ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/597449
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B377989485E3C
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B377989615E3D
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI HK.
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 03.04.2017
GENEL KURUL TARIHI 23.05.2017
GENEL KURUL SAATI 11:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 22.05.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE PENDIK
ADRES SIRKET MERKEZI, YENISEHIR MAHALLESI OSMANLI BULVARI, NO:11 ESAS AEROPARK BINASI KURTKOY, PENDIK, ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI.
2 - 2016 FAALIYET YILINA ILISKIN YONETIM KURULU RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI,
3 - 2016 FAALIYET YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPOR OZETININ OKUNMASI,
4 - 2016 FAALIYET YILI FINANSAL TABLOLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI, ONAYLANMASI,
5 - YONETIM KURULU UYELERININ VE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN, SIRKETIN 2016 YILI HESAP VE FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERI,
6 - KÂR DAGITIM POLITIKASI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI SUNULMASI, YONETIM KURULUNUN 2016 YILI KÂRININ DAGITILMAMASINA ILISKIN ONERISININ MUZAKERESI VE KARARI,
7 - SIRKETCE 3. KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA BILGI SUNULMASI,
8 - 2016 YILI ICINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA ORTAKLARA BILGI SUNULMASI, 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN SINIR BELIRLENMESI,
9 - 2016 YILI ICINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,
10 - SIRKETIN BILGILENDIRME POLITIKASI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,
11 - YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARINA ILISKIN UCRET POLITIKASI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI SUNULMASI,
12 - BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYA SUNULMASI,
13 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ TESPITI,
14 - YONETIM KURULU UYELERINE, SIRKETIN FAALIYET KONUSUNA GIREN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI, BU TUR ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI UYARINCA IZIN VERILMESI,
15 - DILEKLER,
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 DAVET - GUNDEM - VEKALETNAME.PDF - ILAN METNI
EK: 2 GK BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, YONETIM KURULUMUZUN DAVETI UZERINE 23 MAYIS 2017, SALI GUNU SAAT 11:00``DA EKTE YER ALAN GUNDEM MADDELERI GORUSULMEK VE KARARA BAGLANMAK UZERE, SIRKET MERKEZI YENISEHIR MAHALLESI OSMANLI BULVARI, NO:11 ESAS AEROPARK BINASI KURTKOY, PENDIK, ISTANBUL ADRESINDE YAPILACAKTIR.
KAMUNUN BILGISINE SUNARIZ.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.