ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/600894
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B6BCCD3C00475
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B6BCCD3F70476
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN YAPILAN ACIKLAMALARIN EKINDE BULUNAN DOKUMANLARDA GUNCELLEME
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 06.04.2017
GENEL KURUL TARIHI 05.05.2017
GENEL KURUL SAATI 15:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 04.05.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE ARNAVUTKOY
ADRES ATATURK ORGANIZE SANAYI BOLGESI 75. YIL CAD. NO:21 HADIMKOY-ARNAVUTKOY/ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI.
2 - YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN YILLIK FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI.
3 - DENETCI RAPORLARININ OKUNMASI.
4 - FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI.
5 - YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI.
6 - KARIN KULLANIM SEKLININ, DAGITILACAK KAR VE KAZANC PAYLARI ORANLARININ BELIRLENMESI.
7 - DENETCININ SECIMI.
8 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARIN BELIRLENMESI.
9 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE OLUSTURULAN `BAGIS VE YARDIM POLITIKASI` NIN PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULMASI, 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR KONUSUNDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI.
10 - 2016 YILINDA SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE KEFALETLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI
11 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI, 2016 YILI HESAP DONEMINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
12 - SIRKETIN 2016 YILI ICERISINDE KENDI PAYLARI ICIN GERCEKLESTIRDIGI GERI ALIMLARLA ILGILI GENEL KURULDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI
13 - DILEK VE TEMENNILER.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 GENEL KURUL DAVET,GUNDEM,VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 2 BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN 2016 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, 05 MAYIS 2016 CUMA GUNU, SAAT 15:00``DE ATATURK ORGANIZE SANAYI BOLGESI 75.YIL CADDESI NO: 21 HADIMKOY –ARNAVUTKOY / ISTANBUL ADRESINDEKI SIRKET MERKEZINDE YAPILACAKTIR.
PAYLARI MERKEZI KAYIT KURULUSU NEZDINDE KAYDEN IZLENMEKTE OLUP GENEL KURUL TOPLANTILARINA KATILMA HAKKI BULUNAN PAY SAHIPLERIMIZ, YUKARIDA BELIRTILEN ADRESTE TOPLANACAK OLAN GENEL KURUL``A SAHSEN VEYA TEMSILCILERI ARACILIGI ILE KATILABILIR VEYA DILERLERSE GUVENLI ELEKTRONIK IMZALARINI KULLANARAK MERKEZI KAYIT KURULUSU TARAFINDAN SAGLANAN ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI UZERINDEN DE GENEL KURUL``A ELEKTRONIK ORTAMDA SAHSEN VEYA TEMSILCILERI ARACILIGI ILE KATILABILIRLER. PAY SAHIPLERI, TEMSILCILERINI; ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINI KULLANARAK YETKILENDIREBILECEKLERI GIBI, SERMAYE PIYASASI KURULU II-30.1 SAYILI TEBLIGI HUKUMLERI CERCEVESINDE ASAGIDA ORNEGI BULUNAN VEKÂLETNAME FORMUNU VEYA SIRKET MERKEZIMIZ ILE SIRKET``IMIZIN
HTTP://WWW.PRIZMAPRESS.COM INTERNET ADRESINDEN TEMIN EDEBILECEKLERI VEKÂLETNAME FORMUNU DOLDURUP IMZALARINI NOTERE ONAYLATARAK VEYA NOTERCE ONAYLI IMZA SIRKULERLERINI KENDI IMZALARINI TASIYAN VEKÂLETNAME FORMUNA EKLEYEREK DE TOPLANTIDA KENDILERINI TEMSIL ETTIREBILIRLER.
FIZIKEN YAPILACAK GENEL KURUL TOPLANTISINA;
* GERCEK KISI PAY SAHIPLERI KIMLIKLERINI,
* TUZEL KISI PAY SAHIPLERI, TUZEL KISIYI TEMSIL VE ILZAMA YETKILI OLAN KISILERIN KIMLIKLERI ILE BERABER YETKI BELGELERINI,
* GERCEK VE TUZEL KISILERIN TEMSILCILERI KIMLIK BELGELERI ILE TEMSIL BELGELERINI,
* ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDEN YETKILENDIRILEN TEMSILCILER ISE KIMLIKLERINI IBRAZ EDEREK HAZIR BULUNANLAR LISTESINI IMZALAMAK SURETIYLE KATILABILIRLER.
ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI UZERINDEN ELEKTRONIK ORTAMDA GENEL KURUL``A KATILACAK PAY SAHIPLERIMIZ KATILIM, TEMSILCI TAYINI, ONERIDE BULUNMA, GORUS ACIKLAMA VE OY KULLANMAYA ILISKIN USUL VE ESASLARI HAKKINDA MERKEZI KAYIT KURULUSUNUN INTERNET ADRESI OLAN
HTTP://WWW.MKK.COM.TR BAGLANTISINDAN BILGI ALABILIRLER. TOPLANTIYA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILMAK ISTEYEN PAY SAHIPLERININ VEYA TEMSILCILERININ 28 AGUSTOS 2012 TARIH VE 28395 SAYILI RESMI GAZETE``DE YAYIMLANAN `ANONIM SIRKETLERDE ELEKTRONIK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA ILISKIN YONETMELIK`, 29 AGUSTOS 2012 TARIH VE 28396 SAYILI RESMI GAZETE``DE YAYIMLANAN `ANONIM SIRKETLERIN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI HAKKINDA TEBLIG` HUKUMLERINE UYGUN OLARAK YUKUMLULUKLERINI YERINE GETIRMELERI GEREKMEKTEDIR.
SIRKETIMIZ``IN 2016 YILI FINANSAL TABLOLARI, YONETIM KURULU VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORLARI, YONETIM KURULU``NUN KÂR DAGITIM ONERISI VE GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI TOPLANTI TARIHINDEN EN AZ 21 GUN ONCE MERKEZI KAYIT KURULUSU``NUN INTERNET SITESINDE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI SAYFASINDA, SIRKETIMIZ``IN INTERNET ADRESI OLAN
HTTP://WWW.PRIZMAPRESS.COM BAGLANTISINDA `DUYURULAR` SAYFASINDAN ERISILEBILIR OLACAGI GIBI SIRKETIMIZ``IN YUKARIDA ADRESI YAZILI YATIRIMCI ILISKILERI BOLUMUNDE DE TETKIKE HAZIR TUTULACAKTIR.
SAYIN ORTAKLARIMIZIN BELIRTILEN GUN VE SAATTE TOPLANTIYA TESRIFLERI SAYGI ILE RICA OLUNUR.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.