ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/598249
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B41E4262609E4
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B41E4263D09E5
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B41E4265609E6
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B41E4271D09E7
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2016 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCLARININ TESCILI HAKKINDA
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 27.02.2017
GENEL KURUL TARIHI 30.03.2017
GENEL KURUL SAATI 11:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 29.03.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ADANA
ILCE SEYHAN
ADRES YOLGECEN MAH. TURHAN CEMAL BERIKER BULVARI NO:559 01355 SYHAN /ADANA
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI,
2 - 2016 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI,
3 - 2016 YILINA AIT DENETCI RAPORLARININ OKUNMASI,
4 - 2016 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI,
5 - 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMELERI,
6 - 2016 YILI KARININ KULLANIM SEKLININ, DAGITILACAK KAR VE KAZANC PAYLARI ORANLARININ BELIRLENMESI,
7 - 2016 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI,
8 - SIRKETIN 2017 YILINDA YAPACAGI BAGISLARIN SINIRININ BELIRLENMESI,
9 - DENETCI SECIMI
10 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARIN BELIRLENMESI,
11 - YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI 2016.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
SIRKETIMIZIN 30 MART 2017 PERSEMBEI GUNU SAAT 11:00 ``DE SIRKET MERKEZ ADRESI OLAN YOLGECEN MAHALLESI TURHAN CEMAL BERIKER BULVARI NO:559 01355 SEYHAN / ADANA ADRESINDE YAPILAN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA OZET OLARAK ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR.
1- YONETIM KURULU BASKANI IBRAHIM ERDEMOGLU``NUN BASKANLIGINDA, OY TOPLAMA MEMURLUGUNA MEHMET SEKER``IN, TUTANAK YAZMANLIGINA ALI OZ`` UN SECILMELERINE KARAR VERILDI VE TOPLANTI BASKANLIGI OLUSTURULDU.
2-YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI.
3-DENETCI RAPORLARI OKUNDU.
4-2016 YILINA AIT FINANSAL TABLOLAR OKUNDU, MUZAKERE EDILDI VE TASDIK EDILDI.
5-YONETIM KURULU UYELERI 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILDILER.
6-2016 YILININ KARININ KULLANIM SEKLI GORUSULDU. 2016 YILI DAGITILABILIR KARINDAN % 25,629 (BRUT), % 21,784(NET) ORANINDA KÂR PAYININ 14/04/2017 TARIHINDEN ITIBAREN NAKDEN DAGITILMASINA KARAR VERILDI.
7-2016 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILDI, SIRKETIN 2017 YILINA ILISKIN BAGISLARININ SINIRININ 1.000.000-TL OLMASINA KARAR VERILDI.
8- .SIRKETIN 2017 YILI HESAP DONEMINDEKI FINANSAL RAPORLARININ DENETLENMESI VE BU KANUNLARDAKI ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE, ESKI BUYUKDERE CAD. MASLAK MAH.N1 MASLAK NO1 PLAZA 34398 SARIYER / ISTANBUL, ADRESINDE BULUNAN DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN DENETCI OLMASINA KARAR VERILDI.
9-YONETIM KURULU UYELERINE GOREV SURELERI BOYUNCA AYLIK BRUT 5.000 TL ODENMESINE KARAR VERILDI.
10-YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESINE KARAR VERILDI.
11- 2016 YILI ICERISINDE YONETIM KURULU UYELIGI``NDEN AYRILAN SN. TOKER OZCAN VE SN. MEHMET KAHYA``NIN YERLERINE KALAN SUREYI TAMAMLAMAK UZERE ATANAN SN. MEHMET SEKER VE SN. MAHMUT BILEN``IN YONETIM KURULU UYELIKLERI ONAYLANDI.
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
GENEL KURUL KARARLARI TESCILI
GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET
TESCIL TARIHI 05.04.2017
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 SASA 2016 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK
EK: 2 SASA KAR DAGITIM TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI
EK: 3 SASA 2016 GENEL KURUL HAZIRUN CETVELI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN 30.03.2017 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCLARI ADANA TICARET SICIL MUDURLUGU TARAFINDAN 05.04.2017 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.