KAP : OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SAN. VE TIC. A.S. / OLMKS [] GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA IL

KAP : OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SAN. VE TIC. A.S. / OLMKS [] GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI 26.04.2012 10:26:58

GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : SABANCI CENTER KULE II KAT 13 34330 4.LEVENT/ISTANBUL
TELEFON VE FAKS NO. : TEL: 0212 385 86 00 FAKS : 0212 280 89 71
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : TEL: 0212 385 86 02 FAKS : 0212 280 89 71
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : -
OZET BILGI : 2011 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GUNDEMI,YERI,TARIHI VE SAATININ TESBITI ILE ILAN SEKLI HK.


---------------------------------------------------------------------------------------------


YONETIM KURULU KARAR TARIHI : 25.04.2012
GENEL KURUL TOPLANTI TURU : OLAGAN
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI : 01.01.2011-31.12.2011
TARIHI : 23.05.2012
SAATI : 10:30
ADRESI : SABANCI CENTER KULE:2 4.LEVENT- ISTANBUL


---------------------------------------------------------------------------------------------
OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER-SABANCI AMBALAJ SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI`NIN
23 MAYIS 2012 GUNU YAPILACAK OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMI

1. ACILIS VE BASKANLIK DIVANI`NIN TESEKKULU,
2. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA BASKANLIK DIVANI`NA YETKI VERILMESI,
3. 2011 YILINA AIT IDARE MECLISI FAALIYET RAPORU ILE DENETIM KURULU RAPORUNUN VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OZETININ OKUNMASI VE MUZAKERESI,
4. 2011 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL`A BILGI VERILMESI,
5. 2011 YILI ICINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLERLE ILGILI OLARAK GENEL KURUL`A BILGI VERILMESI,
6. 2011 YILI ICINDE 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE ELDE EDILMIS OLAN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURUL`A BILGI VERILMESI,
7. KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE IDARE MECLISI AZALARI ILE UST DUZEY YONETICILERE AIT UCRETLENDIRME POLITIKASI HAKKINDA GENEL KURUL`A BILGI VERILMESI,
8. 2011 YILINA AIT BILANCO VE KAR/ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI ILE IDARE MECLISI`NIN, 2011 YILI KARININ DAGITIMIYLA ILGILI TEKLIFININ GORUSULEREK KABULU VEYA REDDI,
9. YIL ICINDE BOSALAN IDARE MECLISI AZALIKLARINA KALAN SURECE VAZIFE GORMEK UZERE SECILEN UYELERIN GENEL KURUL TASVIBINE SUNULMASI,
10. 2011 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IDARE MECLISI AZALARI VE DENETIM KURULU`NUN IBRA EDILMESI,
11. SERMAYE PIYASASI KURULU ILE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI`NDAN ALINAN IZNE ISTINADEN; SIRKET ESAS SOZLESMESININ XI VE XXIII`UNCU MADDELERININ TADIL EDILMESI ILE XXXIV`UNCU MADDENIN EKLENMESININ ONAYLANMASI,
12. IDARE MECLISI AZALARININ SECIMI, BAGIMSIZ IDARE MECLISI AZALARININ BELIRLENMESI VE IDARE MECLISI AZALARININ SURELERININ TESPITI,
13. DENETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI.
14. IDARE MECLISI VE DENETIM KURULU UYELERINE VERILECEK UCRETLERIN TESPIT EDILMESI,
15. IDARE MECLISI TARAFINDAN BELIRLENEN BAGIMSIZ DIS DENETIM KURULUSU`NUN SECIMININ ONAYLANMASI,
16. YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, IDARE MECLISI AZALARINA, UST DUZEY YONETICILERINE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHR YAKINLARINA; SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMELERI, REKABET EDEBILMELERI HUSUSUNDA IZIN VERILMESI,
17. IDARE MECLISI BASKANI VE AZALARINA, TURK TICARET KANUNU`NUN 334. VE 335. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI,

---------------------------------------------------------------------------------------------
GAZETE ILANI:
OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER-SABANCI AMBALAJ SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
IDARE MECLISI REISLIGI`NDEN

SIRKETIMIZIN 2011 YILI ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, ASAGIDAKI GUNDEMI GORUSMEK VE KARARA BAGLAMAK UZERE 23 MAYIS 2012 CARSAMBA GUNU SAAT 10.30`DA SABANCI CENTER KULE:2 4.LEVENT- ISTANBUL ADRESINDE YAPILACAKTIR.

HISSE SENETLERINI MERKEZI KAYIT KURULUSU NEZDINDE KAYDILESTIRMIS ORTAKLARIMIZIN, OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILABILMEK ICIN ARACI KURULUS VASITASI ILE MERKEZI KAYIT KURULUSU`NDAN ALACAKLARI ``GENEL KURUL BLOKAJ BELGESI`` ILE SIRKETIMIZIN SABANCI CENTER KULE:2 4.LEVENT- ISTANBUL ADRESINE 22 MAYIS 2012 SALI GUNU, MESAI SAATI SONUNA KADAR MURACAAT EDEREK TOPLANTIYA AIT GIRIS KARTLARINI ALMALARI GEREKMEKTEDIR.

HISSE SENETLERINI ELLERINDE FIZIKEN BULUNDURAN HISSEDARLARIMIZIN GENEL KURUL`A KATILABILMELERI ICIN, HISSE SENETLERINI KAYDILESTIRMEK UZERE ARACI KURULUSLARA MURACAAT ETMELERI GEREKMEKTEDIR. KAYDILESTIRME SONRASI, YINE ARACI KURULUS VASITASI ILE MERKEZI KAYIT KURULUSU`NDAN ALACAKLARI ``GENEL KURUL BLOKAJ BELGESI`` ILE YUKARIDA BELIRTILDIGI UZERE SIRKETIMIZE MURACAAT ETMELERI GEREKMEKTEDIR. AKSI HALDE, KAYDILESTIRILMEMIS HISSE SENETLERIYLE GENEL KURUL`A KATILMALARI MUMKUN DEGILDIR.

AYRICA 25 SUBAT 2011 TARIHLI MUKERRER RESMI GAZETE`DE YAYINLANARAK YURURLUGE GIREN 6111 SAYILI KANUN`UN 157. MADDESI ILE DEGISTIRILEN SERMAYE PIYASASI KANUNU`NUN GECICI 6. MADDESI GEREGINCE HISSE SENETLERINI FIZIKI OLARAK KENDI UHDESINDE SAKLAYAN HISSEDARLARIMIZIN, 31 ARALIK 2012 TARIHINE KADAR KAYDILESTIRILMEYEN TUM HISSE SENETLERI, BU TARIHTE KANUNEN SIRKETIMIZE INTIKAL EDECEK VE PAY SAHIPLERININ SOZ KONUSU HISSE SENETLERI UZERINDEKI TUM HAKLARI DA ANILAN TARIHTE KENDILIGINDEN SONA ERMIS SAYILACAKTIR.

BU DOGRULTUDA, HENUZ HISSELERINI KAYDILESTIRMEMIS OLAN PAY SAHIPLERIMIZIN HAKLARININ KAYBOLMAMASI ICIN, EN KISA SUREDE HISSELERINI MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S. NEZDINDE KAYDILESTIRMELERI GEREKMEKTEDIR.

TOPLANTIYA BIZZAT ISTIRAK EDEMEYECEK ORTAKLARIMIZIN SERMAYE PIYASASI KURULU SERI: IV, NO:8 TEBLIGI HUKUMLERI CERCEVESINDE ASAGIDA ORNEGI BULUNAN VEK LETNAME FORMUNU DOLDURARAK IMZALARINI NOTERE ONAYLATMALARINI VEYA NOTERCE ONAYLI IMZA SIRKULERINI KENDI IMZALARINI TASIYAN VEK LETNAME FORMUNA EKLEMEK SURETIYLE KENDILERINI TEMSIL ETTIRMELERINI RICA EDERIZ.

SIRKETIMIZIN 2011 YILI IDARE MECLISI VE DENETIM KURULU RAPORLARI ILE BILANCO VE KAR / ZARAR HESABI, TADIL TASARISI TOPLANTI TARIHINDEN 15 (ONBES) GUN ONCESINDEN ITIBAREN SIRKET MERKEZINDE SAYIN PAY SAHIPLERININ INCELEMESINE SUNULACAKTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=199214

-KAP-