KAP: OYAYO [ ] OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/592434 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015AB74A32CC7C07 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015AB74A33167C08 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 07.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 31.03.2017 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 30.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BESIKTAS ADRES AKATLAR EBULULA CADDESI F 2 C BLOK KAT : 1 34335 LEVENT -BESIKTAS - ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI KONUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI, 3 - 2016 YILI HESAP DONEMI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI, 4 - 2016 YILI HESAP DONEMI BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI, 5 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN 2016 YILI FINANSAL DURUM TABLOSU, KAR VE ZARAR HESAPLARININ AYRI AYRI OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI, 6 - 2016 YILI HESAP DONEMI YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRALARININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 7 - ESAS SOZLESMENIN `SERMAYE VE PAYLAR` BASLIKLI 11. MADDESININ TADIL EDILMESININ GORUSULMESI, 8 - 2016 YILI HESAP DONEMI KAR DAGITIMI ILE ILGILI YONETIM KURULU TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 9 - ILGILI MEVZUAT HUKUMLERI UYARINCA BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYE SECIMI VE GOREV SURELERININ TESPITI 10 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI, 11 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE BELIRTILEN ISLERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI, 12 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGI 2017 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULUNUN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU SECIMI ILE ILGILI ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 13 - UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLERE ILISKIN BILGI VERILMESI, 14 - 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN BILGIYE SUNULMASI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN SINIRININ KARARA BAGLANMASI, 15 - KAPANIS GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 OYO 2016 FAALIYET DONEMI GENEL KURUL CAGRI METNI.PDF - ILAN METNI EK: 2 OYO 2016 FAALIYET DONEMI GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZ YONETIM KURULUNUN 07.03.2017 TARIH , 2017/06 SAYILI TOPLANTISINDA 2016 YILI FAALIYETLERINE ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ , 31.03.2017 CUMA GUNU SAAT 11:00``DE ASAGIDA BELIRTILEN GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK UZERE AKATLAR EBULULA CADDESI F 2 C BLOK KAT : 1 34335 LEVENT -BESIKTAS - ISTANBUL ADRESINDE YAPILMASINA OY COKLUGU ILE KARAR VERILMISTIR. OLAGAN GENEL KURUL CAGRI METNI EK``TE VE SIRKETIMIZIN WWW.OYAKYATIRIMORTAKLIGI.COM.TR INTERNET SITESINDE ORTAKLARIMIZIN BILGISINE SUNULMAKTADIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.