KAP : PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S. / PETKM [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 04.03.2016 19:55:39

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=512263 KAP : PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S. / PETKM [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 04.03.2016 19:55:39 GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI --------------------------------------------------------------------------------------------- ADRES PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S. 35800 ALIAGA IZMIR TELEFON 232 - 6161240 FAKS 232 - 6161248 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 232 - 6161240 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 232 - 6164764 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI HK. --------------------------------------------------------------------------------------------- KARAR TARIHI 04.03.2016 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 TARIHI VE SAATI 28.03.2016 11:00 ADRESI PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S. 35800 ALIAGA IZMIR GUNDEM 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI, 2. 2015 FAALIYET YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 3. 2015 FAALIYET YILI DENETCI RAPORUNUN OKUNMASI, 4. 2015 FAALIYET YILI FINANSAL TABLOLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 5. YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERININ 2015 YILI HESAP VE FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERI, 6. 2015 FAALIYET YILI KÂRININ KULLANIM SEKLININ, DAGITILACAK KÂR VE KAZANC PAYLARI ORANLARININ BELIRLENMESI KONUSUNDA YONETIM KURULU?NUN ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 7. GOREV SURELERI DOLMUS BULUNAN YONETIM KURULU UYELERININ TEKRAR SECILMELERI VEYA DEGISTIRILMELERI VE GOREV SURELERININ TESPIT EDILMESI, 8. YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK AYLIK BRUT UCRETLERIN BELIRLENMESI, 9. TURK TICARET KANUNU UYARINCA DENETCI SECIMI, 10. SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN SERI X NO:22 SAYILI ?SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI? HAKKINDAKI TEBLIG GEREGI 2016 YILI FAALIYET VE HESAPLARINI INCELEMEK UZERE, DENETIMDEN SORUMLU KOMITENIN ONERISI UZERINE YONETIM KURULU?NCA SECILEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI?NIN ONAYLANMASI, 11. SIRKETIMIZ TARAFINDAN 2015 FAALIYET YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 12. SERMAYE PIYASASI KANUNU MADDE 19/5 UYARINCA, SIRKETIMIZ TARAFINDAN 2016 YILI HESAPLARININ GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR YAPILACAK BAGIS VE YARDIM SINIRININ KARARA BAGLANMASI, 13. SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN (II-17.1) SAYILI ?KURUMSAL YONETIM TEBLIG?I EKINDEKI `KURUMSAL YONETIM ILKELERI`NIN (1.3.6) MADDESINDE BELIRTILEN KISILERIN BU MADDEDE BELIRTILEN ISLEMLERI HAKKINDA GENEL KURUL?A BILGI VERILMESI, 14. YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU`NUN 395 VE 396. MADDELERI HUKUMLERINDE ANILAN ISLEMLER ICIN IZIN VERILMESI, 15. SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN (II-17.1) SAYILI ?KURUMSAL YONETIM TEBLIG?ININ 12/4 MADDESI KAPSAMINDA, 2015 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 16. TEMENNILER VE KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR --------------------------------------------------------------------------------------------- YONETIM KURULUMUZUN 04.03.2016 TARIHLI