KAP: PARSN [PARSN ] PARSAN MAKINA PARCALARI SANAYII A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/600609 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B66603F7761EA HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B66603F8861EB HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B66603FB561EC HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B6660407961ED HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B666040FF61EE HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B666041B261EF GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI KARARLARININ TESCILI. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR ILGILI SIRKETLER PARSN GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 06.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 30.03.2017 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 29.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE PENDIK ADRES GUZEYALI MAHALLESI PARSAN CIKMAZI SOKAK NO:2/1 PENDIK ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI, 2 - SIRKET YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN 2016 YILI FAALIYET RAPORU`` NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 3 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU``NUN OKUNMASI, 4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 5 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI, 6 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE 2016 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN SIRKETIN `KÂR DAGITIM POLITIKASI` HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI, 7 - 2016 YILI KÂRI/ZARARI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 8 - SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN, SIRKETIN MERKEZI VE SUBELER BASLIKLI 4. VE SERMAYE VE PAYLAR BASLIKLI 6. MADDELERININ TADILI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 9 - YONETIM KURULU UYE ADEDININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BELIRLENEN UYE ADEDINE GORE SECIM YAPILMASI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI, 10 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARI ILE ILGILI `UCRETLENDIRME POLITIKASI``NIN` PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULMASI, 11 - YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK UCRETLERIN BELIRLENMESI, 12 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI, 13 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN BAGIS VE YARDIM POLITIKASI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI, 14 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN SOSYAL YARDIM AMACIYLA, 2016 YILINDA VAKIF VE DERNEKLERE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK OLAN BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN UST SINIRIN BELIRLENMESI, 15 - SIRKET ORTAKLARININ; UCUNCU KISILER LEHINE VERILMIS TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER HAKKINDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI, 16 - YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ VE PAY SAHIBI DIGER YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE UCUNCU DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ; 2016 YILI ICERISINDE, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLARI ILE KENDI VEYA BASKASI ADINA CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE YAPTIKLARI ISLEMLER HUSUSUNDA BILGI VERILMESI VE YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE BAHSI GECEN IZNIN VERILMESI, 17 - DILEK VE TEMENNILER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL GUNDEM ILANI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 2 ESAS SOZLESME TADIL TASARISI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI EK: 3 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI-2016.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI PARASAN MAKINA PARCALARI SANAYII A.S.``NIN 30 MART 2017``DA YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA;2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI.BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU TARAFINDAN HAZIRLANAN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OKUNDU.2016 YILI FINANSAL TABLOLARI OYBIRLIGI ILE ONAYLANDI.YONETIM KURULU UYELERI OY BIRLIGI ILE IBRA EDILDI.2016 YILI KÂR PAYI DAGITIM POLITIKASI 101.184 RET OYUNA KARSILIK 54.300.963,782 KABUL OYU ILE OY COKLUGUYLA KABUL EDILDI.2016 YILI KÂR DAGITIM TABLOSU OKUNDU VE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN 4 VE 6. MADDELERININ TADILINE 14.000 RET OYUNA KARSILIK 54.286.963,782 KABUL OYU ILE OY COKLUGUYLA KARAR VERILDI.SIRKET YONETIM KURULU UYE SAYISINI 9 OLARAK BELIRLENMESINE VE MUTEAKIP OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR GOREV YAPMASINA BAGIMSIZ OLMAYAN YONETIM KURULU UYELIKLERINE TEVFIK YAMANTURK,ESAT KEMAL YEGENOGLU,AHMET ERTUGRUL, ALPASLAN AKTUG, AHMET IRFAN SOYLEMEZOGLU,OLGUN SAMLI BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE MEHMET SUKRU TEKBAS,METIN ARTIM VE DURMUS YILMAZ``IN SECILMELERI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. UST DUZEY YONETICELERE AIT UCRETLENDIRME POLITIKASI HAKKINDA BILGI VERILDI.YONETIM KURULU UYELERINE HUZUR HAKKI OLARAK KISI BASINA 4.600 TL AYLIK NET ODENMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI.SIRKETIN BAGIS VE YARDIM POLITIKASI 101.184 RET OYUNA KARSILIK 54.300.963,782 KABUL OYU ILE OY COKLUGUYLA KABUL EDILDI. 2017 YILINDA SIRKETIN BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN UST SINIR TUTARININ 805.000 TL OLARAK BELIRLENMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. SIRKET TARAFINDAN 3.KISILERE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLERIN TOPLAMI 350.540.934 TL``DIR.SPK II-17.1 SAYILI TEBLIGI HUKUMLERI KAPSAMINDA, YONETIM HÂKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE 2.DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMELERI, REKABET EDEBILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 06.04.2017 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 OLAGAN GENEL KURUL HAZIRUN CETVELI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 3 KAR DAGITIM TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZ ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, 2016 YILI FAALIYET DONEMI CALISMALARINI INCELEMEK VE EKLI GUNDEMI GORUSUP KARARA BAGLAMAK UZERE 30 MART 2017 PERSEMBE GUNU, SAAT 10:00``DA, GUZELYALI MAHALLESI PARSAN CIKMAZI SOKAK NO:2/1 PENDIK – ISTANBUL ADRESINDEKI GENEL MUDURLUK BINASINDA YAPILACAKTIR. GUNDEMI VE VEKALET FORMUNU ICEREN GENEL KURUL ILAN METNI VE GUNDEM MADDELERI ILE ILGILI BILGILENDIRME DOKUMANI EKTE YER ALMAKTADIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.