ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/605439
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BE6B59B724054
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BE6B59BEC4055
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BE6B59CBB4056
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BE6B59D6B4057
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI KARARLARININ TESCILI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 06.03.2017
GENEL KURUL TARIHI 30.03.2017
GENEL KURUL SAATI 09:30
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 29.03.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR DENIZLI
ILCE SARAYKOY
ADRES CUMHURIYET MAH.GAZI MUSTAFA KEMAL PASA BULVARI NO:242 SARAYKOY/DENIZLI
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECILMESI,
2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI,
3 - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI
4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETI``NIN OKUNMASI,
5 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,
6 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRALARININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI,
7 - 2016 YILI KARININ/ZARARININ KULLANIM SEKLININ BELIRLENMESI,
8 - YONETIM KURULU UYELERININ YILLIK BRUT UCRETLERININ BELIRLENMESI,
9 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI,
10 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKET``IN 2016 YILI ICERISINDE YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI,
11 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 12``NCI MADDESININ 4``UNCU FIKRASI GEREGINCE, SIRKETIN VE BAGLI ORTAKLIKLARININ 2016 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
12 - YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI HUKUMLERINDE ANILAN ISLEMLER ICIN IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM ILKELERI DOGRULTUSUNDA 2016 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
13 - DILEK VE TEMENNILER.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 GENEL KURUL ILANI_MENDERES A S.PDF - ILAN METNI
EK: 2 BILGILENDIRME DOKUMANI_MENDERES A S.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
3- SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2016 YILI FAALIYET RAPORU ONAYLANDI.
5- 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN KONSOLIDE FINANSAL TABLOLAR ONAYLANDI.
6- YONETIM KURULU UYELERI, SIRKETIN 2016 YILI HESAP VE FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILDILER.
7- 2016 YILI FAALIYETLERININ ZARAR ILE SONUCLANMIS OLMASI NEDENIYLE KAR PAYI DAGITILAMAYACAGI YONUNDEKI YONETIM KURULU KARARI KABUL EDILDI.
9- SERMAYE PIYASASI KANUNU VE TURK TICARET KANUNU UYARINCA SIRKETIMIZIN 2017 YILI HESAP DONEMINDEKI FINANSAL RAPORLARIN DENETLENMESI ILE BU KANUNLARDAKI ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDAKI DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE ATA ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI``NIN (A MEMBER FIRM OF KRESTON INTERNATIONAL) BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU OLARAK SECILMESI ONAYLANDI.
10- SIRKETIN 2016 YILI ICINDE TOPLAM 710.234 TL BAGISTA BULUNDUGU BILGISI GENEL KURUL``DA VERILMISTIR. SIRKETIMIZ TARAFINDAN 2017 YILI ICERISINDE YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRININ 2.200.000 TL OLARAK BELIRLENMESI KONUSU ONAYLANMISTIR.
11- SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN (II-17.1) SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``ININ 12``INCI MADDESININ 4``UNCU FIKRASI KAPSAMINDA, BAGLI ORTAKLIKLAR DISINDA SIRKETIN UCUNCU KISILER LEHINE TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALET VERMEDIGI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI.
12- YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU`` NUN 395 VE 396. MADDELERI HUKUMLERINDE ANILAN ISLEMLER ICIN GENEL KURUL TARAFINDAN IZIN VERILMISTIR.
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
GENEL KURUL KARARLARI TESCILI
GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET
TESCIL TARIHI 24.04.2017
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 2016 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK
EK: 2 2016 OLAGAN GENEL KURUL HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK ACIKLAMALAR
30.03.2017 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NDA ALINAN KARARLAR 24.04.2017 TARIHINDE IZMIR TICARET SICILI MUDURLUGU TARAFINDAN TESCIL EDILEREK 04.05.2017 TARIH VE 9319 SAYILI TURKIYE TICARET SICILI GAZETESINDE YAYINLANMISTIR. KAMUOYU VE YATIRIMCILARIMIZIN BILGILERINE SUNARIZ. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.