KAP: PBT PBTR [ ] PASHA YATIRIM BANKASI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/592517 DOSYALAR: GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM 2017-03-10 DIL SECIMI DIL SECIMI TURKCE INGILIZCE YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR (NO) YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO) KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI - YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR (NO) BILDIRIM ICERIGI KARAR TARIHI 2017-03-03 GENEL KURUL TOPLANTI TURU OLAGAN (ANNUAL) OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI 01/01/2016-31/12/2016 TARIH 2017-03-31 SAATI 09:30 ADRESI A.O.S. 55. SOK. NO:2 42 MASLAK OFIS 3, KAT:7 MASLAK, ISTANBUL GUNDEM 1.ACILIS; TOPLANTI BASKANI SECIMI VE TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA BASKAN’A YETKI VERILMESI, 2.HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BANKA YILLIK FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM RAPORU ILE 2016 MALI YILI BILANCO VE GELIR TABLOSU HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 3.2016 YILI BILANCOSUNA GORE TAHAKKUK EDEN KÂRIN KULLANIM SEKLININ BELIRLENMESI, 4.BANKA CALISANLARINA 2016 YILI PERFORMANSINA BAGLI OLARAK ODENEN VE ODENECEK OLAN PRIMLERIN TOPLAM TUTARLARI HAKKINDA GENEL KURUL’A BILGI VERILMESI. 5.BANKA YONETIM KURULU VE UST DUZEY YONETICILERINE 2016 YILINDA SAGLANAN HUZUR HAKKI, UCRET, PRIM, IKRAMIYE, KAR PAYI VB. MALI MENFAATLERIN TOPLAM TUTARI HAKKINDA GENEL KURUL’A BILGI VERILMESI, 6.HESAP DONEMI ICINDE GOREV YAPAN YONETIM KURULU UYELERI’NIN 2016 YILINDA YAPTIKLARI FAALIYETLERI DOLAYISIYLA AYRI AYRI IBRA EDILMELERI, 7.YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI; SERMAYE PIYASASI KURULU’NCA DUZENLENEN KURUMSAL YONETIM ILKELERININ 4.4.7. ILKESI GEREGINCE, YONETIM KURULU UYELERININ BANKA DISINDA ALDIGI GOREVLER VE GEREKCESI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI SUNULMASI, 8.YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARININ BELIRLENMESI, 9.YONETIM KURULU UYELERININ 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU’NUN 395INCI VE 396NCI MADDELERI KAPSAMINA GIREN HUSUSLARDA MEZUN KILINMALARI HAKKINDA YONETIM KURULU’NA YETKI VERILMESI, 10.BANKA’NIN 2017 YILINDA BAGIMSIZ DENETIMINI GERCEKLESTIRECEK BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN SECILMESI, 11.SERMAYE PIYASASI KURULU’NCA DUZENLENEN KURUMSAL YONETIM ILKELERININ 1.3.10. ILKESI GEREGINCE; HESAP DONEMI ICINDE YAPILAN TUM BAGIS VE YARDIMLARIN TUTARI VE YARARLANICILARI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI SUNULMASI, 12.SERMAYE PIYASASI KURULU’NCA DUZENLENEN KURUMSAL YONETIM ILKELERININ 1.3.6. ILKESI KAPSAMINDA 2016 YILI ICERISINDE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI ISLEMLER HAKKINDA BILGI VERILMESI, 13.DILEK VE ONERILER; KAPANIS. ALINAN KARARLAR / GORUSULEN KONULAR - ACIKLAMALAR ACIKLAMA 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU’NUN 414. MADDESI UYARINCA, BANKAMIZ 2016 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURULU, A.O.S. 55. SOK. NO:2 42 MASLAK OFIS 3, KAT:7 MASLAK, ISTANBUL ADRESINDEKI SIRKET MERKEZINDE ASAGIDAKI GUNDEMI GORUSUP KARARA BAGLAMAK UZERE 31 MART 2017, CUMA GUNU SAAT 09:30’DA TOPLANTIYA CAGRILMAKTADIR. BANKAMIZIN 2016 MALI YILI FINANSAL TABLOLARINI VE BAGIMSIZ DENETCI RAPORUNU ICEREN YILSONU FINANSAL RAPORU, YILLIK FAALIYET RAPORU, TOPLANTIDAN 21 GUN ONCE KANUNI SURESI ICINDE ISTANBUL SARIYER ILCESI, MASLAK MAHALLESI, A.O.S. 55. SOK. NO: 2, 42 MASLAK OFIS 3 D: 205 ADRESINDEKI SIRKET MERKEZIMIZDE HISSEDARLARIMIZIN INCELEMELERINE HAZIR BULUNDURULACAKTIR. HISSEDARLARIMIZIN TOPLANTIYA TESRIFLERI, TOPLANTIYA KATILAMAYACAK OLANLARIN DA EKTEKI ORNEGE UYGUN BIR VEKALETNAME ILE KENDILERINI TEMSIL ETTIRMELERI ILANEN DUYURULUR. GUNDEM 1. ACILIS; TOPLANTI BASKANI SECIMI VE TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA BASKAN’A YETKI VERILMESI, 2. HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BANKA YILLIK FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM RAPORU ILE 2016 MALI YILI BILANCO VE GELIR TABLOSU HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 3. 2016 YILI BILANCOSUNA GORE TAHAKKUK EDEN KÂRIN KULLANIM SEKLININ BELIRLENMESI, 4. BANKA CALISANLARINA 2016 YILI PERFORMANSINA BAGLI OLARAK ODENEN VE ODENECEK OLAN PRIMLERIN TOPLAM TUTARLARI HAKKINDA GENEL KURUL’A BILGI VERILMESI. 5. BANKA YONETIM KURULU VE UST DUZEY YONETICILERINE 2016 YILINDA SAGLANAN HUZUR HAKKI, UCRET, PRIM, IKRAMIYE, KAR PAYI VB. MALI MENFAATLERIN TOPLAM TUTARI HAKKINDA GENEL KURUL’A BILGI VERILMESI, 6. HESAP DONEMI ICINDE GOREV YAPAN YONETIM KURULU UYELERI’NIN 2016 YILINDA YAPTIKLARI FAALIYETLERI DOLAYISIYLA AYRI AYRI IBRA EDILMELERI, 7. YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI; SERMAYE PIYASASI KURULU’NCA DUZENLENEN KURUMSAL YONETIM ILKELERININ 4.4.7. ILKESI GEREGINCE, YONETIM KURULU UYELERININ BANKA DISINDA ALDIGI GOREVLER VE GEREKCESI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI SUNULMASI, 8. YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARININ BELIRLENMESI, 9. YONETIM KURULU UYELERININ 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU’NUN 395INCI VE 396NCI MADDELERI KAPSAMINA GIREN HUSUSLARDA MEZUN KILINMALARI HAKKINDA YONETIM KURULU’NA YETKI VERILMESI, 10. BANKA’NIN 2017 YILINDA BAGIMSIZ DENETIMINI GERCEKLESTIRECEK BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN SECILMESI, 11. SERMAYE PIYASASI KURULU’NCA DUZENLENEN KURUMSAL YONETIM ILKELERININ 1.3.10. ILKESI GEREGINCE; HESAP DONEMI ICINDE YAPILAN TUM BAGIS VE YARDIMLARIN TUTARI VE YARARLANICILARI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI SUNULMASI, 12. SERMAYE PIYASASI KURULU’NCA DUZENLENEN KURUMSAL YONETIM ILKELERININ 1.3.6. ILKESI KAPSAMINDA 2016 YILI ICERISINDE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI ISLEMLER HAKKINDA BILGI VERILMESI, 13.DILEK VE ONERILER; KAPANIS.