KAP: SAHOL [ ] HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/587153 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5988D42F015A4BB2ED6A2CE6 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5988D42F015A4BB2ED792CE7 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5988D42F015A4BB2ED8C2CE8 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TARIHI, GUNDEMI VE ORTAKLARIMIZIN DAVET EDILMESI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 17.02.2017 GENEL KURUL TARIHI 30.03.2017 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 29.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BESIKTAS ADRES SABANCI CENTER 4. LEVENT GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - 2016 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 3 - 2016 YILINA AIT DENETCI RAPORLARININ OKUNMASI, 4 - 2016 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI, 5 - 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMELERI, 6 - 2016 YILI KÂRININ KULLANIM SEKLININ, DAGITILACAK KÂR VE KAZANC PAYLARI ORANLARININ BELIRLENMESI, 7 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI, GOREV SURELERININ TESPITI, 8 - YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK BRUT UCRETLERININ BELIRLENMESI, 9 - DENETCI VE TOPLULUK DENETCISININ SECIMI, 10 - 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 11 - SIRKETIN 2017 YILINDA YAPACAGI BAGISLARIN SINIRLARININ BELIRLENMESI, 12 - BAGLI ORTAKLIGIMIZ EXSA EXPORT SANAYI MAMULLERI SATIS VE ARASTIRMA A.S.``NIN SIRKETIMIZ PAYLARI ILE ILGILI YURUTTUGU GERI ALIMLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI, 13 - YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURULA CAGRI ILANI METNI INVITATION TO THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY.PDF - ILAN METNI EK: 2 GENEL KURUL GUNDEM MADDELERI AGENDA FOR THE 2016 ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 3 VEKALETNAME PROXY FORM.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZ YONETIM KURULU``NUN BUGUN YAPILAN TOPLANTISINDA; SIRKETIMIZ ORTAKLARININ OLAGAN OLARAK 30 MART 2017 PERSEMBE GUNU SAAT 14:00``DE SIRKET MERKEZININ BULUNDUGU ISTANBUL, 4. LEVENT, SABANCI CENTER ADRESINDEKI SADIKA ANA SALONU``NDA TOPLANTIYA DAVET EDILMELERINE, ISTANBUL VALILIGI IL TICARET MUDURLUGU``NDEN BAKANLIK TEMSILCISININ ISTENMESINE KARAR VERILDI. 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI GUNDEMI, GENEL KURULA CAGRI ILANI METNI VE VEKALETNAME ORNEGI EKTE YER ALMAKTADIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.