLU VE ONDER KOC``UN IBRALARI OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI, MURAT OZEL``IN GOREV SURESINE ILISKIN OLARAK IBRA EDILMEMESI OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 6. SIRKET ANA SOZLESMESININ 7``NCI MADDESI UYARINCA TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI GEREGI BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI 1 (BIR) YIL ICIN, DIGER YONETIM KURULU UYELERI 3 (UC) YIL SURE ILE GOREV YAPMAK UZERE YENI BIR YONETIM KURULU OLUSTURULMAK UZERE; YONETIM KURULU UYELIGINE; · EVREN GULDOGAN (TC KIMLIK NO: 42667044294; 183 SOK. 14/3 MURAT REIS MH. KONAK IZMIR ADRESINDE MUKIM), · ADIL MURAT OZKAN (TC KIMLIK NO: 18218308146; ATKIRAN MAH. NO:21 BERGAMA ADRESINDE MUKIM) · ICRACI OLMAYAN YONETIM KURULU UYELIGINE; · HUSAMETTIN ENDER (TC KIMLIK NO: 53569154288; 1420 SOK. NO:5/12 BORNOVA IZMIR ADRESINDE MUKIM) BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIGINE; · MEHMET LEVENT HACIISLAMOGLU (TC KIMLIK NO: 19151751280; DUMLUPINAR CAD NO:375 A BLOK D:83 ETIMESGUT ANKARA ADRESINDE MUKIM) · ONDER KOC (TC KIMLIK NO:28978495024; CENGIZ KOCATOROS SOK. NO:30 D:13 KARSIYAKA IZMIR ) ISIMLI GERCEK KISILERIN SECILMELERI OYA SUNULDU VE OYBIRLIGIYLE KABUL EDILDI. 7. SIRKET``IN ICRACI OLMAYAN VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRINE 1/8/2017 ITIBARIYLE AYLIK NET 2.000,00-TL (IKIBINTURKLIRASI) ODEME YAPILMASI, DIGER YONETIM KURULU UYELERINE HERHANGI BIR ODEME YAPILMAMASINA, YONETIM KURULU UYELERININ SIRKET``IN FAALIYETLERI KAPSAMINDA YAPTIKLARI MASRAFLARIN ILGILI MEVZUAT DAIRESINDE KARSILANMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 8. GENEL KURUL``UN 17/8/2016 TARIHINDE ONAYLADIGI GERI ALIM PROGRAMI``NIN SONUCLARI GORUSULDU VE ORTAKLARA BILGI VERILDI. 9. 2017 YILI BAGIMSIZ DIS DENETIM FAALIYETLERINI YURUTMEK UZERE ENGIN BAGIMSIZ DENETIM VE S.M.M.M. A.S. ILE SOZLESME IMZALANMASINA OYBIRLIGIYLE KARAR VERILMISTIR. 10. YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERININ TTK``NIN 395``INCI MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI OYBIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR. 11. 2016 YILI KAR DAGITIMI KONUSUNA ILISKIN OLARAK, DAGITILACAK BIR KAR OLMADIGI ICIN KARIN DAGITILMAMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. 12. 2016 YILI ICINDE UCUNCU KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEKLERIN 31 ARALIK 2016 TARIHLI BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN 27 NOLU DIPNOTUNDA DETAYLI OLARAK ACIKLANDIGI HUSUSUNDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMISTIR. 13. 2016 YILI ICINDE GERCEKLESEN ILISKILI TARAF ISLEMLERININ 31 ARALIK 2016 TARIHLI BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN 10 NOLU DIPNOTUNDA DETAYLI OLARAK ACIKLANDIGI HUSUSUNDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMISTIR. 14. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN SOSYAL YARDIM AMACIYLA 2016 YILINDA VAKIF VE DERNEKLERE YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMIS VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIRIN 50.000 TL OLARAK BELIRLENMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. 15. DILEKLER GORUSULDUKTEN SONRA GUNDEME MUZAKERE EDILECEK BASKA MADDE KALMADIGINDAN DIVAN BASKANI SAAT 11.15``TE TOPLANTIYI KAPATMISTIR. ISBU TUTANAK MAHALLINDE DIVAN VE BAKANLIK TEMSILCILERI TARAFINDAN BES ORNEK DUZENLENEREK IMZA ALTINA ALINMISTIR. 28/7/2016 HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 TOPLANTI TUTANAGI 2016.PDF - TUTANAK EK: 2 HAZIR BULUNANLAR LISTESI 2016.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR GENEL KURUL YAPILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.