KAP: OZKGY [ ] OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/602904 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BAAB5E6B1441A HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BAAB5E6E6441B GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI FAALIYETLERINE ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 25.05.2017 TARIHINDE YAPILACAKTIR. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 26.04.2017 GENEL KURUL TARIHI 25.05.2017 GENEL KURUL SAATI 15:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 24.05.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BASAKSEHIR ADRES IKITELLI OSB MAHALLESI 10.CADDE 34PORTALL PLAZA NO:7D/18 GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI. 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI. 3 - 2016 FAALIYET YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI. 4 - 2016 FAALIYET YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI RAPORU``NUN OKUNMASI. 5 - 2016 FAALIYET YILI FINANSAL TABLOLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYA SUNULMASI. 6 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI. 7 - YONETIM KURULU``NUN 2016 YILI HESAP DONEMI KAR DAGITIMINA ILISKIN ONERISININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI. 8 - GOREV SURELERI DOLMUS BULUNAN YONETIM KURULU UYELERININ TEKRAR SECILMELERI VEYA DEGISTIRILMELERI VE GOREV SURESININ TAYINI. 9 - YONETIM KURULU UYELERININ HUZUR HAKKININ TESPITI. 10 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE 2017 YILI ICIN YONETIM KURULUNCA YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI SECIMININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI. 11 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA ILISKILI TARAFLARLA 2016 YILI ICERISINDE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI. 12 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN III-48.1 SAYILI TEBLIG``ININ 37.MADDESI UYARINCA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 13 - 2016 YILI ICINDE UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA ORTAKLARIN BILGILENDIRILMESI. 14 - 2016 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA ORTAKLARA BILGI SUNULMASI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI. 15 - GYODER ONDERLIGINDE YURUTULEN `MILLETIN MECLISINI MILLET YAPAR` PROJESINE KATILIM KAPSAMINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI. 16 - 2016 YILINDA GERCEKLESTIRILEN GERI ALIM ISLEMLERI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI. 17 - 2016 YILINDA GERCEKLESTIRILEN KOLAYLASTIRILMIS USULDE BIRLESME ISLEMLERI ILE ILGILI ORTAKLARA BILGI VERILMESI. 18 - YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI. 19 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI``NIN 1.3.6 NO.LU ILKESI KAPSAMINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI. 20 - DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 DAVET METNI GUNDEM VEKALETNAME.PDF - ILAN METNI EK: 2 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 26.04.2017 TARIHLI YONETIM KURULU TOPLANTISINDA; -SIRKETIMIZIN 2016 YILINA ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NIN, 25/05/2017 PERSEMBE GUNU SAAT 15.00``DE IKITELLI OSB MAHALLESI 10.CADDE 34PORTALL PLAZA NO:7D/18 BASAKSEHIR / ISTANBUL ADRESINDEKI 34PORTALL PLAZA KONFERANS SALONU``NDA YAPILMASINA, -PAY SAHIPLERININ SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI (II-17.1), TURK TICARET KANUNU VE ESAS SOZLESME HUKUMLERINE UYGUN SEKILDE 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NA DAVET EDILMELERINE, -TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSILCISI GOREVLENDIRILMESI ICIN, GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NA MURACAAT EDILMESINE, KARAR VERILMISTIR. TASARRUF SAHIPLERIMIZIN VE KAMUOYUNUN BILGISINE SUNARIZ. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.