KAP: NIBAS [ ] NIGBAS NIGDE BETON SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/602545 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BA423D115791D HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BA423D188791E HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BA423D1ED791F GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TESCILI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 28.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 18.04.2017 GENEL KURUL SAATI 10:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 17.04.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BEYKOZ ADRES CUBUKLU MAH, ORHAN VELI KANIK CAD. YAKUT SOK. ERYILMAZ PLAZA NO:3 K:2 KAVACIK- BEYKOZ ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORUNUN, DENETCI RAPORUNUN VE FINANSAL TABLOLARIN GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI. 3 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI HESAP VE FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI. 4 - YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETLERIN BELIRLENMESI. 5 - YONETIM KURULUNUN KÂR DAGITIMINA ILISKIN TEKLIFININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI. 6 - DENETIMDEN SORUMLU KOMITE``NIN 23.03.2017 TARIHLI GORUSU DE DIKKATE ALINARAK, YONETIM KURULUMUZUN 24.03.2017 TARIHLI TOPLANTISINDA; 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA BELIRLENEN ESASLARA UYGUN OLARAK, SIRKETIMIZIN 2017 YILINDAKI BAGIMSIZ DENETIME TABI FINANSAL RAPORLARININ DENETLENMESI ILE ANILAN KANUNLAR VE ILGILI DUZENLEMELERI KAPSAMINDAKI DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE BAGIMSIZ DENETCI OLARAK ARKAN ERGIN ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM A.S.``NIN SECILMESINE ILISKIN TEKLIFININ ONAYA SUNULMASI. 7 - 2016 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 2017 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIM SINIRININ BELIRLENMESI. 8 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ EKI KURUMSAL YONETIM ILKELERINDEN 1.3.6 NUMARALI ILKEDE BELIRTILEN KISILERIN AYNI MADDEDE BELIRTILEN 2016 YILINDAKI ISLEMLERI HAKKINDA BILGI VERILMESI. 9 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ 12 (4) MADDESI KAPSAMINDA SIRKETIN UCUNCU KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HUSUSUNDA BILGI VERILMESI. 10 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396. MADDELERINDE SAYILAN ISLEMLER ICIN IZIN VERILMESI. 11 - DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI 1- VERILEN ONERGE DOGRULTUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA SAYIN RIZA KUTLU ISIK``IN SECILMESINE VE GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ VE HAZIR BULUNANLAR LISTESININ GENEL KURUL ADINA IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN SAYIN HALE SALGIRBOYU DEMIRMAN TUTANAK YAZMANI OLARAK GOREVLENDIRILDI. 2- VERILEN ONERGE DOGRULTUSUNDA SIRKETIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORU VE GORUSU, BILANCO VE GELIR TABLOSU GENEL KURUL TOPLANTISINDAN 3 HAFTA ONCE SIRKET INTERNET SITESINDE VE KAP``TA YAYINLANARAK PAY SAHIPLERININ INCELENMESINE SUNULDUGUNDAN SOZ KONUSU EVRAKIN OKUNMUS KABUL EDILMESI OYLAMAYA SUNULDU. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. SIRKETIMIZIN 01.01.2016-31.12.2016 HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORU VE GORUSU, BILANCO VE GELIR TABLOSU VE GORUSU KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 3-YONETIM KURULU UYELERI 2016 YILI HESAP VE FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI KONUSU GORUSULDU. YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERININ, SIRKETIN 2016 YILI HESAP VE FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI HAKKINDA OYLAMA YAPILDI. TTK 436/2 MADDE HUKMU UYARINCA YONETIM KURULU UYELERI KENDI IBRALARINDA SAHIBI OLDUKLARI PAYLARDAN DOGAN OY HAKLARINI KULLANMADILAR. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERI SIRKETIN 2016 YILI HESAP VE ISLEMLERINDEN DOLAYI OY HAKKI OLANLARIN OYBIRLIGI ILE AYRI AYRI IBRA EDILDILER. 4-VERILEN ONERGE DOGRULTUSUNDA, YONETIM KURULU BASKANI VE YONETIM KURULU BASKAN VEKILINE 10.000 TL AYLIK NET UCRET, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE 3.500 TL AYLIK BRUT UCRET ODENMESINE, DIGER YONETIM KURULU UYELERINE UCRET ODENMEMESINE KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 5- YONETIM KURULUNUN 2016 YILI KÂRININ DAGITIMINA ILISKIN TEKLIFININ GORUSULMESINE GECILDI. YONETIM KURULUNUN ASAGIDA YER ALAN TEKLIFI OKUNDU. SIRKETIMIZIN SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI (II-14.1) HUKUMLERI DÂHILINDE, TURKIYE MUHASEBE STANDARTLARI VE TURKIYE FINANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (TMS/TFRS)``NA UYGUN OLARAK HAZIRLANAN, BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS, 01.01.2016-31.12.2016 HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARINDA BULUNAN NET DONEM ZARARI 3.489.664 TL OLUP, TTK VE VERGI USUL KANUNUNA UYGUN OLARAK HAZIRLANAN AYNI DONEME ILISKIN SOLO FINANSAL TABLOLARINDA NET DONEM ZARARININ 141.356,46 TL OLDUGU GORULMEKTEDIR. BU ITIBARLA, YONETIM KURULUMUZ GENEL KURULUMUZUN GORUS VE ONAYINA SUNULMAK UZERE: A) SIRKETIMIZ TMS/TFRS``NA UYGUN OLARAK HAZIRLANAN FINANSAL TABLOLARDA BULUNAN 3.489.664 TL ILE TTK VE VERGI USUL KANUNUNA GORE TUTULAN YASAL KAYITLARINDA BULUNAN 141.356,46 TL NET DONEM ZARARININ GECMIS YILLAR ZARARLARINA TRANSFER EDILMESINE, B) SIRKETIMIZIN 2016 YILINDA NET DAGITILABILIR DONEM KÂRI OLMADIGINDAN KÂR DAGITIMI YAPILMAMASINA, KARAR VERMISTIR. YONETIM KURULUNUN 2016 YILI KÂRININ DAGITIMINA ILISKIN TEKLIFI GORUSULDU VE KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 6-DENETIMDEN SORUMLU KOMITE``NIN 24.03.2017 TARIHLI GORUSU DE DIKKATE ALINARAK, YONETIM KURULUMUZUN 24.03.2017 TARIHLI TOPLANTISINDA; 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA BELIRLENEN ESASLARA UYGUN OLARAK, SIRKETIMIZIN 2017 YILINDAKI BAGIMSIZ DENETIME TABI FINANSAL RAPORLARININ DENETLENMESI ILE ANILAN KANUNLAR VE ILGILI DUZENLEMELERI KAPSAMINDAKI DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE BAGIMSIZ DENETCI OLARAK YILDIZ POSTA CAD. DEDEMAN ISHANI NO: 48 ESENTEPE/ ISTANBUL ADRESINDE MUKIM ARKAN ERGIN ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM A.S.``NIN SECILMESINE ILISKIN ONERISI KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 7- TOPLANTI BASKANLIGI TARAFINDAN 2016 YILI ICINDE SIRKETIMIZCE YAPILAN BAGIS VEYA YARDIM OLMADIGI HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI SUNULDU. VERILEN ONERGE DOGRULTUSUNDA 2017 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIM SINIRININ TOPLAM 50.000 TL OLARAK BELIRLENMESI KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 8-SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ EKI KURUMSAL YONETIM ILKELERINDEN 1.3.6 NUMARALI ILKEDE BELIRTILEN YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARININ, ORTAKLIK VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMADIGI VE/VEYA ORTAKLIGIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMADIGI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMEDIGI KONUSU GENEL KURULUN BILGISINE SUNULDU. 9-SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ 12 (4) MADDESI KAPSAMINDA SIRKETIN UCUNCU KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HUSUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERMEK UZERE YAPILAN ACIKLAMADA ‘``NIGBAS``IN BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS 31.12.2016 TARIHI ITIBARIYLA HAZIRLANAN FINANSAL TABLO DIPNOTLARININ 12.2 NUMARALI DIPNOTUNDA VERILEN TEMINAT REHIN IPOTEK VE KEFALETLER HAKKINDA BILGI VERILMEKTEDIR. BUNA GORE SIRKETIN 31.12.2016 TARIHI ITIBARIYLA KENDI TUZEL KISILIGI LEHINE VE TAM KONSOLIDASYON KAPSAMINA DAHIL EDILEN ORTAKLIKLAR LEHINE VERDIGI TRI``LERIN TOPLAMI 26.050.433 TL OLUP, SIRKETIN UCUNCU KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALET BULUNMAMAKTADIR.````DENILDI. 10- YONETIM KURULU UYELERIMIZIN TTK`` NUN ‘``SIRKETLE ISLEM YAPMA, SIRKETE BORCLANMA YASAGI```` BASLIKLI 395. MADDESININ BIRINCI FIKRASI VE ‘``REKABET YASAGI```` BASLIKLI 396.MADDELERI CERCEVESINDE ISLEM YAPABILMELERI ANCAK GENEL KURUL``UN ONAYI ILE MUMKUN OLUP, BU KAPSAMDA YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396. MADDELERINDE SAYILAN ISLEMLER ICIN IZIN VERILMESI HUSUSU GORUSULDU VE KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 11-GUNDEMDE BASKA GORUSULECEK MADDE OLMADIGINDAN GENEL KURUL TOPLANTI BASKANI, SIRKETE BASARILAR DILEYEREK TOPLANTIYI KAPATTI. 18 NISAN 2017/ISTANBUL HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 21.04.2017 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 NIGBAS HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 2 NIGBAS KAR DAGITIM TABLOSU 2016.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK: 3 2016 NIGBAS TOPLANTI TUTANAGI TUTANAGI 18 NISAN 2017.PDF - TUTANAK EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZ 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 21.04.2017 TARIHINDE NIGDE TICARET SICIL MUDURLUGUNDE TESCIL EDILMISTIR. SAYGILARIMIZLA, NIGBAS NIGDE BETON SANAYI VE TICARET A.S. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.