KAP: PKENT [ ] PETROKENT TURIZM A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/584800 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D59DE8491015A1254CCA203DC GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 06.02.2017 GENEL KURUL TARIHI 27.03.2017 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 26.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ANKARA ILCE CANKAYA ADRES BARBAROS MAHALLESI BILLUR SOKAK NO: 1 KAVAKLIDERE/ANKARA GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS, SAYGI DURUSU VE DIVAN BASKANLIK KURULUNUN TESEKKULU, 2 - DIVAN KURULUNA TOPLANTI TUTANAGINI IMZALAMA YETKISI VERILMESI, 3 - YONETIM KURULU RAPORU, DENETIMDEN SORUMLU KOMITE RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM RAPORLARI ILE BILANCO VE GELIR GIDER HESABININ OKUNMASI YA DA OKUNMUS SAYILMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 4 - SIRKETIN 2016 YILI FAALIYET DONEMINDE 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TRI``LER (TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER) HAKKINDA BILGI VERILMESI, 5 - YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI, 6 - DENETIMDEN SORUMLU KOMITE, KURUMSAL YONETIM KOMITESI VE RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI UYELERININ IBRASI, 7 - 2016 YILI BAGIMSIZ DENETIM FIRMASININ IBRASI, 8 - YENI DONEM ICIN 3 YILLIGINA YONETIM KURULU VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI, 9 - YENI DONEM ICIN 3 YILLIGINA DENETIMDEN SORUMLU KOMITE, KURUMSAL YONETIM VE RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI UYELERININ SECIMI, 10 - YENI DONEM ICIN 3 YILLIGINA YATIRIMCI ILISKILERI YONETICISI BAHTIM KARA`` NIN KURUMSAL YONETIM KOMITESI UYELIGINE SECILMESI, 11 - SIRKETIN 2017 YILI ICIN BAGIMSIZ DENETIM FIRMASININ SECILMESI, 12 - YENI DONEM ICIN 3 YILLIGINA YONETIM KURULU UYELERININ T.T.K. 395. VE 396. MADDELERINE GORE HAREKET ETME MEZUNIYETI VERILMESI, 13 - SIRKETIN 2016 YILI ICIN ORTAKLARA KAR DAGITIMI KONUSUNUN MUZAKERESI VE KARARA BAGLANMASI, 14 - YONETIM KURULU VE KOMITE UYELERININ UCRETLERININ TESBITI, 15 - DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI YOKTUR GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL METNI.PDF - ILAN METNI YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.