KAP: MRSHL [MRSHL ] MARSHALL BOYA VE VERNIK SANAYII A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/619517 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D300683015D649564A14C39 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D300683015D649564AC4C3A HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D300683015D649566224C3B HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D300683015D649566804C3C HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D300683015D649566D74C3D HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D300683015D649567164C3E HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D300683015D6495676E4C3F HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D300683015D649568B14C40 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL KARARLARININ TESCILI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR ILGILI SIRKETLER MRSHL GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 31.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 15.06.2017 GENEL KURUL SAATI 13:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 14.06.2017 ULKE TURKIYE SEHIR KOCAELI ILCE DILOVASI ADRES DOSB 1.KISIM TUNA CAD. NO:1 41455 DILOVASI / KOCAELI GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI 2 - TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI 3 - 2016 YILI FAALIYETLERI HAKKINDA YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE BAGIMSIZ DENETCI RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI 4 - 2016 YILINA ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI 5 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN 2016 YILI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN DOLAYI IBRA EDILMESI 6 - BAGIMSIZ DENETCININ 2016 YILI FAALIYETLERINE ILISKIN OLARAK IBRASI 7 - YONETIM KURULUNUN 2016 YILI FAALIYET YILI KÂRININ KULLANIM BICIMIYLE ILGILI ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI 8 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN VE UST DUZEY YONETICILERININ UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA VE BU ESASLAR KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER KONUSUNDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI 9 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN SECILMESI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI 10 - ESAS SOZLESME``NIN 4. MADDESININ ISBU KARAR EKINDE GOSTERILDIGI SEKILDE DEGISTIRILMESINE ILISKIN ESAS SOZLESME DEGISIKLIKLERININ OKUNMASI VE MUZAKERESI 11 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI MALI HAKLARININ BELIRLENMESI 12 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI VE KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE, `SIRKET BILGILENDIRME POLITIKASI` HAKKINDA BILGI VERILMESI 13 - SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLIG VE TURK TICARET KANUNU GEREGI, DENETIMDEN SORUMLU KOMITENIN DE ONERISI UZERINE, YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI 14 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGI 2016 YILI ICINDE SIRKET``IN ILISKILI TARAFLAR VE 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, IPOTEK VE KEFALETLERLE ILE ILGILI OLARAK PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI 15 - YONETIM HÂKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE UCUNCU DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ HISIMLARINA ORTAKLIK VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMASI VE/VEYA ORTAKLIGIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI ILE YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE YAPACAKLARI IS VE ISLEMLER ICIN IZIN VERILMESI, 2016 YILINDA YAPILAN BU ISLEMLER HAKKINDA BILGI VERILMESI 16 - 2016 YILI ICINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLARA ILISKIN SINIRLARIN BELIRLENMESI 17 - DILEKLER VE KAPANIS GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 MARSHALL BOYA 2016 YILI GENEL KURULU BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 2016 GK DAVET YAZISI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 3 2016 GK GUNDEM.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 4 2016 GK VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 5 TADIL METNI MARSHALL.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI EK: 6 MARSHALL BOYA 2016 YILI GENEL KURULU BILGILENDIRME DOKUMANI REVIZE.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLAR ONAYLANDI. ESAS SOZLESME``NIN 4. MADDESINDEKI DEGISIKLIK ONAYLANDI. YONETIM KURULU UYELERI VE BAGIMSIZ DENETCI IBRA EDILDI. 01 OCAK 2016 – 31 ARALIK 2016 DONEMI ICIN KAR DAGITIMI YAPILMAYACAGI HUSUSU KARARA BAGLANDI. YONETIM KURULU UYELERI ILE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYE SECIMI YAPILDI. BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK PWC BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM A.S.``NIN SECIMI ONAYLANDI. YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396.MADDELERI KAPSAMINDA IZIN VERILDI. SIRKET TARAFINDAN UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, IPOTEK VE KEFALETLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI. SIRKETIN 2016 YILINDA YAPTIGI BAGISLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI. 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLARA ILISKIN SINIR BELIRLENDI. ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 20.07.2017 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 2016 MARSHALL GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 MRSHL HAZIRUN_15.06.2017.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 15.06.2017 TARIHINDE YAPILAN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR GEBZE TICARET SICIL MUDURLUGU TARAFINDAN 20.07.2017 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.