KAP: OZBAL [ ] OZBAL CELIK BORU SANAYI TICARET VE TAAHHUT A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/627437 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D88E705015E145DE6AD7667 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D88E705015E145DE6CA7668 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D88E705015E145DE78B7669 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D88E705015E145DE7E5766A HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D88E705015E145DE839766B HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D88E705015E145DE8B6766C HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D88E705015E145DE8FB766D GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 27.07.2017 GENEL KURUL TARIHI 24.08.2017 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 23.08.2017 ULKE TURKIYE SEHIR MERSIN ILCE AKDENIZ ADRES MERSIN TARSUS ORGANIZE SANAYI BOLGESI RUSTU KAZIM YUCELEN CD. N23 AKDENIZ MERSIN GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - 2016 FAALIYET YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYA SUNULMASI 3 - 2016 FAALIYET YILINA ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYA SUNULMASI 4 - YONETIM KURULU``NUN 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN KAR DAGITIMI HAKKINDAKI ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI 5 - 2016 YILINDA GOREV YAPMIS OLAN TUM YONETIM KURULU UYELERININ 2016 FAALIYET DONEMINE ILISKIN FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI 6 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI 7 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE 2017 YILI HESAP DONEMI ICIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN SECILMESININ ONAYA SUNULMASI 8 - 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA TUTAR VE YARARLANICILAR BAKIMINDAN GENEL KURUL``UN BILGILENDIRILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI 9 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE 2016 YILINDA SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI 10 - YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI 11 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI``NIN 1.3.6 NOLU ILKESI KAPSAMINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI 12 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE `YAYGIN VE SUREKLILIK ARZ EDEN ILISKILI TARAF ISLEMLERI` HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI 13 - HALKA ACIK VE PAYLARI BORSA``DA ISLEM GOREN SIRKETIMIZ OZBAL CELIK BORU SANAYI TICARET VE TAAHHUT ANONIM SIRKETI``NIN (`DEVROLAN`) TUM AKTIF VE PASIFI VE TUM HAK, ALACAK, BORC VE YUKUMLULUKLERIYLE VE TUZEL KISILIGI TASFIYESIZ SONA EREREK ERCIYAS CELIK BORU SANAYI A.S. (`DEVRALAN`) TARAFINDAN DEVRALINMASI SURETIYLE, BU IKI SIRKETIN, 31.12.2016 TARIHLI FINANSAL TABLOLAR ESAS ALINARAK, 5520 SAYILI KURUMLAR VERGISI KANUNU``NUN 19. VE 20. MADDELERI, 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI ; BAHSE KONU BIRLESME ISLEMI SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 24.12.2013 TARIH VE 28861 SAYILI RESMI GAZETE``DE YAYIMLANARAK YURURLUGE GIREN `ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERE ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLIGI` (II-23.1)``NIN 11 MADDESI KAPSAMINDA OLUP, ZORUNLU PAY ALIM TEKLIFI YAPILMASINI GEREKTIRMEKTE OLDUGUNDAN; BIRLESME ISLEMI VE BU ISLEM DOLAYISIYLA DOGACAK ZORUNLU PAY ALIM TEKLIFI KONUSUNDA PAY SAHIPLERININ ASAGIDAKI GIBI BILGILENDIRILMESI; DUYURU METNI CERCEVESINDE; ZORUNLU PAY ALIM TEKLIFINE ILISKIN SUREC ANILAN TEBLIG``IN `ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLER NEDENIYLE YAPILACAK ZORUNLU PAY ALIM TEKLIFI` BASLIKLI 11. VE `AYRILMA HAKKI KULLANIM FIYATI` BASLIKLI 10. MADDESI VE SAIR HUKUMLERI UYARINCA YURUTULECEK, SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 24.12.2013 TARIH VE 28861 SAYILI RESMI GAZETE``DE YAYIMLANARAK YURURLUGE GIREN `ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERE ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLIGI` (II-23.1) 12. MADDESI UYARINCA PAY SAHIPLERI ACISINDAN AYRICA `AYRILMA HAKKI` DOGMAYACAKTIR; SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 24.12.2013 TARIH VE 28861 SAYILI RESMI GAZETE``DE YAYIMLANARAK YURURLUGE GIREN `ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERE ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLIGI` (II-23.1)``NIN 10 VE 11.MADDELERI UYARINCA, ZORUNLU PAY ALIM TEKLIFI FIYATI, SOZ KONUSU ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMIN KAMUYA ACIKLANDIGI 09.12.2016 TARIHINDEN ONCEKI OTUZ GUN ICINDE BORSA``DA OLUSAN AGIRLIKLI ORTALAMA FIYATLARIN ORTALAMASI OLAN 1 TL NOMINAL DEGERLI PAY BASINA 1,3887.-TL OLARAK BELIRLENMISTIR; ZORUNLU PAY ALIM TEKLIFINE ILISKIN SUREC (II-23.1) SAYILI TEBLIG``IN 11/4 HUKMU UYARINCA, BIR SONRAKI MADDEDE DETAYLARI BELIRTILDIGI UZERE SARTA BAGLANMISTIR; PAY ALIM TEKLIFINE GELEN TALEPLERIN 10.000.000.-TL``YI ASMASI DURUMUNDA PAY ALIM TEKLIFI GERCEKLESTIRILMEMESI PLANLANMAKTA OLUP, BELIRLENEN TUTARIN ASILMASI DURUMUNDA ASILMA MIKTARINA BAGLI OLARAK ERCIYAS HOLDING A.S. YONETIM KURULU``NCA PAY ALIM TEKLIFINE DEVAM EDILIP EDILMEYECEGI HUSUSU O TARIH ITIBARIYLE YENIDEN DEGERLENDIRILECEKTIR; PAY ALIM TEKLIFI, SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN PLANLANAN BIRLESME ISLEMINE VE PAY ALIM TEKLIFI YAPILMASINA ILISKIN IZNINI TAKIBEN 20 (YIRMI) IS GUNU ICERISINDE TAMAMLANACAK, ANCAK ONEMLI NITELIKTEKI ISLEME ILISKIN GENEL KURUL TOPLANTISINDAN ONCE YAPILACAK OLUP, PAY ALIM TEKLIFI TALEP TOPLAMA SURESI DE 10 (ON) IS GUNU OLARAK BELIRLENMISTIR; SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 24.12.2013 TARIH VE 28861 SAYILI RESMI GAZETE``DE YAYIMLANARAK YURURLUGE GIREN `ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERE ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLIGI` (II-23.1)``NIN 11/8. MADDESI UYARINCA PAY ALIM TEKLIFI SURECINE ILISKIN ANILAN TEBLIG``DE HUKUM BULUNMAYAN HALLERDE, ZORUNLU PAY ALIM TEKLIFININ FIILI ISLEYIS SURECINE ILISKIN OLARAK (II-26.1) NOLU PAY ALIM TEKLIFI TEBLIGI``NDEKI ILGILI HUKUMLERE UYGUN HAREKET EDILECEKTIR; SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 24.12.2013 TARIH VE 28861 SAYILI RESMI GAZETE``DE YAYIMLANARAK YURURLUGE GIREN `ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERE ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLIGI` (II-23.1)``IN 11/6. MADDESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 23.01.2014 TARIH VE 28891 SAYILI RESMI GAZETE``DE YAYIMLANARAK YURURLUGE GIREN `PAY ALIM TEKLIFI TEBLIGI` (II-26.1)``IN 10. MADDESI HUKUMLERINE UYGUN OLARAK, PAY ALIM ISLEYIS SURECI VE GEREKLI HUSUSLAR KAMUYA ACIKLANACAKTIR. 14 - HALKA ACIK VE PAYLARI BORSA``DA ISLEM GOREN SIRKETIMIZ OZBAL CELIK BORU SANAYI TICARET VE TAAHHUT ANONIM SIRKETI``NIN (`DEVROLAN`) TUM AKTIF VE PASIFI VE TUM HAK, ALACAK, BORC VE YUKUMLULUKLERIYLE VE TUZEL KISILIGI TASFIYESIZ SONA EREREK ERCIYAS CELIK BORU SANAYI A.S. (`DEVRALAN`) TARAFINDAN DEVRALINMASI SURETIYLE, BU IKI SIRKETIN, 31.12.2016 TARIHLI FINANSAL TABLOLAR ESAS ALINARAK, 5520 SAYILI KURUMLAR VERGISI KANUNU``NUN 19. VE 20. MADDELERI, 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU``NUN ILGILI MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 28.12.2013 TARIH VE 28865 SAYILI RESMI GAZETE``DE YAYIMLANARAK YURURLUGE GIREN `BIRLESME VE BOLUNME TEBLIGI` (II-23.2) VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 24.12.2013 TARIH VE 28861 SAYILI RESMI GAZETE``DE YAYIMLANARAK YURURLUGE GIREN `ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERE ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLIGI` (II-23.1) HUKUMLERI VE DIGER ILGILI MEVZUATA UYGUN OLARAK ERCIYAS CELIK BORU SANAYI A.S. BUNYESINDE BIRLESMESI ISLEMI ILE ILGILI OLARAK; YONETIM KURULUMUZCA GARANTI YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S. TARAFINDAN HAZIRLANAN UZMAN KURULUS RAPORU``NDA BIRLESME VE DEGISTIRME ORANLARI BAZ ALINARAK DUZENLENMIS VE 15.06.2017 TARIHINDE IMZALANMIS OLAN BIRLESME SOZLESMESI``NIN VE BIRLESME ISLEMININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI, BIRLESME HUSUSUNUN TICARET SICILINE TESCILI ILE SIRKETIN INFISAHINA KARAR VERILMESI VE BU KAPSAMDA GEREKLI IS VE ISLEMLERIN TAMAMLANMASI ICIN YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESI 15 - DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM DEVROLMA GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 OLAGAN GENEL KURUL GUNDEMI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 2 OLAGAN GENEL KURUL ILAN METNI.PDF - ILAN METNI EK: 3 KAR DAGITIM TABLOSU 311216.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 4 BILGILENDIRME DOKUMANI-.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 5 VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI 1. GUNDEMIN 1. MADDESI GEREGINCE, GENEL KURUL BASKANLIK DIVANI ILE ILGILI OLARAK YONETIM KURULU BASKANI SAYIN CANDAN KARLITEKIN TARAFINDAN YAPILAN ONERI VE BU DOGRULTUDAKI SECIMLER SONUCUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA SAYIN CANDAN KARLITEKIN``IN SECILMESINE KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. TOPLANTI BASKANI, OY TOPLAMA MEMURLUGU``NA SAYIN HURIYE TAM``I VE TUTANAK YAZMANLIGI``NA DA SAYIN CIGDEM YILDIR``I GOREVLENDIRMISTIR. AYRICA TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI``NI KULLANMAK UZERE `MERKEZI KAYIT KURULUSU ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI SERTIFIKASI` SAHIBI OLAN SIRKET CALISANI SELCUK DENIZ ATANMIS OLUP, GUNDEM MADDELERININ GORUSULMESINE ELEKTRONIK VE FIZIKI ORTAMDA ES ZAMANLI OLARAK GECILMISTIR. TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN TOPLANTI TUTANAGININ HISSEDARLAR ADINA BASKANLIK DIVANI TARAFINDAN IMZALANMASINA YETKI VERILMESI HUSUSU OYA SUNULDU VE TOPLANTI TUTANAGININ BASKANLIK DIVANI TARAFINDAN IMZALANMASINA TOPLANTIYA KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. 2. GUNDEMIN 2. MADDESI GEREGINCE, SIRKETIN 2016 FAALIYET YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ VERILEN ONERGE UZERINE SOZ KONUSU RAPORLARA DAHA ONCEDEN VAKIF OLUNDUGUNDAN OKUNMAMASININ TEKLIF EDILDIGI GORULDU. PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULAN ONERGE KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 2016 FAALIYET YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU MUZAKERE EDILEREK, ANILAN RAPORLARIN ONAYLANMASINA TOPLANTIYA KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. 3. GUNDEMIN 3. MADDESI GEREGINCE, SIRKETIN 2016 FAALIYET YILINA ILISKIN FINANSAL TABLOLARA DAHA ONCEDEN VAKIF OLUNDUGUNDAN OKUNMAMASININ TEKLIF EDILDIGI GORULDU. PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULAN ONERGE KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. ONERGE DOGRULTUSUNDA 2016 FAALIYET YILINA ILISKIN FINANSAL TABLOLAR MUZAKEREYE ACILDI, YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA, 2016 FAALIYET YILINA ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN AYNEN TASDIKINE TOPLANTIYA KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. 4. SIRKET``IN 2016 YILINDAKI FAALIYETI NETICESINDE YASAL KAYITLARINDA DAGITILABILIR KARI OLUSMADIGI ICIN KAR DAGITILMASININ MUMKUN OLMADIGINA TOPLANTIYA KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. 5. GUNDEMIN 5. MADDESI GEREGINCE, 2016 FAALIYET YILINDA GOREV YAPMIS TUM YONETIM KURULU UYELERININ 2016 FAALIYET YILINA ILISKIN FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULDU YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA 2016 FAALIYET YILINDA GOREV YAPMIS TUM YONETIM KURULU UYELERI CANDAN KARLITEKIN, KAMIL EMRE ERCIYAS, HASAN TUFAN BALLI, YILMAZ BAG, MEHMET BURHAN KARACAM, MARKUS CHRISTIAN DR. SLEVOGT VE MUSTAFA OZBEY TOPLANTIYA KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE IBRA EDILMISTIR (YONETIM KURULU UYELERI KENDI IBRALARINDA OY KULLANMAMISLARDIR). 6. 19.07.2016 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ILE YONETIM KURULU UYELIKLERINE SECILEN CANDAN KARLITEKIN, KAMIL EMRE ERCIYAS, HASAN TUFAN BALLI, YILMAZ BAG, MARKUS CHRISTIAN DR. SLEVOGT VE MUSTAFA OZBEY``IN GOREV SURESI DEVAM ETTIGINDEN YENIDEN SECIM YAPILMAMASINA VE YONETIM KURULU UYELERININ GOREVLERININ AYNI SARTLARLA DEVAMINA KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. 7. GUNDEMIN 7. MADDESI GEREGINCE, SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN SERMAYE PIYASASI BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI HAKKINDAKI TEBLIG GEREGI, SIRKET``IN 2017 FAALIYET YILINA ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN DENETLENMESI ICIN YEDITEPE BAGIMSIZ DENETIM A.S.``NIN SECIMININ ONAYLANMASI HUSUSU GORUSULDU, YEDITEPE BAGIMSIZ DENETIM A.S.``NIN SECIMININ ONAYLANMASI TOPLANTIYA KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR. 8. 2016 YILI ICERISINDE HERHANGI BIR BAGIS VE YARDIMDA BULUNULMAMISTIR. SIRKETIN 2017 YILINDA YAPACAGI BAGIS SINIRININ 300.000.-TL OLARAK BELIRLENMESINE KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 9. GUNDEMIN 9. MADDESI GEREGINCE, SIRKET``IN 2016 FAALIYET YILINDA 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HUSUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILDI. 10. GUNDEMIN 10. MADDESI GEREGINCE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI KAPSAMINDA 2016 FAALIYET YILI ICERISINDE HERHANGI BIR ISLEM OLMADIGI HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILDI, AYRICA YONETIM KURULU UYELERI``NE TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396. MADDELERINDE SAYILAN MUAMELELERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA BELIRTILEN IZINLERIN VERILMESINE TOPLANTIYA KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. 11. GUNDEMIN 11. MADDESI GEREGINCE SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN KURUMSAL YONETIM ILKELERININ BELIRLENMESINE VE UYGULANMASINA ILISKIN TEBLIGIN 1.3.6. MADDESI KAPSAMINDA 2016 FAALIYET YILI ICERISINDE HERHANGI BIR ISLEM OLMADIGI HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILDI. 12. GUNDEMIN 12. MADDESI UYARINCA, SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE `YAYGIN VE SUREKLILIK ARZ EDEN ILISKILI TARAF ISLEMLERI` HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI. 13. GUNDEMIN 13. MADDESINDE; HALKA ACIK VE PAYLARI BORSA``DA ISLEM GOREN SIRKETIMIZ OZBAL CELIK BORU SANAYI TICARET VE TAAHHUT ANONIM SIRKETI``NIN (`DEVROLAN`) TUM AKTIF VE PASIFI VE TUM HAK, ALACAK, BORC VE YUKUMLULUKLERIYLE VE TUZEL KISILIGI TASFIYESIZ SONA EREREK ERCIYAS CELIK BORU SANAYI A.S. (`DEVRALAN`) TARAFINDAN DEVRALINMASI SURETIYLE, BU IKI SIRKETIN, 31.12.2016 TARIHLI FINANSAL TABLOLAR ESAS ALINARAK, 5520 SAYILI KURUMLAR VERGISI KANUNU``NUN 19. VE 20. MADDELERI, 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU``NUN ILGILI MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 28.12.2013 TARIH VE 28865 SAYILI RESMI GAZETE``DE YAYIMLANARAK YURURLUGE GIREN `BIRLESME VE BOLUNME TEBLIGI` (II-23.2) VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 24.12.2013 TARIH VE 28861 SAYILI RESMI GAZETE``DE YAYIMLANARAK YURURLUGE GIREN `ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERE ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLIGI` (II-23.1) HUKUMLERI VE DIGER ILGILI MEVZUATA UYGUN OLARAK ERCIYAS CELIK BORU SANAYI A.S. BUNYESINDE BIRLESMESI ISLEMI ILE ILGILI OLARAK; BAHSE KONU BIRLESME ISLEMI SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 24.12.2013 TARIH VE 28861 SAYILI RESMI GAZETE``DE YAYIMLANARAK YURURLUGE GIREN `ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERE ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLIGI` (II-23.1)``NIN 11 MADDESI KAPSAMINDA OLUP, ZORUNLU PAY ALIM TEKLIFI YAPILMASINI GEREKTIRMEKTE OLDUGUNDAN; BIRLESME ISLEMI VE BU ISLEM DOLAYISIYLA DOGACAK ZORUNLU PAY ALIM TEKLIFI KONUSUNDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI HUSUSU YER ALMAKTADIR. SIRKET YONETIM KURULU BASKANI SOZ OLARAK ASAGIDAKI ACIKLAMALARDA BULUNMUSTUR: SIRKETIMIZ``IN 31.07.2017 VE 07.08.2017 TARIHLI OZEL DURUM ACIKLAMALARI``NDA DA IFADE EDILDIGI UZERE; - SIRKETIMIZ, BU BIRLESME ISLEMINE ILISKIN OLARAK 06.04.2017 TARIHINDE SERMAYE PIYASASI KURULU``NA BASVURMUSTUR. - ANCAK SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN 28.07.2017 TARIHLI VE 2017/27 SAYILI BULTENDE DE GORULECEGI UZERE, A) HAZIRLANACAK YENI BIR UZMAN KURULUS RAPORUNUN KURUL``A ILETILMESI VE B) BIRLESME ISLEMI SONRASI SIRKET PAY SAHIPLERINE VERILECEK ERCIYAS PAYLARININ, BORSA``NIN ANA PAZAR VEYA SUREKLI MUZAYEDE SISTEMININ UYGULANDIGI HERHANGI BASKA BIR PAZARINDA ISLEM GORME SARTLARINI SAGLAMASI VE SOZ KONUSU PAZARDA ISLEM GOREBILECEGINE ILISKIN ALINACAK BORSA GORUSUNUN KURULUMUZA ILETILMESI SONRASINDA SOZ KONUSU TALEBIN YENIDEN DEGERLENDIRILECEGININ BIRLESMEYE TARAF SIRKETLERE BILDIRILMESINE```` KARAR VERILMISTIR. - DAHA SONRA, SIRKETIMIZ TARAFINDAN YENI BIR UZMAN KURULUS RAPORU HAZIRLATILARAK SERMAYE PIYASASI KURULU``NA ILETILMISTIR. ANCAK BUNUNLA BIRLIKTE, SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN 04.08.2017 TARIHLI VE 2017/28 SAYILI BULTENDE DE GORULECEGI UZERE, ASAGIDAKI SEKILDE, `PAYLARI BORSA ISTANBUL A.S. (BORSA) ANA PAZAR``DA ISLEM GORMEKTE OLAN OZBAL CELIK BORU SANAYI TICARET VE TAAHHUT A.S.``NIN AKTIF VE PASIFIYLE BIRLIKTE BUTUN HALINDE HALKA KAPALI ERCIYAS CELIK BORU SANAYI A.S. (ERCIYAS CELIK) TARAFINDAN DEVRALINMASI SURETIYLE ERCIYAS CELIK BUNYESINDE BIRLESILMESI ICIN HAZIRLANAN DUYURU METNINE KURULUMUZCA ONAY VERILMESINE ILISKIN OLARAK ALINAN KURULUMUZUN 28.07.2017 TARIH VE 29/998 SAYILI KARARI``NDA BELIRTILEN SARTLARIN YERINE GETIRILEMEMIS OLDUGU DIKKATE ALINARAK, BIRLESME BASVURUSUNUN BIRLESMEYE ESAS ALINACAK YENI FINANSAL TABLOLAR UZERINDEN VE BIRLESME ORANININ ADIL VE MAKUL OLDUGUNA ILISKIN TEREDDUT BIRAKMAYACAK SEKILDE HAZIRLANAN BIR UZMAN KURULUS RAPORU ILE BASVURULMASI HALINDE YENIDEN DEGERLENDIRMEYE ALINABILECEGININ BIRLESMEYE TARAF SIRKETLERE BILDIRILMESINE` KARAR TAKDIR EDILMISTIR. IBRAHIM ETHEM AFACAN SOZ ALARAK, BIRLESME SURECINDE HIZLI SEKILDE HAREKET EDILDIGINI IFADE ETMIS, BUNDAN SONRA DA AYNI HIZLA HAREKET EDILIP EDILMEYECEGINI SORMUSTUR. YONETIM KURULU BASKANI GEREKLI ACIKLAMALARDA BULUNMUSTUR. 14. GUNDEMIN 14. MADDESINDE; HALKA ACIK VE PAYLARI BORSA``DA ISLEM GOREN SIRKETIMIZ OZBAL CELIK BORU SANAYI TICARET VE TAAHHUT ANONIM SIRKETI``NIN (`DEVROLAN`) TUM AKTIF VE PASIFI VE TUM HAK, ALACAK, BORC VE YUKUMLULUKLERIYLE VE TUZEL KISILIGI TASFIYESIZ SONA EREREK ERCIYAS CELIK BORU SANAYI A.S. (`DEVRALAN`) TARAFINDAN DEVRALINMASI SURETIYLE, BU IKI SIRKETIN, 31.12.2016 TARIHLI FINANSAL TABLOLAR ESAS ALINARAK, 5520 SAYILI KURUMLAR VERGISI KANUNU``NUN 19. VE 20. MADDELERI, 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU``NUN ILGILI MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 28.12.2013 TARIH VE 28865 SAYILI RESMI GAZETE``DE YAYIMLANARAK YURURLUGE GIREN `BIRLESME VE BOLUNME TEBLIGI` (II-23.2) VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 24.12.2013 TARIH VE 28861 SAYILI RESMI GAZETE``DE YAYIMLANARAK YURURLUGE GIREN `ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERE ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLIGI` (II-23.1) HUKUMLERI VE DIGER ILGILI MEVZUATA UYGUN OLARAK ERCIYAS CELIK BORU SANAYI A.S. BUNYESINDE BIRLESMESI ISLEMI ILE ILGILI OLARAK; YONETIM KURULUMUZCA GARANTI YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S. TARAFINDAN HAZIRLANAN UZMAN KURULUS RAPORU``NDA BIRLESME VE DEGISTIRME ORANLARI BAZ ALINARAK DUZENLENMIS VE 15.06.2017 TARIHINDE IMZALANMIS OLAN BIRLESME SOZLESMESI``NIN VE BIRLESME ISLEMININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI, BIRLESME HUSUSUNUN TICARET SICILINE TESCILI ILE SIRKETIN INFISAHINA KARAR VERILMESI VE BU KAPSAMDA GEREKLI IS VE ISLEMLERIN TAMAMLANMASI ICIN YONETIM KURULUNA YETKI VERILMESI YER ALMAKTA ISE DE, SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN GUNDEMIN 13. MADDESINDE BELIRTILEN KARARLARI DOGRULTUSUNDA, ISBU GUNDEM MADDESI HAKKINDA KARAR ALINMASINA YER OLMADIGINA KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 15. GUNDEMIN 15. MADDESI UYARINCA, DILEKLER VE KAPANIS BOLUMUNE GECILDI, 2017 FAALIYET YILININ KARLI OLMASI TEMENNISIYLE TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN TOPLANTININ SONA ERDIGI BILDIRILDI. ISBU TOPLANTI TUTANAGI, BASKANLIK DIVANI UYELERI ILE BAKANLIK TEMSILCISI TARAFINDAN TANZIM VE IMZA EDILDI. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU DEVROLMA GORUSULMEDI GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 HAZIRUN LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR GENEL KURUL TOPLANTI GUNDEMININ 13 VE 14.MADDELERINDE YER ALAN DEVROLMA ISLEMINE ILISKIN SERMAYE PIYASASI KURULU BIRLESMEYE ESAS ALINACAK YENI FINANSAL TABLOLAR UZERINDEN VE BIRLESME ORANININ ADIL VE MAKUL OLDUGUNA ILISKIN TEREDDUT BIRAKMAYACAK SEKILDE HAZIRLANAN BIR UZMAN KURULUS RAPORUYLA BASVURULMASI HALINDE, YENIDEN DEGERLENDIRMEYE ALINABILECEGINE KARAR VERMIS OLDUGUNDAN, GENEL KURUL``DA ISBU GUNDEM MADDELERI HAKKINDA KARAR ALINMASINA YER OLMADIGINA KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.