KAP: POLTK [POLTK ] POLITEKNIK METAL SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/610177 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE5015C6372005A521F HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE5015C6372006C5220 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE5015C6372019F5221 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE5015C637201D75222 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE5015C637202A95223 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE5015C637202C45224 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR ILGILI SIRKETLER POLTK GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 05.05.2017 GENEL KURUL TARIHI 01.06.2017 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 31.05.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE TUZLA ADRES TUZLA KIMYACILAR ORG. SAN. BOLG. MELEK ARAS BULVARI KRISTAL CD. NO:2 B1/B4 PARSEL TUZLA/ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI, 2 - TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI, 3 - 2016 YILI FAALIYETLERI HAKKINDA YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, BAGIMSIZ DENETCI RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 4 - 2016 YILINA AIT AYRINTILI BILANCO, AYRINTILI GELIR TABLOSU HESAPLARININ OKUNMASI VE ONAYLANMASI, 5 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN 2016 YILI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN DOLAYI IBRA EDILMESI, 6 - YONETIM KURULUNUN 2016 YILI FAALIYET YILI KÂRININ KULLANIM BICIMIYLE ILGILI ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI, 7 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA VE BU ESASLAR KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER KONUSUNDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI, 8 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI MALI HAKLARININ BELIRLENMESI, 9 - SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLIG VE TURK TICARET KANUNU GEREGI, YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI, 10 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGI 2016 YILI ICINDE SIRKET``IN ILISKILI TARAFLAR VE 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, IPOTEK VE KEFALETLERLE ILE ILGILI OLARAK PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 11 - YONETIM HÂKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE UCUNCU DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ HISIMLARINA ORTAKLIK VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMASI VE/VEYA ORTAKLIGIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI ILE YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE YAPACAKLARI IS VE ISLEMLER ICIN IZIN VERILMESI, 2016 YILINDA YAPILAN BU ISLEMLER HAKKINDA BILGI VERILMESI, 12 - 2016 YILI ICINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLARA ILISKIN SINIRLARIN BELIRLENMESI, 13 - DILEK VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 2016 HESAP YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILMAS.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 2 CAGRI METNI VE VEKALETNAME.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 3 BAGIMSIZ_DENETIM_RAPORU _31_12_2016.PDF - DENETIM KURULU RAPORU EK: 4 2016 FAALIYET RAPORU.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI POLITEKNIK METAL SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI``NIN (`SIRKET`) 2016 HESAP YILINA ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, 01.06.2017 TARIHINDE, SAAT 11:OO``DA, AYNI ZAMANDA SIRKET MERKEZI OLAN `TUZLA KIMYACILAR ORGANIZE SANAYI BOLGESI MELEK ARAS BULVARI KRISTAL CAD. NO: 2 B1/B4 PARSEL TUZLA-ISTANBUL` ADRESINDE, T.C. ISTANBUL VALILIGI ISTANBUL II TICARET MUDURLUGU``NUN 31.05.2017 TARIH VE 25409013 SAYILI YAZISI ILE GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI SAYIN FATMA YAZICI GOZETIMINDE YAPILMISTIR. BU SONUCLARA GORE ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR. 1) 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN VE BAGIMSIZ DENETCI RAPORU HAKKINDA BILGI VERILDI. 2)2016 HESAP YILINA AIT BILANCO VE AYRINTILI GELIR TABLOSU HESAPLARININ VE FINANSAL TABLOLAR HAKKINDA BILGI VERILDI. OYLAMAYA SUNULDU VE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 3) GUNDEMIN BESINCI MADDESI UYARINCA YONETIM KURULU UYELERININ, SIRKET``IN 2016 HESAP YILI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN DOLAYI IBRA EDILMELERININ GORUSULMESINE GECILDI. OYLAMA SONUCUNDA OY COKLUGU ILE KABIL EDILDI. 4) GUNDEMIN ALTINCI MADDESI UYARINCA, YONETIM KURULUNUN 2016 HESAP YILI KARININ KULLANIM BICIMIYLE ILGILI ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI KONUSUNUN MUZAKERESINE GECILDI. ILGILI ONERGELER ALINDI. IKI ONERGE TEKLIFI GELDI. COVENTYA TEMSILCISI SN. THOMAS LEONHARD COSTA TARAFINDAN VERILEN ONERGEDE, SIRKETIN HAKIM ORTAGI YONETIM KURULU``NUN 4.591.940,58 TL TUTARINDAKI KAR PAYI DAGITIMINA ILISKIN TEKLIFINI YERINE GETIREMEYECEKTIR. SIRKET``IN GELECEKTEKI YATIRIMLARININ GERCEKLESTIRILEBILMESI ICIN MUHTEMEL SERMAYE IHTIYACI VE NET DONER SERMAYE ICIN FINANSMAN SAGLAMA GEREKLILIGI SIRKETIN BILANCOSUNDAKI NET KAZANCINDAN DAHA FAZLASININ MUHAFAZA EDILMESINI GEREKTIRMEKTEDIR. BU YUZDEN KAR DAGITIMINI 01.07.2017 TARIHINDE ODENMEK UZERE 450.000,00-TL ILE SINIRLAMAYI VE HAZIR FONUGELECEK KALKINMA PROJELERI ICIN MUHAFAZA ETMEYI ONERIYORUZ` DEDI. BU ONERGE OYLAMAYA SUNULDU. OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. AYRICA TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN ORTAKLARDAN PIRAMIT MENKUL KIYMETLER A.S. TEMSILEM MEHMET OSMANOGLU TARAFINDAN VERILEN ONERGEDE KAR DAGITIMI HUSUSUNDA IZAHNAMEDE 2013-2017 YILLARI ARASINDA KAR DAGITILACAGINA DAIR TAAHHUDU VAR VE YATIRIMCILARDA BEKLENTI VAR. O BAKIMDAN BU KARIN SERMAYEYE EKLENMESI GEREKTIGINE ILISKIN ONERGE VERIYORUM` DEDI. DAGITILMAYAN KARIN SERMAYEYE EKLENMESINI VE BEDELSIZ HISSE OLARAK DAGITILMASINI ONERIYORUM`DEDI. BU ONERGE OYLAMAYA SUNULDU. OY COKLUGU ILE RED EDILDI. 5) GUNDEMIN YEDINCI MADDESI UYARINCA YONETIM KURULU UYELERI``NIN UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA VE BU ESASLAR KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER KONUSUNDA PAY SAHIPLERI BILGILENDIRILDI. BILGILENDIRME MADDESI OLDUGU ICIN OYLAMA YAPILMAMISTIR. 2016 YILINDA YONETIM KURULU UYELERINE ODENEN AYLIK TOPLAM 37.500-TL HAKKINDA BILGI VERILMISTIR. 6) GUNDEMIN SEKIZINCI MADDESI UYARINCA YONETIM KURULU UYELERI``NIN UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI MALI HAKLARININ GORUSULMESINE GECILDI. YONETIM KURULU UYELERINE UCRET VE HUZUR HAKKI ODEMESI YAPILMAMASINA ILISKIN COVENTYA TEMSILCISI SN. THOMAS LEONHARD COSTA``NIN ONERGESI OKUNDU. YONETIM KURULU UYELERINE UCRET VE HUZUR HAKKI ODEMESI YAPILMAMASINA ILISKIN VERILEN ONERGE OYLAMAYA SUNULDU. OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 7) 2017 HESAP YILI ICIN BAGIMSIZ DENETCI OLARAK ATA ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN UYGUN GORULMESI ILE ILGILI BAGIMSIZ DENETCI OYLAMASI YAPILDI. OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 8) GUNDEMIN ONUNCU MADDESI UYARINCA, SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI VE ILGILI MEVZUAT GEREGI, 2016 HESAP YILI ICINDE SIRKET``IN ILISKILI TARAFLAR VE 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, IPOTEK VE KEFALETLERLE ILGILI 31.12.2016 TARIHLI FINANSAL TABLOLAR CERCEVESINDE GENEL KURUL``A HERHANGI BIR ISLEM YAPILMADIGINA DAIR BILGI VERILDI. 9) GUNDEMIN ON BIRINCI MADDESI UYARINCA YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE UCUNCU DERECEYE KADAR KAN VE SIHRL HISIMLARINA ORTAKLIK VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMASI VE/VEYA ORTAKLIGIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI ILE YONETIM KURULU UYELERINE TTK``NIN 395. VE 396. MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE YAPACAKLARI IS VE ISLEMLER ICIN IZIN VERILMESI HUSUSUNDA GORUSMELERE GECILDI. GORUSME ONCESINDE 2016 HESAP YILINDA YAPILAN BU GIBI ISLEMLER HAKKINDA 13.03.2017 TARIHLI FINANSAL TABLOLAR CERCEVESINDE GENEL KURUL``A 2016 HESAP YILINDA YAPILAN BU GIBI BIR ISLEM OLMADIGI BILGISI VERILDI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE UCUNCU DERECEYE KADAR KAN VE SIHRL HISIMLARINA TTK``NIN 395. VE 396. MADDELERI ILE SPK DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IS VE ISLEMLER YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESINE TOPLAMDA KULLANILAN 3.427.283,50 OY ICERISINDEN, KABULOYU BULUNMAMAKTA VE 381.783,50 RED OYU NETICESINDE TOPLANTIYA KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE REDDEDILDI. KENDILERINE IZIN VERILEN KISILER VE ONLARIN TTK``NIN 436. MADDESINDE SAYILAN YAKINLARI, YINE TTK``NIN 436. MADDESI UYARINCA KENDILERINE AIT PAYLARDAN DOGAN OY HAKLARINI KULLANMADILAR. 10) GUNDEMIN ON IKINCI MADDESI UYARINCA, 2016 YILINDA YAPILAN BAGISLARA ILISKIN BILGI VERILDI VE TAKIBEN 2017 HESAP YILINDA YAPILACAK BAGISLARA ILISKIN SINIRLARIN BELIRLENMESI HUSUSUNDA GORUSMELERE GECILDI. GORUSMELER SIRASINDA YONETIM KURULU BASKAN YARDIMCISI SN. THOMAS LEONHARD COSTA SOZ ALARAK 2017 YILINDA BAGIS YAPILMAMASINA ILISKIN ONERGE SUNDU. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA 2017 HESAP YILI ICIN BAGIS YAPILMAMASINA, TOPLAMDA KULLANILAN 3.427.283,50 OY ICERISINDEN 3.427.283,50 KABULOYU NETICESINDE TOPLANTIYA KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 11) DILEK VE TEMENNILER BOLUMUNDE ORTAKLAR SOZ ALARAK DILEK VE TEMENNILERINI PAYLASTILAR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 2016 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 2016 GENEL KURUL TOPLANTISI HAZIRUN CETVELI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZ OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 01 HAZIRAN 2017 TARIHINDE SAAT 11:00``DA TUZLA KIMYACILAR ORG. SAN. BOLG. MELEK ARAS BULVARI KRISTAL CD. NO:2 B1/B4 PARSEL TUZLA/ISTANBUL ADRESINDE YAPILACAKTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.