KAP ***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (Yönetim Kurulu Komiteleri)

***QUAGR*** QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (Yönetim Kurulu Komiteleri)

Yönetim Kurulu Komiteleri
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 21 Haziran 2024 tarihli kararı ile,
1.       Yönetim Kurulu Komitelerine ilişkin görev dağılımı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Bu minvalde
· Sn. Tijen Akdoğan Ünver'in "Denetim Komitesi Başkanı",
· Sn. Nezih Kırımlı'nın "Denetim Komitesi Üyesi",
· Sn. Tijen Akdoğan Ünver'in "Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı",
· Sn. Altuğ Dayıoğlu ve Sn. Hayrettin Büyükizgi'nin "Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri",
· Sn. Nezih Kırımlı'nın "Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı"
· Sn. Altuğ Dayıoğlu'nun "Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi"
olarak atanmalarına karar verilmiştir.
2.       "Sürdürülebilirlik Komitesi" kurulmasına ve ekteki şekilde Sürdürülebilirlik Görev ve Çalışma Esaslarının belirlenmese karar verilmiştir.
3.       Sürdürülebilirlik Komitesi'ne ilişkin görev dağılımı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Bu minvalde
· Sn. Yavuz Arıcan'nın "Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı",
· Sn. Canan Güven, Sn. Aybala Sarı ve Sn. Hayrettin Büyükizgi'nin "Sürdürülebilirlik Komitesi Üyeleri"
olarak atanmalarına,
4.       Yönetim Kurulu'nun 01.03.2021 tarihli kararıyla yürürlüğe girmiş olan Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esaslarının, Sürdürülebilirlik Komitesinin kurulması nedeniyle ekte yer alan şekilde güncellenmesine
karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1300797