KAP: SARKY [SARKY ] SARKUYSAN ELEKTROLITIK BAKIR SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/599288 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B4950C66B59D5 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B4950C68259D6 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B4950C73859D7 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B4950C7F759D8 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B4950C85859D9 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B4950C88E59DA HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B4950C90759DB GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 07.04.2017 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUC BILDIRIMI HAKKINDA YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR ILGILI SIRKETLER SARKY GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 14.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 07.04.2017 GENEL KURUL SAATI 14:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 06.04.2017 ULKE TURKIYE SEHIR KOCAELI ILCE DARICA ADRES EMEK MAHALLESI, ASIROGLU CADDESI, NO:147 41700 DARICA KOCAELI GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI, 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI``NIN VE HAZIR BULUNANLAR LISTESININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI, 3 - SIRKETIN, YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2016 DONEMINE AIT FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI, 4 - 2016 DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU``NUN OKUNMASI, 5 - 2016 DONEMI KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 6 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIMIZIN 2016 DONEMI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMESI, 7 - 2016 DONEMI KÂRININ KULLANIM SEKLININ, DAGITILACAK KÂR VE KAZANC PAYLARI ORANLARI ILE DAGITIM TARIHININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 8 - SIRKETIMIZ TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN VE IPOTEK KONULARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 9 - ESAS SOZLESMEMIZIN `SERMAYE` BASLIKLI 6. MADDESINDEKI KAYITLI SERMAYE TAVANIMIZIN 300.000.000,- TL``YE CIKARILMASI VE YENI YETKI SURESI ICIN; SERMAYE PIYASASI KURULU ILE T.C GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NDAN ALINACAK IZINLERE ISTINADEN, ESAS SOZLESME``NIN 6. MADDESININ DEGISIKLIGINE ILISKIN EKTE YER ALAN TADIL METNININ OKUNMASI, GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 10 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, SIRKETIMIZIN SOSYAL YARDIM AMACIYLA 2016 YILINDA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 11 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, YONETIM KURULU UYELERININ VE UST DUZEY YONETICILERININ UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 12 - SERMAYE PIYASASI KANUNU VE TURK TICARET KANUNU HUKUMLERI CERCEVESINDE SIRKETIMIZIN BAGIMSIZ DENETIMINI YAPMAK UZERE YONETIM KURULUNCA BIR YIL MUDDETLE SECILEN GURELI YEMINLI MALI MUSAVIRLIK VE BAGIMSIZ DENETIM HIZMETLERI A.S.``NIN ONAYLANMASI, 13 - YONETIM KURULU UYELIGINDEN ISTIFA ILE AYRILAN SN. AHMET TOKCAN``IN GOREV SURESINI TAMAMLAMAK UZERE YERINE YONETIM KURULU KARARI ILE ATANAN SN. NURTEKIN KECECI``NIN YONETIM KURULU UYELIGININ ONAYLANMASI, 14 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ TESPITI, 15 - YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK BRUT UCRETLERI ILE HUZUR HAKLARININ BELIRLENMESI, 16 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, YONETIM KURULU TARAFINDAN BELIRLENEN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI ADAYLARINDAN 2``SININ BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI OLARAK SECIMI, GOREV SURESININ TESPITI VE AYLIK BRUT UCRETLERI ILE HUZUR HAKLARININ BELIRLENMESI, 17 - YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395.VE 396. MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE ISLEM YAPABILMESI ICIN IZIN VERILMESI, 18 - DILEKLER VE KAPANIS GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 CAGRI ILANI.PDF - ILAN METNI EK: 2 VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 3 07042017 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL GUNDEMI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 4 ESAS SOZLESME TADIL METNI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI EK: 5 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI 2017.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI TOPLANTI TUTANAGI SARKUYSAN ELEKTROLITIK BAKIR SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETININ 07.04.2017 TARIHINDE YAPILAN 2016 YILI FAALIYET DONEMINE ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI SARKUYSAN ELEKTROLITIK BAKIR SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETININ 2016 YILI FAALIYET DONEMINE ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 07.04.2017 TARIHINDE, SAAT 14:30``DA, SIRKET MERKEZ ADRESI OLAN EMEK MAHALLESI ASIROGLU CADDESI NO.147 41700 DARICA/KOCAELI ADRESINDE, KOCAELI TICARET IL MUDURLUGU``NUN 30.03.2017 TARIH VE 80122446-431.03-E-00023803985 SAYILI YAZILARIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCILERI SN.VEYSI UZUNKAYA VE SN. SULTAN KURBANOGLU`` NUN GOZETIMINDE BASLAMISTIR. SIRKET YONETIM KURULU UYELERI VE BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI TEMSILCILERI TOPLANTIDA HAZIR BULUNDULAR. TOPLANTIYA AIT CAGRI ILANI ; KANUN VE ESAS SOZLESMEDE ONGORULDUGU GIBI, GUNDEMI DE IHTIVA EDECEK SEKILDE, TURKIYE TICARET SICILI GAZETESININ 16.03.2017 TARIH VE 9285 SAYILI, GEBZE YENIGUN GAZETESININ 16.03.2017 TARIHLI NUSHALARINDA, SIRKET INTERNET SITESINDE VE KAMU AYDINLATMA PLATFORMUNDA ILÂN EDILMEK SURETIYLE VE AYRICA NAMA YAZILI PAY SAHIPLERI ILE ADRESINI BILDIREN HAMILINE YAZILI PAY SAHIPLERINE 16.03.2017 TARIHINDE DARICA POSTANESI``NDEN TAAHHUTLU MEKTUPLA, TOPLANTI GUN VE GUNDEM ILE CAGRI ILANININ NESREDILDIGI GAZETE TARIHININ BELIRTILMESI SURETI ILE SURESI ICINDE BILDIRIM YAPILMISTIR. TURK TICARET KANUNU VE ILGILI MEVZUAT HUKUMLERI CERCEVESINDE ELEKTRONIK GENEL KURUL ICIN EGKS SISTEMINDE DE ONGORULEN TOPLANTI CAGRISI YAPILMISTIR. HAZIR BULUNANLAR LISTESININ TETKIKINDE, 125.000.000,- TL TOPLAM ITIBARI DEGERDE SIRKET CIKARILMIS SERMAYESINI TEMSIL EDEN 12.500.000.000 PAYIN, TOPLAM ITIBARI DEGERI;34.557.716,66 TL``YE TEKABUL EDEN 3.455.771.666 PAYIN FIZIKEN ASALETEN TOPLAM ITIBARI DEGERI 55.638.001,59 TL``E TEKABUL EDEN 5.563.800.159 PAYIN FIZIKEN VEKALETEN, ELEKTRONIK ORTAMDA ITIBARI DEGERI 3.738.350,25 TL``E TEKABUL EDEN 373.835.025 PAYIN VEKALETEN OLMAK UZERE NIHAI TOPLAM 93.934.068,51 TL NOMINAL BEDELLI 9.393.406.851 ADET PAYIN TOPLANTIDA TEMSIL EDILDIGI ; GEREK KANUN GEREKSE ESAS SOZLESMEDE OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ICIN ONGORULEN ASGARI TOPLANTI NISAPLARININ MEVCUT OLDUGUNUN BAKANLIK TEMSILCILERI TARAFINDAN TESPIT EDILMESI UZERINE GUNDEM MADDELERININ GORUSULMESINE GECILDI. 1. GUNDEMIN 1. MADDESI GEREGI TOPLANTI, FIZIKI VE ELEKTRONIK ORTAMDA YONETIM KURULU BASKANI SN. HAYRETTIN CAYCI TARAFINDAN AYNI ANDA ACILDI. ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINI UYGULAMAK UZERE SIRKET PERSONELI SN. SUAT VARDAR GOREVLENDIRILDI. YONETIM KURULU BASKANI SN. HAYRETTIN CAYCI``NIN YAPTIGI ACILIS KONUSMASINI TAKIBEN BAKANLIK TEMSILCISI SOZ ALARAK; TOPLANTIYA ASALETEN VE VEKALETEN KATILANLARA HERHANGI BIR ITIRAZIN OLUP OLMADIGINI SORDU ITIRAZ EDEN OLMADI. TOPLANTI BASKANLIGI SECIMINE GECILDI. SN HAYRETTIN CAYCI, TOPLANTI BASKANLIGI ICIN TEKLIF OLUP OLMADIGINI SORDU. ORTAKLARDAN SN. AHMET HAMDI BEKTAS``IN VERDIGI YAZILI ONERGE CERCEVESINDE YAPILAN OYLAMA SONUCU TOPLANTI BASKANLIGINA SN. IBRAHIM HASELCIN TOPLAMDA 14.650.100 RED OYA KARSILIK 9.378.756.751 ADET KABUL OYU ILE OYCOKLUGU ILE SECILDI.TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN SN.SECIL KANTARCI TOPLANTI YAZMANI OLARAK VE SN ENEZ SIRIN OY TOPLAMA MEMURU OLARAK GOREVLENDIRILDI. ATATURK, SEHITLERIMIZ VE EBEDIYETE INTIKAL EDEN KURUCULARIMIZ, ORTAKLARIMIZ VE CALISANLARIMIZ ANISINA SAYGI DURUSUNA GECILDI. 2. GUNDEMIN 2. MADDESI GEREGI, TOPLANTI TUTANAKLARININ GENEL KURUL ADINA IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI 14.650.100 RED OYA KARSILIK 9.378.756.751 ADET KABUL OYU ILE OYCOKLUGU ILE KABUL EDILDI. TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN GUNDEME MADDE EKLENMESI TALEBI OLUP OLMADIGI GENEL KURULA SORULDU, GUNDEME MADDE EKLEMEK ISTEYEN CIKMADI. AYRICA TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN GUNDEM MADDELERININ SIRASININ DEGISTIRILMESINE DAIR TALEBIN OLUP OLMADIGI SORULDU, SOZ ALAN OLMADI. TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN GUNDEMIN GORUSULMESINE BASLANMADAN ONCE ORGAN TEMSILCISI, BAGIMSIZ TEMSILCI, KURUMSAL TEMSILCI VE TEVDI EDEN TEMSILCILERININ, TEMSIL EDECEKLERI KISILERIN PAYLARI ILE ILGILI SIRKETE YAPTIKLARI BILDIRIM OLUP OLMADIGI GENEL KURULA SORULDU, TALEP OLMADIGI GORULDU. 3. GUNDEMIN 3. MADDESI GEREGI SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINE ILISKIN FAALIYET RAPORUNUN GORUSULMESINE GECILDI. SIRKET ORTAKLARIMIZDAN SN. FUAT SUCU TARAFINDAN VERILEN YAZILI ONERGE DOGRULTUSUNDA FAALIYET RAPORU ORTAKLARIMIZA TOPLANTI ONCESI KITAPCIK OLARAK DAGITILDIGI, KAP``TA YAYINLANDIGI VE INTERNET SITESINDE YER ALDIGI ICIN, DOLAYISI ILE `OKUNMUS` KABUL EDILMESI HUSUSU OYA SUNULDU. YAPILAN OYLAMA SONUCU 2016 FAALIYET YILI ILE ILGILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMUS SAYILMASINA 14.650.100 RED OYA KARSILIK 9.378.756.751 ADET KABUL OYU ILE OYCOKLUGU ILE KABUL EDILDI FAALIYET RAPORU TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN MUZAKEREYE ACILDI. FAALIYET RAPORU ILE ILGILI SOZ ALAN OLMADI. 4. GUNDEMIN 4. MADDESI.GEREGI GURELI YEMINLI MALI MUSAVIRLIK VE BAGIMSIZ DENETIM HIZMETLERI A.S. TARAFINDAN HAZIRLANAN SIRKETIN 2016 DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNU SN. IBRAHIM HASELCIN OKUDU. 5. GUNDEMIN 5. MADDESI GEREGI, 2016 FAALIYET YILI ILE ILGILI KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASINA GECILDI. SIRKET ORTAKLARIMIZDAN SN. HAMIT MUCELLIT TARAFINDAN VERILEN YAZILI ONERGE DOGRULTUSUNDA FINANSAL TABLOLAR ORTAKLARIMIZA TOPLANTI ONCESI DAGITILAN FAALIYET RAPORU KITAPCIGI ICERISINDE YER ALDIGI, KAP``TA ACIKLANDIGI VE INTERNET SITESINDE YAYINLANDIGI ICIN, DOLAYISI ILE `OKUNMUS` KABUL EDILMESI HUSUSU OYA SUNULDU. YAPILAN OYLAMA SONUCU 2016 FAALIYET YILI ILE ILGILI FINANSAL TABLOLARIN OKUNMUS SAYILMASI 14.650.100 RED OYA KARSILIK 9.378.756.751 ADET KABUL OYU ILE OYCOKLUGU ILE KABUL EDILDI SIRKETIN 2016 YILI ILE ILGILI KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARININ MUZAKERESINE GECILDI. ELEKTRONIK ORTAMDA MUSTAFA FIRAT SORU SORDU. SORULAR ISTIRAKLERIN SARKUYSAN A,S``YE MALI YUKUMLULUKLERININ NE OLDUGUNA VE YATIRIM AMACLI KIYMETLI TASINMAZLARIN DEGERLENDIRILMESI ICIN STRATEJININ NE OLDUGU SORULARIYDI SIRKETIN MALI ISLERDEN SORUMLU GENEL MUDUR YARDIMCISI UMIT ULUCAM BU SORULARA CEVAP VERMEK ICIN KURSUYE CIKIP SOZ ALDI. ISTIRAKLERIMIZ ILE ILGILI OLARAK HEPSININ FAALIYET KONUSUNUN AYNI OLMADIGI, VE HEPSININ SARKUYSAN``A FARKLI KATKILARININ OLDUGU, MALI YUKLERINDEN OTE MALI KATKILARININ BILANCOYA POZITIF YANSIDIGI CEVABINI VERDI. OZELIKLE ABD ‘DEKI ISTIRAKLERIMIZIN YURT DISINDAKI BAGLI ORTAKLIKLARIMIZIN BUYUME CERCEVESINDE ONEMLI BUYUME KATKILARI OLDUGUNU BELIRTTI AYRICA GAYRIMENKULLERIMIZI DEGERLENDIRIYORUZ VE BUNLAR BUYUMEMIZE DAHA DA KATKI SAGLAMAKTADIRLAR DEDI. 2016 FAALIYET YILI ILE ILGILI FINANSAL TABLOLAR ONAYA SUNULDU. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA FINANSAL TABLOLAR 14.650.100 RED OYA KARSILIK 9.378.756.751 ADET KABUL OYU ILE OYCOKLUGU ILE KABUL EDILDI. 6. GUNDEMIN 6. MADDESI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERININ IBRASINA GECILDI VE YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI OYA SUNULDU. IBRA OYLAMASINDA YONETIM KURULU``NUN KENDILERINE AIT PAYLARDAN DOGAN OY HAKLARINI KULLANMADAN YAPILAN OYLAMA SONUCU 11 KISILIK YONETIM KURULU UYELERI 2016 YILINDAKI FAALIYET VE ICRAATLARI SEBEBI ILE YONETIM KURULU UYELERININ OYLARI DISINDA KALAN MEVCUT OYLARIN 14.650.100 RED OYA KARSILIK 2.639.020.192 KABUL OYU ILE IBRA EDILDILER. BU GUNDEM MADDESI ILE ILGILI MUSTAFA FIRAT ‘TAN SORU GELDI. BIRINCISI ; ABD``DE 2 TANE FABRIKA KURULDU, BU FABRIKA NE KADAR RANTABLDI. IKINCISI MADEN DAVALARI ILE ILGILI KAZANILDIGI BILDIRILDIGI BU DAVALARININ SONUCU HAKKINDA BILGI ISTENDI. MALI GENEL MUDUR YARDIMCISI UMIT ULUCAM SOZ ALARAK BU SORULARA CEVAP VERDI. SAYIN UMIT ULUCAM AMERIKADAKI YATIRIMLARIN SON DERECE KAZANCLI VE RANTABL OLDUGUNU IFADE ETTI AYRICA MADEN DAVALARININ IKISINDEN BIRININ LEHIMIZE SONUCLANDIGINI BELIRTEREK MADEN ARAMA FAALIYETLERINE DEVAM EDILDIGINI BELIRTTI. 7. GUNDEMIN 7. MADDESI KAPSAMINDA KAR DAGITIMI KONUSUNUN GORUSULMESINE GECILDI. SIRKET FAALIYET RAPORUNDA DA YER ALAN, YONETIM KURULU``NUN 29.382.868,- TL NET DAGITILABILIR KARDAN BRUT % 12,941176 (0, 12941176 TL) VE NET % 11 (0,11 TL) KAR PAYI DAGITILMASI VE DAGITIM TARIHININ 10.04.2017 OLARAK BELIRLENMESINE ILISKIN YONETIM KURULUNUN TEKLIFI OKUNDUKTAN SONRA YONETIM KURULU``NUN SERMAYE PIYASASI VE MKK DUZENLEMELERI DOGRULTUSUNDA DAGITIM TARIHININ 11.04.2017 OLARAK BELIRLENMESI KONUSUNDA IKINCI TEKLIFI OKUNDU. (EK:1 VE EK:2). BRUT % 12,941176 (0, 12941176 TL) VE NET % 11 (0,11 TL) KAR PAYI DAGITILMASI VE DAGITIM TARIHININ 11.04.2017 OLARAK BELIRLENMESI 14.650.100 RED OYUNA KARSILIK 9.378.756.751 KABUL OYU ILE OYCOKLUGU ILE KABUL EDILDI. 8. .GUNDEMIN 8. MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. FAALIYET RAPORUNDA BULUNAN SIRKET TARAFINDAN 2016 DONEMINDE UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN VE IPOTEK KONULARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE TOPLANTI BASKANI SN. IBRAHIM HASELCIN TARAFINDAN BILGI VERILDI. 9. GUNDEMIN 9. MADDESI UYARINCA, YONETIM KURULUMUZUN 01.03.2017 TARIH VE 1506/17.05 SAYILI KARARI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 20.03.2017 TARIH TARIH VE 29833736-110.03.02-E.3590SAYILI UYGUN GORUSU VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NIN 22.03.2017TARIH VE 50035491-431.02-E-00023608797 SAYILI IZINLERI GEREGINCE KAYITLI SERMAYE TAVANININ ARTIRILMASI ICIN ESAS SOZLESMENIN 6. MADDESININ EKTEKI SEKILDE DEGISIKLIGI OYA SUNULDU. (EK-3) ESAS SOZLESMENIN 6. MADDESININ DEGISIKLIGI 23.915.100 RED OYUNA KARSILIK 9.369.491.751 KABUL OYU ILE OYCOKLUGU ILE KABUL EDILDI. 10. GUNDEMIN 10. MADDESI GEREGINCE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMERI GEREGINCE SIRKETIN SOSYAL YARDIM AMACI ILE 2016 YILINDA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE TOPLANTI BASKANI SN. IBRAHIM HASELCIN TARAFINDAN BILGI VERILDI VE 2017 DONEMINDE YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLAR ICIN UST SINIRIN 350.000,-TL OLMASI HUSUNDA YONETIM KURULUNUN TEKLIFI OYA SUNULDU. NETICEDE 350.000-TL UST SINIR TEKLIFI 376.783.625 RED OYA KARSILIK 9.016.623.226 ADET KABUL OYU ILE OYCOKLUGU ILE KABUL EDILDI 11. GUNDEMIN 11. MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILERININ UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE TOPLANTI BASKANI SN. IBRAHIM HASELCIN TARAFINDAN BILGI VERILDI. 12. GUNDEMIN 12. MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. YONETIM KURULUNUN, SIRKETIN 2017 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARININ GURELI YEMINLI MALI MUSAVIRLIK VE BAGIMSIZ DENETIM HIZMETLERI A.S. TARAFINDAN 1 YIL SURE ILE DENETIMININ YAPILMASI HUSUSUNDAKI TEKLIFI TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN OYA SUNULDU, NETICEDE 14.650.100 RED OYA KARSILIK 9.378.756.751 ADET KABUL OYU ILE OYCOKLUGU ILE KABUL EDILDI 13. GUNDEMIN 13. MADDESI GEREGI BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE YAPILAN ATAMANIN ONAYLANMASI ILE KONUYA GECILDI. YONETIM KURULU UYELIGINDEN 02.05.2016 TARIHINDE ISTIFA ILE AYRILAN SN. AHMET TOKCAN``IN GOREV SURESINI TAMAMLAMAK UZERE YERINE 02.05.2016 TARIH VE 1477/16.14 SAYILI YONETIM KURULU KARARI ILE ATANAN SN. NURTEKIN KECECI``NIN YONETIM KURULU UYELIGININ ONAYLANMASI.19.444.600 RED OYA KARSILIK 9.373.962.251 KABUL OYU ILE OYCOKLUGU ILE KABUL EDILDI. 14. GUNDEMIN 14. MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI ILE ILGILI SIRKETIN ESAS SOZLESMESI HUKMU DOGRULTUSUNDA A GRUBU PAYA SAHIP ORTAKLARIN YONETIM KURULU UYE ADAYLARI BELIRLEME KONUSUNDA SIRKET ORTAGI A GRUBU PAY SAHIPLERI OLARAK HAYRETTIN CAYCI, HAMIT MUCELLIT, MEHMET ALI YILDIRIMTURK, AHMET HAMDI BEKTAS, TURGAY SOHOGLU VE SEMIH YARDIM‘IN VERDIGI YAZILI ONERGE DOGRULTUSUNDA 3 YIL SURE ILE GOREV YAPMALARI ONERISI ILE SN. HAYRETTIN CAYCI, SN. MAKSUT URUN, SN. HAMDI BEKTAS, SN. TURGAY SOHOGLU, SN. HAMIT MUCELLIT ADAY OLARAK ISIMLERI EKRANA YAZILDI. BASKA ADAY OLUP OLMADIGI SORULDU. BASKA ADAY CIKMADI. DAHA SONRA B GRUBU ORTAKLARDAN SN. HAYRETTIN CAYCI, SN.FUAT SUCU, SN. AHMET HAMDI BEKTAS, SN. MAKSUT URUN VE SN.TURGAY SOHOGLU``NUN VERDIGI YAZILI ONERGE DOGRULTUSUNDA 3 YIL SURE ILE GOREV YAPMALARI ONERISI ILE SN. CENAP TASKIN, SN. NURTEKIN KECECI, SN. HAMIT MUCELLIT, SN. BEKIR MENETLIOGLU ADAY GOSTERILEREK ISIMLERI EKRANA YAZILDI. BASKA ADAY OLUP OLMADIGI SORULDU. BASKA ADAY CIKMADI. ORTAKLARIN ELLERINDE BULUNAN OY PUSULALARINA YAZDIKLARI ADAYLARIN ESAS SOZLESME UYARINCA GIZLI OY ACIK TASNIF ILE YAPILAN SECIMI SONUCUNDA GENEL KURUL TOPLANTI SALONUNDA HAZIR BULUNAN VE KABUL BEYANLARINI BILDIREN, - HAYRETTIN CAYCI 9.001.404.069 - FUAT SUCU 7.823.545.306 - A.HAMDI BEKTAS 8.651.318.291 - HAMIT MUCELLIT 8.999.466.807 - MAKSUT URUN 8.435.624.282 -TURGAY SOHOGLU 8.999.504.307 - CENAP TASKIN 9.001.397.819 - NURTEKIN KECECI 8.990.049.619 - BEKIR MENETLIOGLU 8.993.086.800 OY ALARAK 3 YIL MUDDETLE YONETIM KURULU UYESI SECILMISLERDIR. 15. YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK BRUT UCRETLERI ILE HUZUR HAKLARININ BELIRLENMESI ILE ILGILI GUNDEMIN 15. MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. SN. SEMIH YARDIM TARAFINDAN, YONETIM KURULU UYELERINE MAYIS 2017 TARIHINDEN ITIBAREN BASLAYIP GELECEK YIL OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILACAGI AY DAHIL OLMAK UZERE ALACAKLARI AYLIK UCRETIN BIR ONCEKI DONEMDE ALDIKLARI TUTARIN AYNISI OLAN NET 7.000,- TL/AY VE HUZUR HAKKININ NET 1000,-TL/AY OLARAK ODENMESINE DAIR ONERGESI OYA SUNULDU. ONERGE18.265.600 RED OYA KARSILIK 9.375.141.251 ADET KABUL OYU ILE OYCOKLUGU ILE KABUL EDILDI 16. GUNDEMIN 16. MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. SERMAYE PIYASASI KURULUNUN DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN BELIRLENEN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYE ADAYLARININ SECIMINE GECILDI. BU KONUDA YONETIM KURULU``NUN 14.03.2017 TARIH VE 1511/17.10 SAYILI KARARI CERCEVESINDE GENEL KURUL``A ONERILEN ZIYA AKKURT VE MEHMET BAHTIYAR``IN BAGIMSIZ ADAY OLARAK ONERILDIGI GORULDU. BASKA BAGIMSIZ ADAY BASVURUSU OLUP OLMADIGI SORULDU BASKA ADAY CIKMADI. TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN VE ADAYLIK BEYANINDA BULUNAN ADAYLAR KENDILERINI TANITTI. ESAS SOZLESME UYARINCA YAPILAN GIZLI OY ACIK TASNIF SECIM SONUCUNDA ADAYLARDAN SN. ZIYA AKKURT VE SN. MEHMET BAHTIYAR 1 YIL MUDDETLE VE AYLIK NET 7.000- TL/AY UCRET VE NET 1.000-TL/AY HUZUR HAKKI VERILMESINE 18.265.600 RED OYA KARSILIK 8.496.636.221 ADET KABUL OYU ESIT OY ALARAK OYCOKLUGU ILE BAGIMSIZ YONETIM KURUL UYESI OLARAK SECILMISLERDIR. 17. GUNDEMIN 17. MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. YAPILAN OYLAMA NETICESINDE YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNUN 395.VE 396 MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE ISLEM YAPABILMESI ICIN IZIN VERILMESINE ELEKTRONIK ORTAMDAKI 22.736.100 RED OYUNA KARSILIK 9.370.670.751 KABUL OYU ILE OYCOKLUGUYLA KABUL EDILMISTIR. 18. GUNDEMIN 18. MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. SOZ ALAN OLMADI. BAKANLIK TEMSILCISI SOZ ALARAK ALINAN KARARLARA, TOPLANTI MUZAKERELERINE VE USULUNE ILISKIN HERHANGI BIR ITIRAZ OLUP OLMADIGI GENEL KURULA SORDU. ITIRAZ EDEN VEYA SOZ ALAN OLMADI. BASKA SOZ ALAN OLMADI. YONETIM KURULU BASKANI SN. HAYRETTIN CAYCI TESEKKUR KONUSMASI YAPTI. TOPLANTIYA TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN SAAT:16:45``DE``DE SON VERILDI. ISBU TUTANAK TOPLANTI MAHALINDE BILGISAYAR ORTAMINDA 6 SURET OLARAK DUZENLENMIS VE IMZA ALTINA ALINMISTIR. EK:1 KAR DAGITIM TABLOSU EK:2 YONETIM KURULU``NUN KAR DAGITIM ONERISINE EK ONERISI EK:3 ESAS SOZLESME``NIN 6. MADDESININ DEGISIKLIK TASLAGI BAKANLIK TEMSILCILERI TOPLANTI BASKANI : IBRAHIM HASELCIN VEYSI UZUNKAYA SULTAN KURBANOGLU YAZMAN : SECIL KANTARCI OY TOPLAMA MEMURU : ENEZ SIRIN HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 07042017 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 HAZIRUN 07.04.2017 KAP.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.